案件的核心是：

一個通常交易加密貨幣的Gate交易者，在去年獲得了500萬USDT的金額。他明白，在交易所出售USDT可能會導致帳戶因非法資金而被封禁。

交易者通過非正式渠道聯繫了買家，並提議以現金進行線下交易。

雙方就時間、地點和價格達成了一致。交易順利進行——一方轉交了錢，另一方則是USDT。

在交易完成後的幾天內，交易者的弟弟被逮捕。

在交易期間，交易者擔心買家可能會拿到硬幣卻不付款，因此帶上了他的弟弟來出售USDT並獲取現金。

"買家"實際上是一個犯罪集團的代理人，通過向交易員購買USDT來洗錢，這些錢是通過網路詐騙獲得的。

在受害者向警方報案後，執法機構根據提取現金和進行交易的監控錄像迅速逮捕了犯罪嫌疑人。最初逮捕了提取現金的人，隨後通過關係找到了交易員(的弟弟，他負責在交易中收取款項)。

在這筆交易中，交易者賺了超過1000元。最終，弟弟因隱瞞犯罪被判處一年監禁。

今年四月，交易者本人也被逮捕了！

截至5月28日已經過去了38天，目前正在進行調查階段。

保釋的機會很小，預計會有嚴厲的判決。

根據現有信息，交易者本人並不知道“買家”與犯罪有關。他選擇了線下現金交易，擔心會收到髒錢！(交易所的交易者們自己無法避免非法資本)

現在一切都清楚了 - 案件中涉及的資金已經被扣押現金，而交易員和他的兄弟被逮捕了。

交易者在牢裏，

他想念妻子和孩子。

據消息人士稱，當交易員剛被逮捕時，調查員表示，如果他願意歸還案件中的資金，一切都會好起來。

但談的是500萬!

這是一筆普通人可能一輩子都賺不到的巨款。

在交易者被捕期間，他的家人沒有採取有效的行動，導致情況惡化。

據報道，這個家庭僱傭了一位當地律師，但他對加密貨幣不熟悉，也沒有專注於與貨幣交易相關的刑事案件，因此錯失了時機。

建議交易者的親屬聘請專門處理加密貨幣問題的律師，與調查員和檢察官聯繫，以討論是否有可能追回案中涉及的部分資金。否則，所有資金將被沒收。

在這個階段，交易者已經無法逃避責任了！

仍然希望判刑不會太長。

線下以現金出售USDT極其危險！

一些人感到困惑 - 即使獲得了非法資金，調查人員是如何追蹤到這些資金的？

不要低估執法機關的能力。甚至提款也可以被追蹤。

有必要知道以下內容：

在銀行櫃臺提取大額現金時，工作人員會打開鈔票捆，並將其放入連接到銀行系統的點鈔機中。

每張鈔票都有一個序列號。在通過點鈔機時，所有號碼都會被記錄在銀行系統中。

在ATM取款時，紙幣的序列號也會被記錄。

資金的來源和流動是透明的。

重要的是要理解，現金的來源是通過銀行取款。在提取大筆金額後，可以通過錄像找到收款人並追蹤鏈條。

主要是確認鈔票的序列號。擁有關於接收者、時間和地點的信息，可以聯繫到進行交易的交易員。

最終，有了證人和實物證據，找到現金購買USDT的賣家並不困難。

您可能會被指控出售贓物和獲得非法資金，以及進行非正式的現金交易。辯解的嘗試可能無效，因爲使用非常規的交易、價格或聯繫方式可能已經被視爲理解非法資金的行爲。(這樣的案件在法庭上不少)

因此資金被沒收，並且會產生法律風險。

這種危險的可能性可能很小，但在長時間的工作中，它會實現。

總結一下，務必小心，找到一個值得信賴的交易夥伴。

安全出售USDT取決於交易對手的資金來源。如果這些是非法資金，即使在沒有收據的情況下收取現金，也會出現問題，除非你只是在線下消費。即使是存入卡中，調查人員也可以追蹤到。