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揭秘可疑支付平台:570亿USDT资金流动与链上行为分析
链上资金流动分析:某支付平台的USDT交易特征
近期,一家名为某支付平台的服务引发了监管机构的高度关注。该平台被怀疑参与处理诈骗资金的接收、转移和提取,尤其是在TRON网络上频繁进行USDT交易。为了深入了解其链上行为模式,我们基于公开数据进行了详细分析。
资金流动概况
总存取金额
数据显示,该平台在过去一年半内存取金额均超过500亿USDT,呈现持续的大额资金流动。值得注意的是,提现金额始终高于存款金额,两者差额达27.71亿USDT,表现出明显的"资金净流出"特征。
每周资金动向
平台的资金流动呈现持续活跃状态,并在以下时间点出现显著高峰:
交易笔数分析
提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升,2025年5月12日达到峰值,单日接近15万笔,展现出"高频提款"特征。相比之下,存款交易数量虽整体增长,但波动较小,每日存款笔数稳步增长至近14万笔,表明整体用户活跃度并未明显下降。
值得注意的是,2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨,两个高峰几乎重合。
用户行为分析
活跃用户数量
自2024年初以来,该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万,呈现稳定增长趋势。这表明平台仍在不断吸引新用户,但增长速度有所放缓。
活跃地址分析
提现地址TOP 3
存款地址TOP 3
活跃时间分析
对随机选取的10个普通用户地址进行分析,发现:
国际监管动态
近期一系列国际监管与执法行动加强了对该平台的关注:
结语
本文通过分析该支付平台在TRON链上的资金流动、交易频率和活跃地址等数据,为深入理解其链上活动提供了基础支持。这些数据揭示了平台的运营特征和潜在风险,对于监管机构和行业参与者都具有重要参考价值。