Foresight News đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã theo dõi, trong khi phía dự án Trove Markets đã hoàn toàn mất sạch vốn trong đợt bán pre-sale, họ vẫn âm thầm hoàn tiền cho các KOL. Trove đã huy động 11,5 triệu USD qua ICO để xây dựng dự án trên nền tảng Hyperliquid, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trước khi dự án phát hành, nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài của Trove đã bán tháo token HYPE trị giá 20 triệu USD; sau đó nhóm phát triển chuyển sang nền tảng Solana, token TROVE giảm giá 99% khi phát hành, khiến các nhà đầu tư ICO thiệt hại nặng nề.
Bubblemaps phát hiện, sau một ngày token sụp đổ, các ví liên quan đến nhà phát hành TROVE đã chuyển 100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT đến ví mới được bổ sung vốn. Tổ chức này cho biết đã nắm giữ bằng chứng trên chuỗi và các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, chứng minh dự án có hành vi phân biệt đối xử với nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Lừa đảo AI nâng cấp! Lừa đảo ATM tiền điện tử có thể đạt 333 triệu USD, số lượng khiếu nại tại Mỹ tăng 33%
Báo cáo cho thấy, khi AI và công nghệ giả mạo sâu được sử dụng, các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ đã tăng nhanh, dự kiến đến năm 2025 thiệt hại sẽ đạt 333 triệu USD. ATM tiền điện tử bị lợi dụng rộng rãi do xác thực danh tính yếu, người cao tuổi bị ảnh hưởng đáng kể. Các phương thức lừa đảo đa dạng, công nghệ AI đã nâng cao hiệu quả lừa đảo, các nhà quản lý đã bắt đầu chú ý và đề xuất các luật pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ.
GateNews1phút trước
Kalshi kiện cơ quan quản lý Iowa, tranh chấp hợp pháp hóa hợp đồng thị trường dự đoán thể thao leo thang
Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi đã đệ đơn kiện tại Iowa, cáo buộc cơ quan quản lý có thể hạn chế hoạt động của các sản phẩm hợp đồng thể thao của họ, khẳng định quyền ưu tiên của luật liên bang. Sau cuộc gặp với chính phủ, công ty chưa nhận được cam kết không thực thi pháp luật, đối mặt với rủi ro pháp lý. Các bang có thái độ khác nhau đối với loại hợp đồng này, các phán quyết của tòa án cũng không thống nhất, tranh chấp về vị trí pháp lý vẫn đang tiếp diễn.
GateNews17phút trước
Mất mát do lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ đạt 333 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, AI tạo ra công cụ lừa đảo mới dựa trên deepfake
Theo báo cáo của CertiK, thiệt hại do lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ dự kiến sẽ đạt 333 triệu USD vào năm 2025, số vụ khiếu nại tăng lên 12.000, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi. Các phương thức lừa đảo đa dạng, công nghệ AI khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tăng khó khăn trong việc truy vết.
GateNews36phút trước
Cơ quan công tố Hoa Kỳ: Đơn xin xem xét lại của SBF nên bị bác bỏ, không thể chứng minh có sự bất công trong việc kết án
Tin tức Gate News, ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, đơn xin xem xét lại của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) nên bị bác bỏ vì anh ta không chứng minh được việc kết án của mình là không công bằng. SBF hiện đang thụ án 25 năm tù sau khi hội đồng xét xử năm 2023 kết luận anh ta phạm tội lừa đảo và đồng phạm trong vụ sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX.
GateNews1giờ trước
Ayush Varshney bị bắt, vụ án lừa đảo Bitcoin 8 tỷ đô la kéo dài 10 năm cuối cùng đã phá vỡ
Ayush Varshney bị bắt giữ bởi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ khi cố gắng rời khỏi đất nước, bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin, đã kéo dài gần mười năm với thiệt hại lên đến 66 tỷ rupee. Varshney đã xây dựng nền tảng công nghệ cho vụ lừa đảo này thông qua Darwin Labs, vụ án bị trì hoãn do thủ phạm chính qua đời và dòng chảy tiền phức tạp. Nếu bị kết án, anh ấy có thể đối mặt với nhiều năm tù.
MarketWhisper2giờ trước
SEC và CFTC ký kết biên bản ghi nhớ, chấm dứt cuộc tranh giành quyền điều chỉnh trong lĩnh vực tiền điện tử
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ký kết biên bản ghi nhớ để thiết lập cơ chế phối hợp quản lý trong các lĩnh vực như tiền điện tử, nhằm giải quyết vấn đề không rõ ràng về quyền tài phán truyền thống. Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh chiến lược quản lý "liều lượng tối thiểu có hiệu quả", nhằm giảm thiểu sự can thiệp vào các nhà tham gia thị trường, thúc đẩy đổi mới thị trường và cung cấp khung pháp lý rõ ràng hơn về tuân thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh tài chính của Hoa Kỳ.
MarketWhisper4giờ trước
