被捕中國人在韓國洗錢1.07億美元加密貨幣

三名中國公民已被送交韓國稅務當局處理，原因是他們被指控領導一個洗錢行動，該行動通過非法渠道轉移超過1.07億美元的加密貨幣。被捕的中國人涉嫌運營一個複雜的方案，該方案在2021年9月至2025年6月期間運作，利用了亞洲國家數字資產市場監管的漏洞。

中國人的犯罪行動：方法與範圍

韓國海關當局透露，該犯罪集團通過微信和支付寶等中國移動支付平台接受客戶存款。被告運營一個未經授權的加密貨幣交易所，通過該交易所轉移非法資金，並使用多個韓國銀行帳戶來掩蓋資金來源。

為了躲避金融當局的監控，中國人從多個國家購買加密貨幣，將其轉入位於韓國的數字錢包，將其兌換成韓元，最後通過多個國內銀行帳戶分配資金。這一過程使得犯罪網絡能完全掩蓋資金的非法來源。

金融偽裝方法

這三名中國公民將他們的資產轉移偽裝成合法用途，例如為外國人進行整容手術的費用或國際學生的教育費用。這些藉口使他們能在銀行系統中動用數十億韓元（相當於1.07億美元）而不引起懷疑。

在近四年的運作期間，該洗錢網絡共洗白了1489億韓元，顯示出這個國際洗錢網絡的規模之大。

監管背景：中國人利用的漏洞

此案發生在韓國面臨一個關鍵時刻，當局仍在推行一個全面的加密貨幣市場監管框架，但進展緩慢。缺乏明確指導方針和現有的數字資產交易限制，造成了一個矛盾的局面：韓國投資者將數十億美元的加密貨幣存放在國外平台，以規避本地限制。

這一監管漏洞正是中國人利用來建立洗錢操作的空隙，他們利用國內限制與國際犯罪網絡的高端運作之間的空白。

資本外逃的影響

此次犯罪集團的逮捕凸顯了一個更大的問題：根據最新報告，2025年，約有1100億美元的加密貨幣從韓國流出，主要原因是監管不確定性。被查獲的行動僅是這一數字資本外逃現象的一部分。