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iZafe集團AB已決定進行約新台幣1,980萬元的B類股定向增資，以加快銷售與安裝速度

ACCESS新聞通訊 · iZafe集團

iZafe集團

2026年2月19日星期四 17:00（GMT+9） 讀取時間約19分鐘

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**斯德哥爾摩，瑞典 / ACCESS新聞通訊 / 2026年2月19日 / **iZafe集團AB（“iZafe”或“公司”）（STO:IZAFE-B）董事會今日（i）決議依據2025年5月28日召開的年度股東大會授權，進行20,868,973股B類股的定向增資，並（ii）決議進行39,236,014股B類股的定向增資，待隨後召開的特別股東大會批准（合稱“定向增資”）。特別股東大會通知將另行公告。透過此次定向增資，iZafe將獲得約新台幣1,980萬元（扣除交易成本）。投資者包括多家機構及其他合格投資者，包括Meriti Ekorren Global，以及公司現有股東如Gästrike Nord Invest AB、WARDCO Invest AB、Eva Redhe、Junior Farma S.L及Exelity AB（公開公司）。此次募資所得將用於強化組織，預期能加快安裝與銷售速度。

定向增資詳情
iZafe董事會今日決議進行兩次定向B類股增資，合計60,104,987股，認購價格為每股新台幣0.33元，並偏離股東優先認購權。此次增資將分為兩次進行：一是依據2025年5月28日股東大會授權，進行20,868,973股的第一次增資（“第一次增資”）；二是待2026年3月12日前後召開的特別股東大會批准，進行39,236,014股的第二次增資（“第二次增資”）。特別股東大會通知將另行公告。透過此次定向增資，iZafe預計可籌得約新台幣1,980萬元（扣除交易成本）。此次增資由多位長期股東及外部合格投資者認購，包括Gästrike Nord Invest AB、WARDCO Invest AB、Eva Redhe、Junior Farma S.L、Exelity AB（公開公司）及機構投資者Meriti Ekorren Global。

文章繼續  

定向增資的認購價格由公司與投資者經公平協商確定，約較公司在Nasdaq First North近十個交易日的成交量加權平均價（VWAP）折讓約10.6%。

第一次增資
公司董事會今日決議以每股新台幣0.33元的價格，依據2025年5月28日股東大會授權，進行20,868,973股的第一次增資。認購者包括多位外部合格投資者及現有股東。

第二次增資
公司董事會亦今日決議進行第二次增資，該次增資待2026年3月12日前後召開的特別股東大會批准，因其不在2025年股東大會授權範圍內。第二次增資將發行39,236,014股B類股，認購價格同樣為每股新台幣0.33元。認購者包括多位外部合格投資者及現有股東。

定向增資背景與理由
iZafe正處於成長階段，2025年初，隨著公司公布預測，年度經常性收入（ARR）約為新台幣170萬元。到2026年初，ARR已達到約新台幣1000萬元，符合先前預期的發展軌跡。公司已建立穩定的經常性收入基礎。

自公布預測以來，業務結構進一步強化。在荷蘭，收購了原有經銷商，營運已內部化。在瑞典，直銷比例增加，意味著公司每安裝一台設備所獲得的經常性收入比例高於先前預測的基準，提升長期盈利能力。同時，公司持續發展國際合作策略，預計2026年在冰島、挪威、芬蘭和西班牙的合作活動將增加，並已在英國和丹麥識別出具體商機。合作夥伴策略是直銷的重要補充，有助於成本效益的市場擴展。

鑑於每單位盈利能力提升及客戶基礎擴大（瑞典超過30個市政/客戶，荷蘭有29個活躍客戶），董事會認為公司長期營收潛力超過先前預測。

為加速成長並實現潛力，公司計劃在瑞典和荷蘭招聘約七名關鍵人員，包括實施、培訓、銷售和產品開發，並在荷蘭設立國家經理。組織強化被認為對提升安裝率、改善新客戶入門流程及在大型標案中競爭力至關重要。

基於上述，公司董事會決議進行定向增資，以促進快速成長，並鞏固公司在快速成長的歐洲數位藥物管理市場中的地位。

定向增資對ARR與活躍Dosell單位的潛在影響
公司評估，若公司能成功執行擴展計畫、招聘及組織調整，定向增資將有助於進一步提升銷售與安裝速度。公司將持續監控ARR與活躍Dosell單位的預測完成情況，並在季度報告中公布任何修正。

