Brazil sẽ thắt chặt quy định về tiền điện tử, nhằm tấn công 'cánh tay tài chính' của tội phạm có tổ chức

Fernando Haddad, Bộ trưởng Tài chính Brazil, cho biết đang chuẩn bị một cuộc cải tổ quy định để chống lại việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho tội phạm có tổ chức. Cuộc cải tổ này bao gồm các quy tắc nghiêm ngặt hơn về việc sử dụng tiền điện tử và việc cải tổ CVM, tương đương của Brazil với SEC.

Brazil Nhắm Tới Việc Thắt Chặt Kiểm Soát Tiền Điện Tử Để Đối Phó Với Tài Trợ Tội Phạm Có Tổ Chức

Các Thông Tin Chính

Chính phủ Brazil đang tổ chức một cuộc cải tổ hệ thống tuân thủ để kiểm soát việc sử dụng tiền điện tử bởi các tổ chức tội phạm cho mục đích phi pháp.

Động thái này là một phần của chiến lược mới của Fernando Haddad, Bộ trưởng Tài chính, nhằm nhắm vào lĩnh vực tài chính của tội phạm có tổ chức bên cạnh các biện pháp truyền thống bao gồm kiểm soát lãnh thổ.

CNN Brazil đưa tin rằng một tiêu chuẩn quy định mới để giải quyết việc sử dụng tiền điện tử của các tổ chức tội phạm sẽ sớm được công bố. Haddad tuyên bố rằng CVM sẽ cố gắng “tăng cường minh bạch về các cá nhân đứng sau các tài sản này và rõ ràng hơn về các quy tắc thuế.”

Chính phủ Brazil cũng đang cải tổ CVM, thành lập một tổ chức để chống lại tội phạm có tổ chức với thuế là trọng tâm.

Mục tiêu của chính phủ là mở rộng tổ chức này khắp Brazil, thành lập mười đồn cảnh sát chống lại các tội phạm tài chính trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc triển khai đã bị trì hoãn do việc bãi bỏ Biện pháp Tạm thời 1,303, vốn thay đổi các quy định thuế thu nhập từ tiền điện tử hiện tại.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng

Việc tập trung mới vào tiền điện tử như một yếu tố để tài trợ cho tội phạm có tổ chức có thể gây rắc rối cho các nhà đầu tư tiền điện tử ở Brazil, vì sẽ có các quy tắc tuân thủ mới được áp dụng tại các sàn giao dịch trong nước.

Điều này cũng có thể dẫn đến việc kiểm soát tăng lên và thậm chí hạn chế trong việc di chuyển một số tài sản nếu các quy tắc mới cảnh báo chúng là nguy hiểm, thúc đẩy người Brazil chuyển tài sản của họ sang các nền tảng có kiểm soát nhẹ hơn.

Nhìn Về Phía Trước

Trong khi kiểm soát dòng tiền điện tử để tài trợ cho các nhóm tội phạm có tổ chức là vô cùng quan trọng, các nhà phân tích địa phương cho rằng điều này cần được thực hiện mà không làm nghẹt nghẽn đổi mới sáng tạo, ảnh hưởng đến các nền tảng tiền điện tử trong nước hoặc tác động đến việc chấp nhận ngày càng tăng của các công nghệ này.

Câu Hỏi Thường Gặp

• Chiến lược mới của chính phủ Brazil về tiền điện tử là gì?

Chính phủ dự định cải tổ hệ thống tuân thủ để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử bởi các tổ chức tội phạm như một phần của sáng kiến của Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad.

• Các thay đổi quy định dự kiến cho tiền điện tử ở Brazil là gì?

Một tiêu chuẩn quy định mới sẽ được giới thiệu nhằm nâng cao tính minh bạch về các chủ sở hữu tài sản tiền điện tử và làm rõ các quy tắc thuế liên quan đến tiền điện tử.

• Chính phủ Brazil sẽ chống tội phạm có tổ chức về mặt tài chính như thế nào?

Một tổ chức sẽ được thành lập để chống lại các tội phạm tài chính, với kế hoạch thành lập mười đồn cảnh sát trên toàn quốc nhằm mục tiêu tội phạm có tổ chức.

• Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Brazil nên lo lắng về những thay đổi này như thế nào?

Các quy tắc tuân thủ mới tại các sàn giao dịch trong nước có thể dẫn đến kiểm soát tăng lên, có khả năng khiến người dùng chuyển tài sản sang các nền tảng có quy định ít nghiêm ngặt hơn.