Vụ bê bối kiểm soát lũ lụt tại Philippines liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa

Các nhà điều tra kết nối quỹ tham nhũng kiểm soát lũ lụt với hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa thông qua Tether (USDT).

Các băng nhóm liên kết với Pogo bị nghi ngờ sử dụng tài sản số để che giấu các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Hội đồng Chống rửa tiền Philippines đang tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Các nhà điều tra tại Philippines đã phát hiện mối liên hệ giữa vụ bê bối tham nhũng kiểm soát lũ lụt quy mô lớn của nước này và các kế hoạch rửa tiền qua tiền mã hóa. Các quỹ dành cho các dự án kiểm soát lũ lụt bị cáo buộc đã được chuyển vào các sàn giao dịch tiền mã hóa. Dấu vết dòng tiền dường như liên quan đến các cá nhân có liên hệ với các nhà điều hành trò chơi trực tuyến nước ngoài tại Philippines (Pogos), vốn đã bị chính phủ cấm vào năm ngoái.

Theo một báo cáo của South China Morning Post, các cơ quan phòng chống tội phạm mạng đã báo cáo việc phát hiện tài sản số liên quan đến vụ bê bối kiểm soát lũ lụt bị gắn với các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Những quỹ này đã được chuyển đổi thành tài sản số, bao gồm Tether (USDT), một loại stablecoin phổ biến. Các nhà điều tra tiết lộ rằng số tiền lớn, dao động từ 50 triệu đến 100 triệu peso, đã được chuyển thành các loại tiền kỹ thuật số.

Tether được sử dụng để rửa tiền tham nhũng

Việc sử dụng Tether trong vụ bê bối kiểm soát lũ lụt không gây ngạc nhiên. Tether (USDT) được sử dụng rộng rãi trên toàn Đông Nam Á cho các giao dịch tiền mã hóa. Luis Buenaventura, trưởng bộ phận tiền mã hóa tại GCash, giải thích rằng tính thanh khoản của USDT khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các giao dịch quy mô lớn trong khu vực.

Các giao dịch Tether tại Philippines đã trở thành phương pháp phổ biến để rửa tiền bất hợp pháp. Các nhà điều tra phát hiện các quỹ liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đã được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Những tài khoản này được cho là do các băng nhóm liên kết với Pogo vận hành, vốn đã dính líu tới nhiều hoạt động phi pháp.

Hội đồng Chống rửa tiền Philippines đã đóng băng các tài khoản liên quan đến những giao dịch này. Hội đồng tập trung vào Tether và các loại tiền kỹ thuật số khác, nhấn mạnh vai trò của chúng trong các kế hoạch rửa tiền. Renato Paraiso, quyền giám đốc điều hành Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm mạng, cho biết: “Có một mối liên hệ rõ ràng giữa các giao dịch này và những người có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.”

Kênh tiền mã hóa được sử dụng cho tham nhũng và hoạt động tội phạm

Các cơ quan chức năng phát hiện rằng tiền kỹ thuật số ngày càng được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Giao dịch tiền mã hóa đã trở thành phương thức ưa chuộng để rửa tiền liên quan đến các tội phạm như bắt cóc và buôn bán ma túy. Paraiso lưu ý rằng những kẻ rửa tiền đã chuyển dòng tiền qua nhiều ví và sàn giao dịch khác nhau để che giấu dấu vết.

Các nhà điều tra cũng tin rằng các nhà điều hành casino junket đang đóng vai trò trong quá trình rửa tiền. Các quan chức công trình công cộng liên quan đến vụ tham nhũng kiểm soát lũ lụt được cho là đã dùng casino để chuyển đổi tiền hoa hồng nhận được thành tiền mã hóa. Sau khi đổi chip casino ra tiền mặt, khoản tiền thu được được gửi vào như là tiền thắng cược.

Việc sử dụng tiền mã hóa đang trở thành xu hướng để chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các phương pháp này. Tình hình vẫn đang được các cơ quan chức năng theo dõi sát sao, nhưng việc chưa có quy định chặt chẽ tại Philippines khiến việc lần theo tất cả các giao dịch trở nên khó khăn. Thị trường tiền mã hóa trong nước vẫn chịu sự quản lý lỏng lẻo, điều này là lợi thế cho tội phạm vì chúng có thể tận dụng điểm yếu của hệ thống.