Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin của một người đàn ông gốc Hoa, dự định đưa vào dự trữ Bitcoin quốc gia?

Gần đây, lĩnh vực Tài sản tiền điện tử toàn cầu đã bị chấn động bởi một hành động thực thi pháp luật xuyên quốc gia có số tiền chưa từng có. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cùng với Bộ Tài chính hợp tác với các cơ quan Anh đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào một đế chế lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” lớn do người Hoa lãnh đạo có căn cứ tại Campuchia.

Hành động này không chỉ phơi bày một mạng lưới đen tối liên quan đến buôn người, lao động cưỡng bức và lừa đảo tài chính công nghệ cao, mà còn dẫn đến hành động tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ - khoảng 127,271 coin Bitcoin, ước tính trị giá lên đến 14 đến 15 tỷ USD theo giá thị trường vào thời điểm đó. Sự kiện này không chỉ thể hiện khả năng ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc theo dõi và trừng phạt trên chuỗi, mà những ảnh hưởng tiếp theo, đặc biệt là cuộc thảo luận về việc số Bitcoin khổng lồ này có thể được đưa vào dự trữ chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ, đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của thị trường.

Đế chế tội ác

Mục tiêu cốt lõi của hành động này là “Nhóm Hoàng tử” (Prince Group) tại Campuchia và người sáng lập của nó - Trần Chí (còn gọi là Vincent), đến từ Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, mang quốc tịch kép Anh và Campuchia. Theo bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ giải mật, kể từ năm 2015, Trần Chí đã bí mật phát triển Nhóm Hoàng tử, vốn bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Hoạt động tội phạm cốt lõi của tổ chức này chính là lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” nổi tiếng. Họ tiếp cận các nạn nhân trên toàn cầu thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, nhằm xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc tình bạn giả (tức là quá trình “nuôi heo”), sau khi có được sự tin tưởng, họ sẽ dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào nền tảng đầu tư tiền điện tử giả do họ kiểm soát. Một khi nạn nhân đã đầu tư một số tiền lớn, băng nhóm sẽ bỏ trốn với số tiền đó, hoàn thành việc “giết heo”.

Điều tồi tệ hơn nữa là các hoạt động lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử đan xen với tội phạm buôn người nghiêm trọng và lao động cưỡng bức. Họ đã thiết lập nhiều “khu vực lừa đảo” giống như trại tập trung tại Campuchia, các khu vực này bị bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Hàng trăm lao động bị buôn bán từ khắp nơi ở châu Á bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại đây, sự tự do cá nhân của họ bị hạn chế nghiêm ngặt và thường xuyên phải đối mặt với những mối đe dọa bạo lực thậm chí là tra tấn. Các tài liệu kiện tụng tiết lộ rằng Trần Chí trực tiếp quản lý các khu vực này, thậm chí còn giữ ảnh những người cấp dưới hành hạ công nhân và chỉ đạo thuộc hạ hành hung những công nhân “không nghe lời”.

Để rửa số tiền khổng lồ từ hoạt động lừa đảo, mạng lưới tội phạm của Trần Chí đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tài sản tiền điện tử cực kỳ phức tạp. Họ phân tán và chuyển tiền lừa đảo qua nhiều địa chỉ và dịch vụ trộn coin, cuối cùng đổi thành Bitcoin và các tài sản mã hóa chính thống khác, lưu trữ trong ví lạnh do họ kiểm soát. Những khoản thu bất hợp pháp này được sử dụng để mua máy bay riêng, du thuyền, tranh của Picasso và các mặt hàng xa xỉ hàng đầu khác, sống một cuộc sống xa hoa.

Cuộc tấn công liên quốc gia

Hành động này là một ví dụ điển hình về sự hợp tác phối hợp giữa Mỹ và Anh. Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện hình sự đối với Trần Chí tại Tòa án Liên bang Quận Đông New York, buộc tội ông ta liên quan đến nhiều tội danh như lừa đảo viễn thông, rửa tiền, và đã khởi động quy trình tịch thu dân sự đối với khoảng 127,271 đồng Bitcoin trong ví cá nhân của ông. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hiện Trần Chí vẫn đang lẩn trốn, có thể đang ẩn náu tại Campuchia. Nếu cuối cùng bị bắt và bị kết tội, Trần Chí 37 tuổi sẽ phải đối mặt với án phạt tối đa 40 năm tù và phải nộp tất cả tài sản bất hợp pháp.

Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định Tập đoàn Thái Tử là “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, và thực hiện các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan, bao gồm cả Trần Chí, đóng băng tài sản của họ tại Hoa Kỳ và cấm công dân và thực thể Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với họ.

Danh sách trừng phạt bao gồm các doanh nghiệp và lãnh đạo Đài Loan, trong đó có ba phụ nữ mang quốc tịch Đài Loan không được nêu tên, chín công ty đăng ký tại Đài Loan bao gồm Liên Phàm, Nhụy Đốc, Bác Cư, Thanh Thạc, Mại Vũ, Minh Loan, v.v. Một phần địa chỉ đăng ký của các doanh nghiệp này đều nằm tại quận Đại An, thành phố Đài Bắc, đại diện pháp lý là một người mang họ Lâm đến từ Singapore. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng, các công ty này bị nghi ngờ tham gia vào quá trình lưu thông và rửa tiền. Chính phủ Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với Vương quốc Anh và các đồng minh khác để chống lại các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á.

Một cú đòn mạnh mẽ hơn đến từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN). Dựa theo Điều 311 của Đạo luật Patriot Hoa Kỳ, FinCEN đã hoàn toàn tách biệt một gã khổng lồ dịch vụ tài chính Campuchia – “Huione Group”, có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm Thái Tử. Cuộc điều tra cho thấy, Huione Group là một kênh rửa tiền chủ chốt của các tổ chức tội phạm như nhóm Thái Tử, đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp chỉ trong vài năm, trong đó không ít là tiền bẩn từ các vụ lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” và các cuộc tấn công của hacker Bắc Triều Tiên. Hành động này tương đương với việc đưa ra án tử hình tài chính cho Huione Group, hoàn toàn cắt đứt con đường chúng sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để rửa tiền.

Nơi cuối cùng của Bitcoin

Câu chuyện về cách mà số Bitcoin có giá trị đáng kinh ngạc này bị các cơ quan Mỹ theo dõi và kiểm soát đầy kịch tính. Theo báo cáo của các công ty phân tích blockchain Elliptic và Chainalysis, nguồn gốc của lượng Bitcoin này có thể liên quan đến một doanh nghiệp khai thác có tên là “Mỏ bên đường” (Lu Bian). Mỏ này từng là mỏ Bitcoin lớn thứ sáu trên thế giới, với hoạt động trải dài ở Trung Quốc và Iran, và người đứng sau kiểm soát chính là Trần Chí.

Vào năm 2020, bể đào này được cho là đã ngừng hoạt động sau khi khoảng 127.000 đồng Bitcoin “bị đánh cắp”. Tuy nhiên, những đồng Bitcoin này đã ở trạng thái im lặng kể từ khi được chuyển đi. Báo cáo của Elliptic chỉ ra rằng, “hiện vẫn chưa rõ những đồng Bitcoin này đã rơi vào tay các cơ quan chức năng Mỹ như thế nào, cũng như không rõ liệu có thực sự xảy ra vụ trộm nào hay không.” Điều này đã gây ra những suy đoán trên thị trường, một khả năng là các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã phá mã khóa ví bằng một số phương pháp kỹ thuật, hoặc đã có được quyền kiểm soát thông qua việc lôi kéo người trong cuộc.

Dù sao đi nữa, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện Chen Zhi và đồng thời tịch thu hơn 127,000 đồng bitcoin, đây là hành động tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử thế giới. Hành động này không chỉ đánh bại một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng đến toàn cầu: tài sản tiền điện tử không phải là thiên đường rửa tiền, các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi, phong tỏa và kiện tụng thành công.

