美國將對Tornado Cash的開發者羅曼·施托姆提出指控

美國司法部計劃對加密貨幣混合器 Tornado Cash 的開發者和聯合創始人羅曼·施托爾姆提出刑事指控。Decrypt 引用該部門的一名代表的消息。

聯邦檢察官聲稱，Storm與他人串通，旨在洗錢、規避美國制裁以及通過Tornado Cash進行無牌照的匯款業務。

審判將在不到兩個月內開始。最新的法庭文件顯示，檢察官同意撤銷部分與無牌照匯款業務相關的指控，承認不符合聯邦規定。

在2019年，FinCEN澄清了"非托管組織"（如Tornado Cash）不被歸類爲匯款運營商。

<「匿名軟件提供者不是資金的發送者。規則將僅提供運輸、通信或網路接入服務的個人排除在資金傳輸定義之外。」— 該部門的指南中如此指出

關於Storm的調查仍在繼續，盡管上個月流傳的內部備忘錄提到司法部在處理與加密貨幣混合服務相關案件時的策略變化。備忘錄中指出，該機構將重點打擊利用加密工具進行犯罪的個人，而不是追究這些平台本身。

Tornado Cash 的聯合創始人 Alexey Pertsev 於 2022 年 5 月因通過混合器洗錢 12 億美元而被判處超過五年的監禁，但在 2025 年 2 月因等待上訴而被釋放，處於電子監控之下。

Tornado Cash 於 2022 年 8 月因在洗錢中的角色而受到 OFAC 制裁。根據美國當局的數據，自該服務創建以來，惡意分子通過它洗錢超過 70 億美元。Tornado Cash 尤其受到朝鮮黑客組織 Lazarus 的青睞。

我們提醒您，2025年1月21日，美國第五巡回上訴法院因OFAC的"超越權限"而撤銷了制裁，並將案件移交給德克薩斯州西部地區法院以進行進一步審理。

在三月份，管理局將超過100個以太坊地址從“黑名單”中移除，屬於加密混合器。

在四月底，美國聯邦法院禁止OFAC恢復或重新施加對Tornado Cash服務的制裁。