Trình dịch cổng: Trình xác định tiền giả! Người sáng lập Samourai Wallet bị kết án 5 năm tù và phạt 250.000 USD

Samourai Wallet đồng sáng lập Keonne Rodriguez bị tuyên án 5 năm tù, đây là mức án tối đa mà công tố viên yêu cầu. Công tố viên cho rằng Rodriguez cùng đồng sáng lập đã vận hành dịch vụ trộn tiền mã hóa, giúp rửa tiền hàng triệu USD thu được từ các hoạt động phạm pháp. Rodriguez đã bị tuyên án vào thứ Năm tại Tòa án Quận phía Nam New York và bị phạt 25.000 USD.

Toàn bộ dòng thời gian vụ án trộn tiền của Samourai Wallet

(Nguồn: X)

Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ truy tố vào năm 2024, cáo buộc họ vận hành dịch vụ trộn tiền mã hóa Samourai Wallet, giúp rửa hàng triệu USD thu từ hoạt động phạm pháp. Công tố viên cho biết, hai người sáng lập thiết kế Samourai Wallet với mục đích cung cấp hai chức năng, trong đó có dịch vụ trộn tiền mã hóa gọi là “Whirlpool”, nhằm giúp người dùng che giấu nguồn gốc tài chính.

Whirlpool là một dạng thực hiện CoinJoin, kỹ thuật cho phép nhiều người dùng kết hợp các giao dịch Bitcoin của họ để làm cho việc theo dõi dòng tiền trở nên cực kỳ khó khăn. Trong các giao dịch Bitcoin bình thường, mọi giao dịch đều công khai trên blockchain, ai cũng có thể theo dõi dòng tiền từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Dịch vụ trộn tiền thông qua việc pha trộn và phân phối lại các khoản tiền của nhiều người dùng, phá vỡ khả năng truy vết này.

Trước đó, công tố còn cáo buộc hai người khuyến khích người dùng rửa tiền qua dịch vụ trộn tiền trên X. Điều này có nghĩa là các nhà sáng lập Samourai Wallet không chỉ cung cấp công cụ kỹ thuật mà còn chủ động quảng bá mục đích sử dụng để che giấu nguồn gốc tài chính. Hành động chủ động này trở thành bằng chứng quan trọng trong cáo buộc, thể hiện rằng các nhà sáng lập biết rõ dịch vụ của họ sẽ được dùng cho hoạt động phạm pháp.

Vào tháng 7 năm 2024, hai người sáng lập ban đầu phản đối các cáo buộc, nhưng sau đó đều nhận tội. Sự chuyển biến này đồng nghĩa họ đã chấp nhận các cáo buộc, thừa nhận vận hành dịch vụ trộn tiền và giúp rửa tiền. Trong phiên tòa ngày thứ Năm, Rodriguez đã gửi lời xin lỗi tới tòa và cam kết không vi phạm pháp luật nữa. Chiến lược nhận tội này thường nhằm đổi lấy mức án nhẹ hơn, nhưng cuối cùng Rodriguez vẫn bị tuyên mức án tối đa là 5 năm theo yêu cầu của công tố viên.

Vụ án trộn tiền và vụ FTX: Những điểm khác biệt chính

Theo báo cáo của Inner City Press, luật sư của Rodriguez đã phân biệt ông với cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, nói rằng Rodriguez sống trong một căn nhà trị giá 25.000 USD ở Pennsylvania, là một “người chồng, người cha tận tụy”. Chiến lược bào chữa này nhằm mô tả Rodriguez như một người bình thường, đối lập với cuộc sống xa hoa của Bankman-Fried.

Bankman-Fried cùng các lãnh đạo cao cấp của FTX thuê chung một căn hộ trên tầng thượng ở Bahamas. Tháng 11 năm 2023, anh ta bị kết án 7 tội danh hình sự, bao gồm lừa đảo các khoản vay, khách hàng và nhà đầu tư, và bị tuyên án 25 năm tù vào năm ngoái. Trong khi đó, mức án 5 năm của Rodriguez có vẻ nhẹ hơn, nhưng hai vụ án có tính chất hoàn toàn khác nhau.

