英国“破坏行动”打击俄罗斯规避制裁，查获3260万美元

英国主导的打击俄罗斯规避制裁行动中，已逮捕128人，查获3260万美元。

与俄罗斯有关的洗钱网络在英国28个城市运营，利用加密货币、场外交易（OTC）平台和现金搬运人员。

TGR网络与一家吉尔吉斯斯坦银行有关联，为俄罗斯军工供应商提供跨境支付便利。

英国针对俄罗斯规避制裁的行动取得重大进展，逮捕了128人，查获超过$32 万美元的加密货币和现金。由国家犯罪调查局（(NCA)）主导的“Destabilise行动”揭示了与俄罗斯有关的搬运人员和洗钱者在英国至少28个城镇和城市活跃的庞大网络。这些网络中有些与有组织犯罪有关，参与了非法资金转移，包括毒品销售、枪支走私和人口贩运所得资金。

128人被捕，3260万美元被查获

Destabilise行动的第二阶段已导致128人被捕，自2024年12月以来新增45名嫌疑人。此次行动共查获3260万美元现金和加密货币。NCA现已将这些洗钱者与为俄罗斯军事行动输送资金的网络联系起来。这些洗钱活动旨在支持俄罗斯入侵乌克兰，其中部分被查获资金用于购买军事物资。

当局还揭露了一张涉及加密货币交易所和场外交易（(OTC)）平台的复杂金融网络，这些平台被用于处理非法交易。NCA的调查进一步发现，一个名为TGR的洗钱网络曾收购吉尔吉斯斯坦一家银行75%的股份。

此次收购与总部位于卢森堡的Altair Holding SA公司有关，该公司正受到制裁。该银行Keremet为Promsvyazbank（一家为军工供应商提供金融支持的俄罗斯国有银行）代表提供跨境支付便利。NCA查明，该银行在为俄罗斯军事行动提供金融交易方面发挥了关键作用。

全球影响与俄罗斯洗钱网络的范围

Destabilise行动在削弱与俄罗斯有关的洗钱网络在英国的运作能力方面产生了重大影响。NCA的调查显示，这些网络目前在获取西欧合法银行服务方面面临巨大挑战。尽管对伦敦及其他城市洗钱活动的直接影响仍难以量化，但部分数据显示，与俄罗斯洗钱网络有关的平台的活动有所下降。

这包括在英国和美国实施制裁后，主要加密货币平台的资金流入量大幅下降。尽管取得了这些成果，与俄罗斯有关的洗钱问题依然是全球性问题。在Destabilise行动中暴露出的网络活跃于欧洲、中东、中亚和亚洲部分地区。

这些网络，如Smart和TGR，利用现金搬运工、加密货币OTC交易商、支付中介和空壳公司，将资金在多个国家间转移而不被发现。尽管英国执法部门已对部分主要参与者采取行动，但这些活动的复杂性和全球性表明，仍有隐秘地点可能成为新的洗钱据点。