Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh Khởi động Cuộc điều tra về Sụp đổ Quỹ Tiền điện tử $28M

Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) của Vương quốc Anh đã khởi động một cuộc điều tra lớn về sự thất bại của một kế hoạch tiền điện tử đã huy động 28 triệu đô la, cho thấy mong muốn của họ trong việc trấn áp gian lận tiền điện tử quy mô lớn. Vụ việc đã dẫn đến việc bắt giữ hai người liên quan, và đây là cuộc điều tra tiền điện tử nổi bật đầu tiên được công bố công khai bởi SFO.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của các thị trường cơ sở

Dự án, Basis Markets, mà là tâm điểm của cuộc điều tra, đã cung cấp cho các nhà đầu tư của mình một quỹ phòng hộ tiền điện tử được gọi là quỹ phòng hộ tiền điện tử, quỹ này sẽ mang lại lợi nhuận cho họ dựa trên giao dịch tinh vi. Về sau, vào năm 2021, nó đã bán quỹ trong hai đợt: vào tháng 11, một đợt bán NFT, và vào tháng 12, một đợt chào bán token. Cả hai chương trình đều tuyên bố sẽ hỗ trợ sự ra đời hoạt động của quỹ và mang lại lợi nhuận trong tương lai cho các nhà đầu tư.

Dự án đã trở nên vấn đề từ tháng 6 năm 2022. Các nhà đầu tư đã được thông báo rằng nó không thể tiếp tục do những thay đổi quy định dự kiến ở Hoa Kỳ. Các liên lạc với những người ủng hộ đã nhanh chóng bị chấm dứt, và không có hoàn tiền hoặc trả hàng nào được thực hiện. Cũng có những cáo buộc rằng một phần tiền đã bị sử dụng sai mục đích, và thay vì được sử dụng để tài trợ cho dự án, nó đã được trao cho những người sáng lập.

Cuộc điều tra và bắt giữ của SFO

Các cuộc đột kích phối hợp của các điều tra viên SFO với sự hỗ trợ của Cảnh sát Metropolitan và Cảnh sát West Yorkshire đã được tiến hành tại London và West Yorkshire vào ngày 20 tháng 11 năm 2025. Hai nam giới trong độ tuổi 30 và 40 đã bị bắt giữ với nghi ngờ phạm tội lừa đảo bằng cách đại diện sai, âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra, và cảnh sát kêu gọi những ai có thông tin hãy lên tiếng.

Tuyên bố từ SFO

Giám đốc SFO Nick Ephgrave nhấn mạnh rằng cơ quan này ngày càng trở nên thành thạo hơn trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử và cho biết văn phòng sẽ làm mọi thứ có thể để nhắm mục tiêu vào những cá nhân sử dụng tiền kỹ thuật số để lừa đảo nhà đầu tư. Tổng chưởng lý Ellie Reeves giải thích thêm rằng gian lận không chỉ gây tổn hại cho các nạn nhân cá nhân, mà còn gây tổn hại đến niềm tin và sự tín nhiệm của người dân đối với hệ thống tài chính. SFO đã thiết lập một email cụ thể, BasisMarkets@sfo.gov.uk, để cho phép các nhà đầu tư và người tố cáo chuyển thông tin.

Bạn đã đầu tư vào Basis Markets chưa?

Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có kiến thức về kế hoạch crypto này hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi.

Nghe điều tra viên SFO Martin Hall nói về lý do thông tin của bạn có thể giúp ích cho cuộc điều tra của chúng tôi pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) (@UKSFO) Ngày 20 tháng 11 năm 2025

Ý nghĩa cho các nhà đầu tư

Sự sụp đổ của thị trường Basis Markets nhấn mạnh những rủi ro của việc huy động vốn trong lĩnh vực crypto, đặc biệt là khi các kế hoạch như vậy hứa hẹn lợi suất cao với ít tính minh bạch. Các nhà đầu tư được nhắc nhở phải thực hiện sự thẩm tra cần thiết và điều tra việc sử dụng quỹ, liệu các dự án có một lộ trình hoạt động thực sự hay không, và liệu các lời hứa mà các nhà sáng lập đưa ra có khả thi hay không.

Kết luận

Đây là cuộc điều tra đầu tiên được thực hiện bởi SFO, và nó nhấn mạnh sự sẵn sàng của họ trong việc giải quyết những vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn như vậy. Trong trường hợp của thị trường tiền điện tử Vương quốc Anh, điều này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những dự án không minh bạch hoặc dựa trên những hứa hẹn phi thực tế. Vụ việc này cũng chỉ ra một hành vi toàn cầu mới nổi khác của các nhà quản lý về việc nghiêm túc đối phó với lừa đảo tài sản kỹ thuật số, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ không còn có thể tránh khỏi sự kiểm soát pháp lý.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên với tiêu đề Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh Khởi động Cuộc điều tra về Sụp đổ Quỹ $28M Crypto trên Tin tức Đột phá Crypto – nguồn tin cậy của bạn cho tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.