So sánh vụ án trộn tiền của Samourai Wallet và vụ lừa đảo FTX

Luật sư của Rodriguez cố gắng nhấn mạnh cuộc sống giản dị của ông, không thu lợi lớn từ tội phạm. Tuy nhiên, tòa án cuối cùng vẫn tuyên mức án cao nhất, thể hiện thái độ nghiêm khắc của pháp luật đối với vụ trộn tiền. Bản án này gửi đi thông điệp rõ ràng: dù nhà phát triển không trực tiếp tham gia phạm pháp, nhưng nếu thiết kế hoặc quảng bá công cụ để giúp phạm pháp, họ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Thách thức trong quản lý dịch vụ trộn tiền mã hóa

Các dịch vụ trộn tiền mã hóa luôn là tâm điểm của các vụ án liên quan đến tiền mã hóa. Kỹ thuật trộn tiền bản thân là trung tính, có thể dùng để bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp hoặc bị các tội phạm lợi dụng để rửa tiền. Tính hai mặt này khiến việc quản lý trở nên cực kỳ phức tạp. Những người ủng hộ quyền riêng tư cho rằng, trong xã hội ngày càng bị giám sát, cá nhân có quyền bảo vệ quyền riêng tư tài chính của mình. Trong khi đó, các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng, dịch vụ trộn tiền cung cấp công cụ để tội phạm trốn tránh truy vết.

Tháng 8, nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm bị kết án tội rửa tiền, nhưng hội đồng xét xử chưa thống nhất về các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và trừng phạt. Tornado Cash là dịch vụ trộn tiền nổi tiếng khác, sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain Ethereum để pha trộn dòng tiền. Vụ án Storm cho thấy, ngay cả khi tòa tuyên rằng nhà phát triển vi phạm luật về chuyển tiền, vẫn còn tranh cãi về việc có phạm tội rửa tiền hay không.

Từ đó, các nhóm ủng hộ tiền mã hóa đã huy động vốn, quyên góp cho các quỹ pháp lý của Storm và đồng sáng lập Tornado Cash là Alexey Pertsev. Họ cho rằng, việc truy tố các nhà phát triển trộn tiền là vi phạm tự do sáng tạo công nghệ. Họ so sánh việc này như việc truy tố các công ty sản xuất két sắt vì bọn cướp ngân hàng dùng két sắt để cất giữ tiền trộm. Tuy nhiên, công tố lập luận rằng, khi nhà phát triển biết rõ công cụ của mình chủ yếu dùng cho phạm pháp và chủ động quảng bá mục đích đó, họ đã vượt qua giới hạn của việc cung cấp công nghệ thuần túy.

Tương lai ngành trộn tiền và rủi ro cho nhà phát triển

Vụ án Samourai Wallet đã tạo ra hiệu ứng răn đe lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp trộn tiền. Rodriguez bị tuyên án 5 năm và phạt 25.000 USD, mức phạt nghiêm khắc này gửi đi cảnh báo rõ ràng tới tất cả các nhà phát triển dịch vụ trộn tiền. Phiên tòa xét xử William Lonergan Hill dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 11, nhiều khả năng ông cũng sẽ đối mặt với mức án tương tự.

Bản án này đã gây ra tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa. Một mặt, quyền riêng tư là một trong những giá trị cốt lõi của tiền mã hóa. Trong bản whitepaper Bitcoin, mặc dù không nhấn mạnh tính ẩn danh, nhưng thiết kế blockchain cho phép người dùng thực hiện giao dịch mà không cần tiết lộ danh tính thật. Dịch vụ trộn tiền có thể xem là công cụ tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư này. Mặt khác, tính ẩn danh tuyệt đối cũng tạo điều kiện cho các hoạt động phạm pháp như rửa tiền, trả tiền chuộc ransomware, giao dịch trên dark web.

Rủi ro pháp lý đối với nhà phát triển trộn tiền

• Luật chuyển tiền: Ở Mỹ, cung cấp dịch vụ chuyển tiền yêu cầu đăng ký là dịch vụ tiền tệ (MSB)
• Cáo buộc rửa tiền: Nếu biết rõ dịch vụ dùng cho phạm pháp mà vẫn cung cấp, có thể bị truy tố đồng phạm rửa tiền
• Vi phạm chế tài: Nếu dịch vụ bị các thực thể bị chế tài sử dụng, nhà phát triển có thể vi phạm luật chế tài
• Bảo vệ kỹ thuật không còn hiệu quả: Tòa ngày càng không chấp nhận lý do “chỉ cung cấp công cụ trung lập”

Vụ án Samourai Wallet và Tornado Cash đã đặt ra tiền lệ: các nhà phát triển trộn tiền không thể chỉ dựa vào tính trung lập của công nghệ để tránh trách nhiệm pháp lý. Nếu công tố chứng minh rằng nhà phát triển biết rõ dịch vụ của họ chủ yếu dùng cho phạm pháp hoặc chủ động quảng bá mục đích đó, họ có thể bị truy tố hình sự.

Điều này ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền mã hóa. Các nhà phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư trong tương lai cần cân bằng giữa đổi mới công nghệ và tuân thủ pháp luật. Một số hướng đi hợp pháp có thể là áp dụng KYC (hiểu rõ khách hàng), giới hạn số lượng giao dịch, hợp tác với cơ quan pháp luật để theo dõi các giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ làm giảm hiệu quả của các công cụ trộn tiền, khiến chúng ít khả dụng hơn.