ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。
资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
a16z 支持 CFTC，并反对周五对州级预测市场禁令
据 The Block 称，Andreessen Horowitz 于周五向 CFTC 提交了一封 18 页的意见函，支持对预测市场进行联邦监管，并反对州级打击。该风投机构认为，停止和终止函以及州监管机构提出的禁令会带来一种“严重
GateNews3小时前
路透社：Nobitex 由精英伊朗政治家族创立，处理该国 70% 的加密活动
根据路透社周五发布的一项调查，Nobitex 是伊朗占主导地位的加密货币交易所，拥有大约 1100 万用户，由兄弟 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创立，他们来自一个与伊朗最高领导人关系密切的家族。兄弟们于 2018 年以一种替代牌照的形式注册了公司，内容被披露。
GateNews5小时前
Nobitex，伊朗主导型加密交易所，由与最高领导人有关联的精英政治家族创立
据路透社周五发布的一项调查，伊朗占据主导地位的加密货币交易所 Nobitex 由兄弟 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创立。他们出身于一个精英政治家族，该家族通过婚姻与伊斯兰共和国的三位最高领导人均有联系。该交易所声称拥有约 1100 万用户 a
GateNews11小时前
参议员施压 Lutnick、Tether 就与 Cantor 持仓转移至 Trust 相关的贷款达成说明
参议员加剧了对一笔据称与商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）家族信托有关的 Tether 贷款的审查，引发了利益冲突和国家安全方面的担忧。沃伦（Warren）和怀登（Wyden）引用了一份涉及“Dynasty Trust A”的纽约信贷申报文件。
要点：
参议员质疑了一项据称的 T
Coinpedia12小时前
