檢方破獲比特幣贓款近 1.8 億鎂，八成不知去向，韓媒：USB、冷錢包、海外交易所增添調查難度

據當地媒體報導，韓國一個以預測比特幣價格漲跌為主的賭博網站遭到檢方起訴。檢方稱主嫌李某已轉移犯罪所得近 1,800 顆 BTC (現價接近 1.8 億鎂) 中的大部分至海外交易所，事後謊稱遭竊。不過二審法官認為沒有證據證明李某採取行動藏匿贓款，決定不收回失竊的 1,476 顆比特幣。

比特幣作為非法賭博網站籌碼，非法所得近 2 兆

光州地方檢察廳近日以「非法賭博罪」對海外非法賭博網站負責人李某進行無拘留起訴，據了解非法所得價值近 2 兆韓元。檢方表示李某除了開設賭博場所罪外，還有隱匿犯罪所得、誣告陷害罪等。此前，光州地方檢察廳於去年 5 月前往李某的家中，執行了搜查和扣押令。

據了解該網站的運作方式是根據比特幣價格上漲或下跌的投注結果押注積分。從 2018 年 4 月到 2021 年 8 月，李某透過在泰國的韓國中間人接收 24,613 個比特幣。

韓國警察廳：加密貨幣犯罪人數四年增加 2.5 倍

2022 年，光州警察廳沒收李先生的犯罪所得 1,798 顆比特幣。不過最終只沒收了 320 顆，李某表示剩餘 1,476 顆比特幣被警方監守自盜。不過警方沒有發現證據證明比特幣被盜，因此檢察廳也以誣告罪對李先生提起公訴。

去年 2 月，李某被以開設賭博場所、違反《隱匿犯罪所得管制及處罰法》等罪名提起公訴，法官被處有期徒刑 5 年。二審刑期則大幅減至 2 年 6 個月有期徒刑和 15.2 億韓元罰金。不過二審法官認為「沒有證據顯示李某參與了比特幣消失的過程」，因此不追溯 1,476 顆比特幣的部分。

韓國媒體也藉此指出調查機構沒收加密貨幣的過程十分艱難，贓款可能被藏匿於個人硬碟，或是海外交易所，而海外交易所往往不配合調查，增加查緝難度。另外根據警察廳統計，韓國加密貨幣相關犯罪人數從 2019 年的 289人 增加到 2023 年的 988人，四年間增加了 241.8%，並且該數字似乎與行情好壞有正相關。

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