Telegram 上的五千万欺詐案：Ravinder Kumar 如何利用 SUI、NEAR 和 SEI 操作詐騙

當加密貨幣市場經歷指數級增長時，一個大規模的詐騙計劃在 Telegram 的私人群組中悄然展開。這起針對全球投資者的 Telegram 詐騙案以及備受尊敬的 Aza Ventures 揭示了在人際信任可以在數位環境中被利用，以持續進行高額詐騙的方式。

根據區塊鏈專家的分析，身份為 Ravinder Kumar、Self Chain 創始人的詐騙者策劃了一個結合社會工程學與傳統金字塔機制的高級操作，成功竊取約五千萬美元。

Telegram 詐騙背後的機制

初期策略簡單但有效：建立一個一流的 OTC（場外交易）業務，並僅通過 Telegram 私人頻道進行分發。詐騙者利用已建立的聲譽，招募如 Crypto Wheels 和知名風險投資家作為背書，為詐騙計劃增添可信度。

潛在投資者被誘導接受無法抗拒的優惠：高達50%的折扣，針對熱門代幣的配售，包括 Apto、SEI、SWELL 及其他新興項目。例如，SUI 代幣價格約為 $0.96，過去24小時變動+0.33%；NEAR 約為 $1.32，下降-1.48%；而 SEI 在分析時維持在 $0.06。

從2024年11月至2025年1月的初期階段，一切都按承諾進行。新參與者持續加入，受到前期成員獲利豐厚的報告吸引。這種持續成長的動態，營造出一種合法性的錯覺。

漸進式龐氏騙局：從折扣代幣到傳統金字塔

起初是合法的交易操作，逐漸演變成經典的傳統金字塔騙局。Telegram 詐騙操作者用新加入者的資金支付老投資者的回報，形成不可持續的人工增長循環。

數月來，該機制按計劃運作。然而，到了2025年5月左右，警示信號開始浮現。代幣分發延遲、溝通含糊不清，代表頻繁提供模糊的理由：出差、匯率問題、各種運營問題。大多數投資者仍在獲利，選擇忽視危險信號。

2025年6月，崩潰突然來臨。代幣轉帳完全停止，操作人員消失無蹤。此時，已無法否認：詐騙已被揭露。

Ravinder Kumar 被揭露：區塊鏈專家如何揭露詐騙

2025年6月19日，受影響的主要投資管理公司 Aza Ventures 公開承認遭詐騙。該機構成功追蹤到詐騙主腦，稱之為“來源1”，其記錄顯示源自印度。

但調查並未就此停止。獨立的區塊鏈分析師，包括 Altcoin Alpha 和 Crypto Sleuth 等研究人員，進行鏈上交易取證分析。他們得出的結論一致：Self Chain 項目創始人 Ravinder Kumar 是主要詐騙者，操控著價值五千萬美元的詐騙行動。

Kumar 強烈否認指控，承諾將在近期向社群說明情況。截至目前，尚未提供任何實質性回應，案件仍懸而未決，社群的懷疑也在增加。

Telegram 詐騙對加密社群的啟示

此事件凸顯了加密貨幣生態系統中的關鍵漏洞。雖然 Telegram 在許多方面具有革命性，但當被私人群組和人際信任結構所利用時，也成為詐騙活動的理想渠道。

約五千萬美元的資金流失，加上對伊朗交易所 Nobitex 的攻擊，顯示數位安全與投資者教育不是奢侈品，而是持續擴展市場中的必要條件。

Telegram 詐騙的故事是一個持續的警示：即使在重視聲譽和個人推薦的社群中，技術盡職調查和獨立驗證仍是不可妥協的優先事項。