比特币交易平台Paxful同意认罪，并被处以750万美元的罚款

简要概述

• Paxful 对联邦指控认罪，将支付合计$3 百万美元的刑事和民事罚款，以追究其在比特币交易所中协助洗钱和犯罪活动的责任。
• 当局表示，该平台处理了约$17 亿的交易，其中包括$500 百万美元用于非法卖淫网站和###百万美元涉及制裁国家如伊朗和朝鲜。
• DOJ指控，Paxful故意规避合规控制，未能识别客户或报告可疑活动，联合创始人Artur Schaback也于2024年7月认罪。

$4 # Decrypt的艺术、时尚与娱乐中心。

发现场景

Paxful Holdings Inc.，一家于2023年关闭的点对点比特币交易平台的公司，已同意对联邦指控认罪，并向美国司法部支付$3 百万美元的刑事罚款。

此外，金融犯罪执法网络于星期二也已处以该公司350万美元的民事罚款。

据司法部称，该公司在2017年至2019年间促成了约$29 亿的交易，盈利超过$17 百万美元，同时明知在推动犯罪活动。

Paxful作为点对点交易平台，用户可以用比特币和其他加密货币兑换法币、预付卡和礼品卡。

“Paxful部分通过明知为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者转移加密货币而赚取了数百万美元，”司法部刑事司代理助理检察长Matthew R. Galeotti在一份声明中表示。“被告通过宣传其缺乏反洗钱控制和故意不识别客户，吸引了其犯罪客户群。”

值得注意的是，Paxful为Backpage提供交易，该平台是2018年被司法部查封的非法卖淫广告平台。

在2015年至2022年期间，约有$500 百万比特币从Paxful流向Backpage和类似网站，为Paxful带来了至少$4 百万美元的利润。据报道，该公司创始人曾庆祝“Backpage效应”推动其业务增长。

司法部表示，该平台还促成了涉及制裁国家的交易，包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉，处理了超过百万美元的可疑活动。

尽管知道平台上存在犯罪行为，Paxful未能提交必要的可疑活动报告，也误导第三方关于反洗钱政策。

Paxful对三项共谋指控认罪：违反旅行法以推动非法卖淫、经营未获许可的资金转移业务，以及违反银行保密法的规定。

根据适用的量刑指南，适当的罚金应为1.125亿美元，但司法部认为Paxful合理只能支付百万美元。

此外，FinCEN还对Paxful评估了350万美元的民事罚款，原因是其故意违反银行保密法。

公司在配合调查和采取补救措施后，获得了一定的减刑，相关责任领导已被解除。量刑定于2026年2月10日进行。

Paxful的联合创始人兼前CTO Artur Schaback也于2024年7月对因同一计划而起的指控认罪。