GainBitcoin 傳銷騙局被瓦解：CBI 在孟買機場逮捕 Darwin Labs 高管

在對加密貨幣詐騙的重大打擊中，印度中央調查局（CBI）於2026年3月10日在孟買機場逮捕了Darwin Labs的聯合創始人兼首席技術官Ayush Varshney。根據《The Block》的報導，Varshney在試圖逃離國家時被移民當局攔截，隨後被移交給CBI進行正式逮捕。此次逮捕標誌著對印度史上最大規模的加密貨幣詐騙案GainBitcoin龐氏騙局調查的一大突破。

20億美元加密貨幣詐騙案揭露

GainBitcoin的運作是一場由Variabletech Pte. Ltd.策劃的多年度協調性騙局，該公司以承諾數字資產投資的高額回報來欺騙數千名投資者。根據當地執法部門的調查，該騙局非法挪用約1900萬盧比，折合210萬美元的直接現金損失，同時通過欺詐性挖礦操作累積了29,000枚比特幣。根據目前的加密貨幣估值，這些比特幣資產的價值已超過20億美元，彰顯出對受害者造成的巨大財務損失。

Darwin Labs在詐騙基礎設施中的角色

調查顯示，Darwin Labs在構建支撐詐騙的技術骨幹方面扮演了關鍵角色。該公司開發並部署了一套互聯的欺詐系統，包括MCAP加密貨幣代幣和旨在促進代幣分發的ERC-20智能合約。除了代幣基礎設施外，Darwin Labs還為多個平台提供了重要支持，包括GBMiners.com（詐騙的比特幣挖礦平台）、一個加密貨幣支付閘道、CoinE Bank（定位為比特幣錢包服務）以及官方GainBitcoin投資者入口網站。這一高級技術架構使得犯罪分子能在維持投資者信心的同時，轉移資金並誤導挖礦獎勵。

跨越多州的十年運作

GainBitcoin的詐騙始於2015年，並逐步擴展到印度多個州，累積了數千名受害者，歷時十一年。該騙局大多未被察覺，直到當局展開全面調查。Varshney在孟買機場被捕，正值他準備離開印度，顯示他可能已預料到調查的進展。這是GainBitcoin案件的第二個重大進展——創始人Amit K. Bhardwaj及多名同夥於2018年被逮捕，但他們的逮捕未能摧毀背後的運作網絡，該網絡通過多個法律實體和技術層面持續運作。

對加密貨幣執法的重要意義

Darwin Labs的行動展現了印度在打擊跨境加密貨幣詐騙方面日益加強的決心。通過在Varshney試圖逃離孟買機場時將其逮捕，防止了關鍵共謀者逃避起訴，並可能接觸到與詐騙相關的海外資金。此案彰顯了高級加密貨幣詐騙常常需要來自看似合法軟體開發公司的技術專長，強調了金融調查人員與技術專家之間協作的重要性，以確保有效的執法行動。