FBI: 我們成功拯救了4300名受加密貨幣欺詐者害的人

FBI進行了Level Up行動，直接聯繫人們，識別可能成為欺詐受害者的人。在一次通話中，一個差點上當受騙的人透露，他準備投資某項計劃100萬美元。另一位投資者計劃出售自己的房子，以向騙子轉賬50萬美元，而一位年邁婦女已經從她的養老金賬戶中取出了類似金額。在FBI的介入後，這些人保住了自己的錢，向該機構報案。

聯邦調查局刑事調查部副助理主任詹姆斯·巴納克(James Barnacle)表示，大多數被聯邦調查局聯繫的受害者甚至都沒有意識到自己正被欺騙。一些人對騙子情感上非常依賴，以至於他們被轉介到聯邦調查局心理援助部門。也有一些情況是在聯邦調查局及時介入下阻止了自殺。

2023年，網絡犯罪投訴中心(IC3)收到了來自加密貨幣詐騙受害者的投訴，總損失估計達39億美元。根據FBI的估計，實際損失可能會更大，因為IC3每月收到大約3200份投訴。

“詐騙者說服受害者投資於某加密項目，並展示令人驚歎的投資回報。無論是在文件上、電子應用程序中還是網站上。看起來他們的資金正在運轉。但這只是虛假賬戶，當受害者試圖提取資金時，卻遭到拒絕。有些騙子允許受害者在早期提取部分所謂的利潤。但這是為了贏得人們的信任，並激勵他們投入更多資金到項目中。”巴納克爾說。

去年10月，FBI推出了自己的NexFundAI代幣，沒有金融價值。這種代幣成為了操縱加密貨幣市場的騙子的誘餌。