偏離股東優先認購權
董事會已慎重考慮其他融資方案，包括進行配股的可能性。董事會了解，主要應以配股方式籌資，並已考量瑞典證券委員會（ASK）發布的指導方針。

經綜合評估，並考量當前市場狀況、公司財務狀況及股東結構，董事會認為在客觀條件下，按上述條款進行定向增資符合公司及股東的最佳利益。董事會特別考量如下因素：

i) 配股較為耗時，可能錯失短中期籌資良機，影響公司流動性及投資能力。

ii) 透過定向增資，公司能多元化並強化股東基礎，吸引更多機構及合格投資者，有利公司長遠發展與股價流動性。

iii) 配股通常會以較折讓的價格進行，可能低於本次定向增資的認購價，且在市場波動下，可能導致股價下跌，進而影響募資成功。

iv) 在當前市場條件下，配股可能需大量承銷團承擔承銷義務，增加成本與稀釋程度，且承銷風險較高。

v) 現有股東被列為認購者，反映其長期支持，對募資成功具有穩定作用。

綜上，董事會認為本次定向增資條款較配股方案更符合公司與股東利益，理由充分，並認為此方案較能符合公司長遠發展。

認購價格由董事會在公平協商後決定，認為符合市場條件。

股份數量、股本與稀釋比例
若全部60,104,987股B類股皆認購成功，則公司股份數由370,486,350股（其中600,000股為A類股）增至430,591,337股（同樣600,000股為A類股），股本由新台幣1,852,431,750元增至新台幣2,152,956,685元，增加約新台幣3,005,249.35元。其中，第一次增資認購的股本增加約新台幣1,043,448.65元，第二次約新台幣1,961,800.70元。此次增資將使公司股本稀釋約13.96%。稀釋比例為新發股份數除以增資後的總股份數。

特別股東大會後的批准程序
第二次增資的董事會決議需待2026年3月12日前後召開的特別股東大會批准。股東約45%的投票權已表達贊成意向。

顧問公司
Nordicap Corporate Finance AB擔任財務顧問，LegalWorks擔任法律顧問，Aqurat Fondkommission AB為發行代理。

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此新聞稿未列出所有可能的投資風險，投資者應自行調查並評估相關資訊。投資風險包括資產價值可能下跌，過去表現不代表未來結果。

前瞻性聲明
本新聞稿包含關於公司未來結果、財務狀況、流動性、發展、前景、成長策略及市場的前瞻性聲明，使用“相信”、“預期”、“預計”、“打算”、“估計”、“將”、“可能”、“假設”、“應該”、“能”、“或”等詞彙。這些聲明基於多項假設，存在風險與不確定性，實際結果可能與預期大不相同。公司不保證前瞻性聲明的正確性，讀者不應過度依賴。

對經銷商的資訊
僅為符合歐盟MiFID II產品治理規定（2014/65/EU及相關條款）之目的，並免除任何責任，公司的股份已經過產品審核，認定符合“正向目標市場”，適用於零售投資者、專業投資者及合格對手方，並可透過所有分銷渠道。經銷商應注意：股價可能下跌，投資可能損失全部或部分資金，且不保證收益或資本保護。投資者應評估自身資金狀況與風險承受能力。

此目標市場評估不構成MiFID II下的適當性或合適性評估，也不構成投資建議。每個經銷商應自行判斷適合的分銷渠道。

聯絡資訊

安德斯·塞格斯特倫，執行長
電子郵件：anders.segerstrom@izafegroup.com
電話：+46 70-875 14 12

iZafe集團AB（公開公司）
David Bagares gata 3
111 38 斯德哥爾摩

電子郵件：ir@izafegroup.com
網站：www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

關於iZafe集團AB（公開公司）

iZafe集團是一家生命科學公司，專注於研發與行銷數位醫療解決方案與服務，以提升居家用藥安全。

公司領導數位藥物分配的發展，透過Dosell藥物機器人及Pilloxa智慧藥盒的SaaS解決方案。其解決方案降低居家用藥錯誤風險，提高依從性，減輕公共醫療負擔，改善患者生活品質，並創造更安全的親屬環境。

客戶包括私人個人、製藥公司及公共與私營醫療機構，服務範圍涵蓋瑞典、北歐及全球。主要銷售渠道為已有長期深厚客戶關係的合作夥伴。總部位於斯德哥爾摩。

iZafe集團自2018年起在Nasdaq First North成長市場掛牌，註冊顧問為DNB Carnegie Investment Bank AB。更多資訊請見：www.izafegroup.com

本資訊為iZafe集團依據歐盟市場濫用規範（EU Market Abuse Regulation）須公開之資訊。該資訊於2026年2月19日08:40 CET由上述聯絡人提交公開。

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iZafe集團已決議進行約新台幣1,980萬元的B類股定向增資，以加快銷售與安裝速度。

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