PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Elon Musk cho biết “hầu hết các loại tiền mã hóa là trò lừa đảo” trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI
Theo ChainCatcher, Elon Musk cho biết trong một phiên điều trần tại vụ kiện OpenAI rằng mặc dù một số loại tiền mã hóa có giá trị, phần lớn còn lại là lừa đảo. Những phát biểu này được đưa ra trong phần đối chất tại tòa án ở Oakland, bang California, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc OpenAI ban đầu cân nhắc các phương án dựa trên ICO
GateNews4giờ trước
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Lutnick về khoản vay Tether cho Quỹ tín thác dành cho trẻ em
Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản cho vay mà công ty phát hành stablecoin đã thực hiện cho một quỹ tín thác.
CryptoFrontier7giờ trước
a16z ủng hộ CFTC về thị trường dự đoán, trích dẫn khối lượng $150B Polymarket-Kalshi
Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào hôm thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp tiểu bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu ngừng hoạt động và các lệnh cấm do cơ quan quản lý ở bang đề xuất
GateNews10giờ trước
A16z Ủng Hộ CFTC Chống Các Hạn Chế Đối Với Thị Trường Dự Báo Của Bang
Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC) vào thứ Sáu, ủng hộ lập trường của CFTC chống lại các biện pháp siết chặt ở cấp bang đối với giao dịch dự đoán
CryptoFrontier10giờ trước