Phân tích dòng tiền on-chain: Đặc điểm giao dịch USDT của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ mang tên nền tảng thanh toán nào đó đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ liên quan đến việc xử lý việc nhận, chuyển và rút tiền từ các vụ lừa đảo, đặc biệt là thường xuyên thực hiện giao dịch USDT trên mạng TRON. Để hiểu rõ hơn về mô hình hành vi on-chain của nó, chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu công khai.
Tổng quan về dòng tiền
Tổng số tiền gửi và rút
Tổng số tiền rút: 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi: 54,475,887,524 USDT
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong năm rưỡi qua đã có số tiền nạp và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện sự lưu chuyển vốn lớn liên tục. Cần lưu ý rằng, số tiền rút luôn cao hơn số tiền nạp, chênh lệch giữa hai số này đạt 2,771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng vốn hàng tuần
Nền tảng có sự lưu chuyển tài chính liên tục và xuất hiện những đỉnh cao đáng kể vào những thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh điểm rõ rệt đầu tiên, cả nạp tiền và rút tiền đều vượt 1 tỷ USDT.
Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Hai lần rút tiền có số tiền gần hoặc vượt 11 tỷ USDT.
phân tích số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo cấp số nhân từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng biến động khá nhỏ, số lượng giao dịch gửi tiền hàng ngày tăng đều lên gần 140.000 giao dịch, cho thấy mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Điều đáng chú ý là đỉnh cao về số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh cao gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30,000 lên hơn 80,000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền TOP 3
Địa chỉ 1: Rút 8.16 tỷ USDT, có tương tác với nhiều địa chỉ được đánh dấu là rủi ro cao.
Địa chỉ 2: Rút 5.8 triệu USDT, nghi ngờ là ví địa chỉ do một nền tảng bảo lãnh kiểm soát.
Địa chỉ 3: Rút 5.12 triệu USDT, xảy ra tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ gửi tiền TOP 3
Địa chỉ 4: Gửi 16.65 triệu USDT, nghi ngờ là ví của một nền tảng bảo lãnh nào đó.
Địa chỉ 5: Gửi 4.49 triệu USDT, nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Địa chỉ 6: Gửi 4.36 triệu USDT, cũng nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch.
Phân tích thời gian hoạt động
Phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên, phát hiện:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là khoảng thời gian có tần suất cao.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng với một phần thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các hành động quản lý và thực thi quốc tế đã tăng cường sự chú ý đối với nền tảng này:
Vào tháng 7 năm 2024, một nhà phát hành stablecoin đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, với số tiền gần 30 triệu USDT.
Đầu tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính Mỹ cung cấp dịch vụ cho nền tảng này, gọi đây là "thị trường ưa thích của tội phạm mạng".
Báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm chỉ ra rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á.
Một công ty phân tích blockchain cho biết, một nền tảng đảm bảo khác song song với nền tảng này đã xử lý hơn 8.4 tỷ USD giao dịch nghi ngờ.
Giữa tháng 5 năm 2025, một dịch vụ bảo lãnh liên quan đến nền tảng này thông báo ngừng hoạt động do bị cấm trên mạng xã hội.
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích dòng tiền, tần suất giao dịch và số địa chỉ hoạt động trên nền tảng TRON, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu sâu về các hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này tiết lộ các đặc điểm vận hành và rủi ro tiềm ẩn của nền tảng, có giá trị tham khảo quan trọng đối với các cơ quan quản lý và các bên tham gia trong ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WhaleMinion
· 19giờ trước
Được chơi cho Suckers nhỏ phân đội đang hành động
Xem bản gốcTrả lời0
InscriptionGriller
· 19giờ trước
đồ ngốc chơi đùa với mọi người lại một lần nữa Những ai sống sót đều là cá chết, còn những ai đã chết đều là cá sống.
Khám phá nền tảng thanh toán nghi vấn: Phân tích dòng tiền 570 tỷ USDT và hành vi on-chain
Phân tích dòng tiền on-chain: Đặc điểm giao dịch USDT của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một dịch vụ mang tên nền tảng thanh toán nào đó đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ liên quan đến việc xử lý việc nhận, chuyển và rút tiền từ các vụ lừa đảo, đặc biệt là thường xuyên thực hiện giao dịch USDT trên mạng TRON. Để hiểu rõ hơn về mô hình hành vi on-chain của nó, chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu công khai.
Tổng quan về dòng tiền
Tổng số tiền gửi và rút
Dữ liệu cho thấy, nền tảng này trong năm rưỡi qua đã có số tiền nạp và rút đều vượt quá 500 tỷ USDT, thể hiện sự lưu chuyển vốn lớn liên tục. Cần lưu ý rằng, số tiền rút luôn cao hơn số tiền nạp, chênh lệch giữa hai số này đạt 2,771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng vốn hàng tuần
Nền tảng có sự lưu chuyển tài chính liên tục và xuất hiện những đỉnh cao đáng kể vào những thời điểm sau:
phân tích số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo cấp số nhân từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng biến động khá nhỏ, số lượng giao dịch gửi tiền hàng ngày tăng đều lên gần 140.000 giao dịch, cho thấy mức độ hoạt động của người dùng tổng thể không giảm rõ rệt.
Điều đáng chú ý là đỉnh cao về số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh cao gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng trên chuỗi TRON đã tăng từ chưa đến 30,000 lên hơn 80,000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền TOP 3
Địa chỉ gửi tiền TOP 3
Phân tích thời gian hoạt động
Phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên, phát hiện:
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, một loạt các hành động quản lý và thực thi quốc tế đã tăng cường sự chú ý đối với nền tảng này:
Kết luận
Bài viết này thông qua việc phân tích dòng tiền, tần suất giao dịch và số địa chỉ hoạt động trên nền tảng TRON, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu sâu về các hoạt động on-chain của nó. Những dữ liệu này tiết lộ các đặc điểm vận hành và rủi ro tiềm ẩn của nền tảng, có giá trị tham khảo quan trọng đối với các cơ quan quản lý và các bên tham gia trong ngành.