掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

英國破獲特大加密貨幣洗錢案:128人落網,3300萬美元資產被凍結

robot
摘要生成中

【幣界】英國最近搞了個大動作,一口氣抓了128個人,還查扣了價值2500萬英鎊(差不多3300萬美元)的現金和加密資產。

這幫人玩的套路挺復雜:先把毒品交易和軍火生意賺來的黑錢洗成加密貨幣,然後通過快遞員、皮包公司這些中間渠道,最後走吉爾吉斯斯坦那邊一家他們控制的銀行,把錢送到俄羅斯的國防和航空航天部門。整個鏈條設計得像套娃似的。

這次行動其實透露出一個信號:各國執法部門現在越來越重視跨境協作,專門盯着那些利用加密貨幣搞地緣政治制裁規避的團夥。畢竟數字資產這東西,要是被拿來幹這種事,對整個行業的合規形象影響挺大的。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 5
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
ForkMongervip
· 6小時前
哈哈,想象一下認爲128個突發事件真的會破壞真實基礎設施……他們只是在追逐噪音,而治理層依然處於妥協狀態。
查看原文回復0
SorryRugPulledvip
· 6小時前
呃這下完了,幣圈又要被錘一輪了 --- 128個人直接沒了,這手筆也太狠,感覺執法部門真的開始認真了 --- 套娃洗錢是吧,還得經過吉爾吉斯斯坦那一圈,人類的想像力真的絕了 --- 我就想說,這事兒對咱們這行確實不是啥好消息... --- 毒品、軍火、制裁規避一條龍,幣只是工具吧,關鍵還是地緣政治那套 --- 快遞員都被拉進去了,這個產業鏈設計得有點離譜 --- 以後持幣都得小心,誰知道下一個被凍結的是誰的錢包 --- 我就想知道這128人裡有多少人真的知道自己在幹啥 --- 這就是為啥各國政府現在都在瘋狂搞CBDC,真正怕的是這種跨境黑錢流動 --- 合規形象,算了吧,能洗黑錢的地方監管永遠追不上
查看原文回復0
永远的空投F5哥vip
· 6小時前
這規模啊...128個人一起翻車,我們幣圈又要被妖魔化了 黑錢洗幣這套路太老套,還能一直用?執法部門反應確實快了 這就是為什麼合規那麼重要,真的會拖累整個生態 套娃式洗錢,得多能玩啊...不過還是被抓了,說明漏洞百出 幣圈還得繼續去污名化,不然政策會越來越嚴
查看原文回復0
GweiTooHighvip
· 6小時前
這幫人把crypto當洗錢機,真的絕了,難怪監管部門越來越兇 --- 128個人一起進去,我就想知道有多少是小蝦米被拉下水的 --- 套娛套娛,最後還是逃不過各國聯合出手啊 --- 吉爾吉斯斯坦那家銀行得有多離譜,這都能被追蹤到 --- 說真的,這類新聞對幣圈合規化其實是好事,雖然短期看著難受 --- 毒品軍火黑錢洗進crypto,然後流向俄羅斯國防部?這腦迴路得多清奇 --- 3300萬美元凍結,這次英國執法部門是真的認真了 --- 我就想問,他們真的以為crypto能100%匿名嗎,鏈上一切都記錄著呢 --- 各國跨境協作盯crypto洗錢,這年頭想搞黑色生意越來越難了 --- 128個人啊,得多大個犯罪網絡才能一次性抄這麼多
查看原文回復0
Degen Recovery Groupvip
· 6小時前
128個人?這規模有點嚇人啊,看來鏈上的事真沒那麼匿名... 媽呀套娃式洗錢,還得靠快遞員和皮包公司,這得多low啊,擱這呢 行業形象又被拖累,真的煩死了,爲什麼總有人非得用幣來幹這種事 這下好了,各國執法部門聯動,咱們這邊的合規成本又得升級 吉爾吉斯斯坦那邊的銀行都被扒出來了,真就全球金融無所遁形了唄
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)