Quỹ tín thác phá sản FTX kiện Genesis Digital và đòi bồi thường 1,15 tỷ USD, yêu cầu thu hồi khoản chuyển khoản gian lận.

Quỹ tín thác phá sản FTX gần đây đã kiện công ty khai thác tiền điện tử Genesis Digital Assets với mục đích thu hồi 1,15 tỷ đô la thiệt hại. Quỹ tín thác tuyên bố rằng số tiền này đã được Giám đốc điều hành trước đây của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), đầu tư vào Genesis Digital một cách "liều lĩnh" và "gian lận" bằng cách trộn lẫn và chiếm dụng tiền của khách hàng. Hành động pháp lý này là biện pháp thu hồi mới nhất mà FTX thực hiện để bù đắp tổn thất cho các chủ nợ, trước đó quỹ tín thác cũng đã đưa ra các cáo buộc tương tự đối với một sàn giao dịch CEX chính thống khác.

Một, Quỹ tín thác phá sản FTX khởi kiện Genesis

Vụ kiện mới này cáo buộc Genesis Digital là người hưởng lợi từ các giao dịch gian lận của SBF. Tài liệu chỉ ra rằng, SBF đã chỉ đạo công ty chị em của FTX là Alameda Research mua từng phần cổ phần của Genesis Digital với giá "cao ngất ngưởng không hợp lý", và gọi khoản đầu tư này là "một trong những khoản đầu tư liều lĩnh nhất" của SBF.

Đơn kiện cho rằng, mặc dù việc đầu tư sử dụng vốn của tập đoàn FTX, nhưng lợi nhuận lại chảy về Alameda (SBF nắm giữ 90% cổ phần). Đáng chú ý, SBF khi đó là thành viên hội đồng quản trị của Genesis và đã từ chức một ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản. Quỹ tín thác phá sản FTX đang cố gắng tận dụng mối liên hệ này để chứng minh rằng việc chuyển tiền này mang tính chất gian lận, nhằm ưu tiên thỏa mãn lợi ích cá nhân của SBF thay vì lợi ích của công ty và các chủ nợ của nó.

Hai, FTX đang tích cực tìm kiếm "để lấy lại" tài sản

Quỹ tín thác phá sản FTX đang đối mặt với trách nhiệm bồi thường lớn cho các chủ nợ, do đó, việc thực hiện hành động pháp lý đối với Genesis là một chiến lược hợp lý để thu hồi tài sản của họ. Tháng trước, quỹ tín thác cũng đã đệ đơn kiện một sàn giao dịch CEX chính thống khác để cố gắng thu hồi 1,76 tỷ USD. Tuy nhiên, CZ đã yêu cầu tòa án phá sản Mỹ bác bỏ vụ kiện này, lý do là nơi cư trú của ông ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khiến ông không chịu sự quản lý của luật pháp bang Delaware.

Hiện tại vẫn chưa rõ tòa án sẽ xử lý vụ kiện của FTX đối với Genesis như thế nào. Mặc dù SBF đã bị kết án vì nhiều tội danh và bị tuyên án 25 năm tù giam, nhưng việc tòa án có lật lại tất cả các quyết định kinh doanh của ông trong thời gian giữ chức giám đốc điều hành hay không vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, chính vụ kiện này cho thấy, quỹ tín thác phá sản FTX đang nỗ lực không ngừng để tìm kiếm mọi khả năng, nhằm tối đa hóa khoản bồi thường cho các chủ nợ.

Kết luận

Vụ kiện của quỹ tín thác phá sản FTX đối với Genesis Digital là một chương quan trọng khác trong quá trình thu hồi tài sản dài và phức tạp của ngành công nghiệp tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX. Vụ án này không chỉ liên quan đến 1,15 tỷ USD quỹ lớn mà còn thách thức tính hợp pháp của các quyết định kinh doanh mà SBF đã thực hiện trước khi phá sản. Mặc dù kết quả của vụ kiện vẫn đầy bất định, nhưng nó truyền tải một tín hiệu rõ ràng: các hành vi gian lận và biển thủ trong thế giới tiền điện tử sẽ phải đối mặt với sự truy cứu trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc. Những vụ kiện "thu hồi" này, dù thành công hay không, đều sẽ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các công ty tiền điện tử trong tương lai, khuyến khích họ tăng cường quản trị nội bộ, để tránh lặp lại sai lầm. Đối với các nạn nhân của FTX, mỗi khoản tiền thu hồi đều đại diện cho hy vọng và chứng minh nỗ lực liên tục của quỹ tín thác phá sản trong việc bảo vệ lợi ích của các chủ nợ.