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起诉花旗银行的 2000 万美元加密诈骗受害者对另两家银行提出诉讼
Gate News bot 消息,一名自称加密货币“杀猪盘”骗局受害者的男子最近起诉花旗银行未能及时发现危险信号,而现在,他又对另外两家银行提起了第二起诉讼。
Michael Zidell 周二在加州联邦法院起诉了华美银行和国泰银行,指控这两家银行“对其法定职责和义务视而不见”。
他声称,他向涉嫌诈骗的华美银行账户转账了18笔,总额近700万美元,并向国泰银行的一个账户转账了13笔,总额超过970万美元。
Zidell 于6月24日起诉花旗银行,指控其无视危险信号,向涉嫌诈骗的花旗银行账户转账了12笔,总额约400万美元。
Zidell在针对银行的诉讼中声称,一名自称企业主的“卡罗琳·帕克”(Carolyn Parker)于2023年初在Facebook上联系了他,两人随后发展成了恋人关系。
据称,在两人交往一个月后,帕克告诉齐德尔,她通过投资NFT赚了数百万美元,并建议他也这么做,并将他引导到一个交易平台。
Zidell决定投资,并表示在接下来的几个月里,他向该平台提供给他的多个银行账户转账了43笔,总额超过2000万美元。该平台声称,由于客户存款规模巨大,需要在多家银行处理这些资金。
消息来源:Cointelegraph