全球比特币庞氏骗局使投资者面临6300万美元的损失

一个价值2亿美元的加密庞氏骗局已经暴露，揭示了一个巨大的全球诈骗，吸引了90,000名投资者以虚假的回报，并资助了奢侈的奢华消费。

首席执行官在2亿美元全球加密货币庞氏骗局中认罪

美国司法部(DOJ)于9月17日宣布，一家全球比特币投资企业的首席执行官承认策划了一项欺诈活动，欺骗了全球数千人。60岁的拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）曾领导普瑞托里安集团国际(PGI)，因经营检方所称的庞氏骗局而对电信欺诈和洗钱罪表示认罪。官员们表示，该公司的营销承诺每日回报高达3%，但实际上是使用新投资者的资金来支付早期参与者。

法院记录记录了该计划的规模：“从2019年12月到2021年10月，全球至少有90,000名投资者在PGI中投资了超过$201,000,000，其中包括至少$30,295,289的法定货币和至少8,198个比特币，价值$171,498,528。”美国司法部补充道：

由于Palafox的行为，投资者遭受的损失总计至少为62,692,007美元。

检察官解释说，帕拉福克斯设计了一个网站，虚假报告账户余额上升，以维持受害者的信心，同时将资金转向个人奢侈品。

调查人员透露，他购买了价值约300万美元的20辆豪华跑车、顶层酒店套房，以及位于拉斯维加斯和洛杉矶的数百万美元的住宅。

官员们还详细说明了投资者资金是如何被挪用用于奢侈品购买以及使他的亲属受益的。“帕拉福克斯又花费了300万美元投资者的钱，购买了包括Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex和Hermes等奢侈零售商的服装、手表、珠宝和家居用品，”司法部详细说明，并补充道：

他至少转移了800,000美元的法定货币，以及额外的100个比特币，当时价值约为330万美元，给他的一个家庭成员。

帕拉福克斯将在2026年2月10日等待判刑，他面临长达四十年的监禁，并已同意支付62,692,007美元的赔偿。联邦法官将在审查指导方针和法定考虑后最终决定他的判刑。