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美国司法部宣布涉案4000万美元加密庞氏骗局主谋被判处 8 年监禁
Gate News bot 消息,美国司法部宣布,宾夕法尼亚州哈里斯堡的德韦恩·戈尔登(Dwayne Golden)因参与一项价值4000万美元的加密货币庞氏骗局,被判处八年以上联邦监禁。
这位57岁的男子于2024年9月承认串谋实施电信欺诈和洗钱罪。
据检察官称,戈尔登及其同谋格雷戈里·阿格森(Gregory Aggesen)、马奎斯·德马克·埃格顿(Marquis Demacking Egerton,又名“马迪·埃格”)和威廉·怀特(William White)创建并运营了欺诈性投资平台。
这些平台包括EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin,涉及2017年4月至8月。这些网站承诺通过海外加密货币交易向投资者提供固定利润。
美国检察官诺塞拉指出,这些公司仅以海外加密货币交易的高额回报承诺来吸引投资者,然而并未进行任何实际交易活动。被告将收到的投资者资金用于支付早期投资者,或将其挪作他用,这构成了庞氏骗局。
FBI助理局长拉亚指出,这些平台共筹集了超过4000万美元。这些骗局败露后,被告试图通过妨碍联邦调查来掩盖其罪行。
2017年7月至2022年3月期间,戈尔登、阿格森和怀特试图妨碍联邦贸易委员会(FTC)的调查和联邦大陪审团的调查。当局表示,他们销毁了关键证据,并向调查人员提供了虚假和误导性陈述。
值得注意的是,威廉·怀特此前因其所扮演的角色被判处30个月监禁。与此同时,阿格森和埃格顿已认罪,目前正在等待宣判。
作为判决的一部分,戈尔登还被勒令没收约246万美元的非法所得。法院将在稍后决定对受害者的赔偿金额。
消息来源:Cryptonews