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揭祕可疑支付平台:570億USDT資金流動與鏈上行爲分析
鏈上資金流動分析:某支付平台的USDT交易特徵
近期,一家名爲某支付平台的服務引發了監管機構的高度關注。該平台被懷疑參與處理詐騙資金的接收、轉移和提取,尤其是在TRON網路上頻繁進行USDT交易。爲了深入了解其鏈上行爲模式,我們基於公開數據進行了詳細分析。
資金流動概況
總存取金額
數據顯示,該平台在過去一年半內存取金額均超過500億USDT,呈現持續的大額資金流動。值得注意的是,提現金額始終高於存款金額,兩者差額達27.71億USDT,表現出明顯的"資金淨流出"特徵。
每週資金動向
平台的資金流動呈現持續活躍狀態,並在以下時間點出現顯著高峯:
交易筆數分析
提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升,2025年5月12日達到峯值,單日接近15萬筆,展現出"高頻提款"特徵。相比之下,存款交易數量雖整體增長,但波動較小,每日存款筆數穩步增長至近14萬筆,表明整體用戶活躍度並未明顯下降。
值得注意的是,2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲,兩個高峯幾乎重合。
用戶行爲分析
活躍用戶數量
自2024年初以來,該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬,呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶,但增長速度有所放緩。
活躍地址分析
提現地址TOP 3
存款地址TOP 3
活躍時間分析
對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析,發現:
國際監管動態
近期一系列國際監管與執法行動加強了對該平台的關注:
結語
本文通過分析該支付平台在TRON鏈上的資金流動、交易頻率和活躍地址等數據,爲深入理解其鏈上活動提供了基礎支持。這些數據揭示了平台的運營特徵和潛在風險,對於監管機構和行業參與者都具有重要參考價值。