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今天不再提醒

還記得有一家主要銀行在一切失控之前實際標記了愛潑斯坦的交易嗎?



盡管大多數金融機構在處理他的付款時毫不在意,但這家銀行的合規團隊據報道對可疑活動模式提出了警告。他們質疑異常的交易流動,並最終採取了行動。

此案例突顯了強有力的反洗錢協議爲何重要——不僅在傳統金融中,在加密貨幣中也越來越重要。當平台實施適當的監控系統時,他們可以及早發現可疑行爲。愛潑斯坦事件證明,有時提出問題和盡職調查實際上是重要的,即使是在與有權勢的客戶打交道時。

讓人思考:如今有多少交易所會因爲合規問題而有膽量凍結一位鯨魚的帳戶?
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归零冲锋队长vip
· 2小時前
哈,一家銀行認真做事反而成新聞了,這就很能說明問題啊...幣圈呢?交易所凍結大戶?我賭五塊錢不敢。
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MemeTokenGeniusvip
· 2小時前
說真的這問題問得太絕了…現在有幾個交易所敢真的凍結大鯨魚帳戶啊,都是怯的
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RugPull Therapistvip
· 2小時前
說實話,大多數交易所現在根本不敢動鯨魚的帳戶
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数据酸菜鱼vip
· 2小時前
真的啊,那間銀行敢動大客戶的帳戶,比大多數交易所都強硬多了
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梭哈一姐vip
· 2小時前
笑死,那銀行真的是唯一清醒的人...其他的呢?裝瞎?
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难道我又错过空投vip
· 2小時前
話說真的,那些交易所敢凍結大戶帳號的屈指可數,都慫得一批
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