Công ty Bitcoin ATM khám phá việc bán $100M sau khi Giám đốc điều hành bị truy tố liên bang

Tiền điện tử Dispensers, một nhà điều hành ATM Bitcoin có trụ sở tại Chicago, đang xem xét một thương vụ bán tiềm năng $100 triệu khi người sáng lập của họ đối mặt với các cáo buộc rửa tiền liên bang.

Trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu, công ty đã thông báo rằng họ đã thuê các cố vấn để tiến hành một “đánh giá chiến lược” và khám phá sự quan tâm của người mua. Crypto Dispensers đã đề cập đến sự chuyển đổi của mình vào năm 2020 từ các máy ATM vật lý sang mô hình dựa trên phần mềm, một sự chuyển đổi mà họ nói là nhằm giải quyết tình trạng gian lận gia tăng, áp lực tuân thủ và sự xem xét quy định.

CEO Firas Isa mô tả việc xem xét bán hàng là một phần của giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty. “Phần cứng đã cho chúng tôi thấy giới hạn. Phần mềm đã cho chúng tôi thấy quy mô,” ông nói.

Người điều hành ATM tiền điện tử lưu ý rằng họ có thể tiếp tục hoạt động độc lập tùy thuộc vào kết quả. Cũng không có đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào sẽ được hoàn thành.

Top 10 nhà điều hành ATM tiền điện tử. Nguồn: CoinATMRadarLiên quan: Bitcoin Depot vào Hồng Kông như một phần của mở rộng ở châu Á

Giám đốc điều hành của Crypto Dispensers bị cáo buộc rửa tiền

Việc xem xét bán tiềm năng được công bố vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng buộc tội Isa và công ty đã tạo điều kiện cho một kế hoạch rửa tiền $10 triệu.

Các công tố viên cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2025, Isa đã biết rõ chấp nhận tiền thu được từ gian lận qua wire và buôn bán ma túy thông qua mạng lưới ATM của công ty. Mặc dù có yêu cầu KYC, DOJ khẳng định rằng ông đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và di chuyển chúng đến các ví được thiết kế để làm mờ nguồn gốc của chúng.

Cả Isa và Crypto Dispensers đều đã plead không có tội đối với cáo buộc âm mưu duy nhất, mà có thể bị án tối đa 20 năm tù liên bang. Nếu bị kết tội, chính phủ có thể tịch thu tài sản liên quan đến âm mưu bị cáo buộc.

Liên quan: Cơ quan giám sát tài chính của Australia có thể có quyền cấm các máy ATM tiền điện tử

Các thành phố của Mỹ siết chặt quản lý các máy ATM tiền điện tử

Các máy ATM Tiền điện tử đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý của Mỹ và chính quyền địa phương giữa những lo ngại gia tăng về gian lận. FBI đã báo cáo gần 11.000 khiếu nại lừa đảo liên quan đến các ki-ốt tiền điện tử vào năm 2024, tổng cộng hơn $246 triệu, khiến các nhà lập pháp xem xét tính ẩn danh của các máy này và vai trò của chúng trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.

Các thành phố hiện đang phản ứng bằng cách ban hành lệnh cấm và giới hạn nghiêm ngặt. Tại Stillwater, Minnesota, các quan chức đã cấm các ki-ốt tiền điện tử sau khi nhiều cư dân mất hàng nghìn đô la do lừa đảo, bao gồm một vụ việc liên quan đến một giao dịch “thanh toán thừa” giả mạo từ PayPal.

Spokane, Washington, đã theo sau với lệnh cấm toàn thành phố vào tháng Sáu, viện dẫn sự gia tăng trong các vụ lừa đảo và gọi những chiếc máy này là “công cụ ưa thích của kẻ lừa đảo.”

Các khu vực pháp lý khác đang chọn các hạn chế thay vì lệnh cấm hoàn toàn. Grosse Pointe Farms, Michigan, mặc dù không có ATM tiền điện tử hoạt động nào, đã áp đặt giới hạn 1.000 đô la mỗi ngày và giới hạn 5.000 đô la trong hai tuần cho các giao dịch kiosk trong tương lai để bảo vệ cư dân khỏi gian lận tiềm ẩn.

Tạp chí: Năm 2026 là năm của sự riêng tư thực dụng trong tiền điện tử — Canton, Zcash và nhiều hơn nữa

• #Bitcoin
• #Tiền điện tử
• #ATM
• #Kinh doanh
• #CoinATMRadar
• #Bitcoin Regulation
• #Hoa Kỳ Thêm phản ứng