Cần lưu ý rằng, tâm điểm thu hút sự chú ý nhất trong sự kiện lần này không gì khác ngoài số phận cuối cùng của 127,271 đồng Bitcoin này. Theo lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Trump đã ký vào năm 2025, Mỹ đã bắt đầu tiến hành xây dựng “Quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin” (Bitcoin Strategic Reserve), nhằm mục đích đưa tất cả Bitcoin bị chính phủ tịch thu vào dự trữ quốc gia, thay vì biến nó thành tiền mặt nhanh chóng như trước đây thông qua đấu giá.

Trước hành động này, chính phủ Mỹ đã tích lũy khoảng 200.000 đồng bitcoin thông qua nhiều hành động thực thi pháp luật (như Con đường tơ lụa, vụ hack Bitfinex, v.v.). Nếu 127.000 đồng bitcoin bị tịch thu lần này cuối cùng được đưa vào, dự trữ chiến lược bitcoin của Mỹ sẽ vượt qua 320.000 đồng, khiến nó trở thành một trong những thực thể nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới, với khối lượng nắm giữ thậm chí vượt qua tổng số của tất cả các công ty niêm yết như Micro Strategy.

Vụ án Tiền Chí Mẫn ở Anh

Hành động của Mỹ không phải là trường hợp đơn lẻ. Hầu như cùng một thời điểm, Anh cũng đã công bố một kế hoạch xử lý cho một vụ lừa đảo Bitcoin quy mô lớn khác. Vụ việc liên quan đến một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc tên là Qian Zhimin (钱志敏), người đã lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trước khi đổi khoảng 5 tỷ bảng (khoảng 6,8 tỷ USD) thu nhập bất hợp pháp thành 61.000 đồng coin Bitcoin và trốn sang Anh.

Sau khi Tiền Chí Mẫn bị kết tội, Viện Công tố Hoàng gia Anh (CPS) xác nhận rằng họ đang xây dựng một khung bồi thường cho các nạn nhân, với kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Anh cũng tìm cách giữ lại phần lớn tài sản bitcoin khổng lồ bị tịch thu từ tay tội phạm. Thông tin này được công bố trong phiên điều trần tại Tòa án Tối cao London vào thứ Tư, Tổng Chưởng lý đã thông báo với luật sư của các nạn nhân rằng có khả năng thiết lập một kế hoạch như vậy, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Trọng tâm của cuộc tranh cãi là 61,000 đồng bitcoin mà cảnh sát thu giữ được vào năm 2018 tại một biệt thự ở Hampstead, phía Bắc London, trị giá 6,7 tỷ đô la, đây là một trong những vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh. Vụ việc đã khiến chính quyền Anh đối đầu với khoảng 130,000 nhà đầu tư Trung Quốc đã chịu thiệt hại trong vụ lừa đảo và cho rằng chính phủ Anh không nên thu lợi từ những tổn thất của họ.

Cách xử lý của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tạo ra một sự đối比 thú vị, đồng thời phản ánh rằng cộng đồng quốc tế đang khám phá những con đường khác nhau trong việc xử lý vấn đề tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Kết luận

Tổng thể mà nói, cuộc tấn công hủy diệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Trần Chí và tập đoàn thái tử của ông không chỉ là một chiến thắng lớn trong hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu, mà còn là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các băng nhóm cố gắng lợi dụng tính ẩn danh của mã hóa để thực hiện các hoạt động tội phạm. Với sự phát triển ngày càng trưởng thành của công nghệ phân tích blockchain, thế giới trên chuỗi không còn là vùng đất ngoài vòng pháp luật.

Cuộc tịch thu Bitcoin lập kỷ lục lần này, cùng với những phát triển tiếp theo có thể được đưa vào kho dự trữ chiến lược quốc gia, đánh dấu việc tài sản tiền điện tử đang dần chuyển từ tài sản bên lề sang trung tâm của địa chính trị và chiến lược tài chính quốc gia. Trong tương lai, cách quản lý và sử dụng các tài sản mã hóa bị thu giữ của các chính phủ sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc tài chính toàn cầu và xu hướng tương lai của thị trường mã hóa.