特朗普家族旗下World Liberty Financial面临国家安全审查，被指与受制裁实体有资金往来

一份来自政府监督机构的报告指出，尽管特朗普在全球范围内持有亲加密货币立场，但其加密货币项目 World Liberty Financial 据称向与朝鲜、伊朗以及受制裁的洗钱平台有关联的实体出售代币，引发了严重的国家安全和监管担忧。该报告详细列举了具体的交易红旗，并指出尽管存在这些风险，该公司对可疑账户的封锁行动滞后。此外，披露的财务信息显示，特朗普个人已从该业务中获利超过 5700 万美元，加密货币已占其净资产的 73%。

###核心指控：特朗普加密业务涉嫌与受制裁实体往来

尽管唐纳德·特朗普以其在美国和全球的亲加密货币立场而闻名，但他涉足加密货币业务的举动已引发了严格审查。政府监督机构 Accountable.US 发布了一份题为《美国出卖》（American Sell-Out）的最新报告，指控特朗普的加密货币项目 World Liberty Financial 向与朝鲜、伊朗以及受制裁的洗钱平台有关联的实体出售代币。鉴于特朗普的 World Liberty Financial 业务已为其创造了超过 10 亿美元的个人财富，而特朗普家族在数字资产领域的扩张也愈发激进，这引发了严肃的国家安全担忧。

###交易模式引发的危险信号

报告中突出的一些具体交易，揭示了该项目可能与受制裁实体和高风险参与者存在关联。

· 例如，在就职典礼当天，一位名为 Shryder.eth 的交易员购买了价值 1 万美元的 World Liberty Financial [WLFI] 代币。该交易员曾与一个被美国财政部制裁的朝鲜“拉撒路”黑客组织（Lazarus Group）钱包进行过 55 次交易。

· 在 2024 年 10 月，World Liberty Financial 向一名用户出售了近 3500 枚 WLFI 代币，该用户此前曾在伊朗最大的加密货币交易所 NoBitex.ir 存入超过 2.6 万美元。该平台以协助违反制裁而闻名。

· 报告还指出了另一位名为 0x9009 的用户，自 2025 年 2 月以来购买了超过 1 万枚 WLFI 代币。此人还使用了 A7A5 加密代币，这是一种由俄罗斯卢布支持、用于规避制裁的工具，于 2025 年 8 月被美国制裁。

· 此外，World Liberty Financial 还向至少 62 名用户出售了 WLFI 代币，这些用户曾使用 TornadoCash。这是一种加密货币混币服务，被指控曾帮助洗钱超过 10 亿美元的非法资产，其中包括与“拉撒路”黑客组织相关的资金。值得注意的是，TornadoCash 在 2022 年曾被拜登政府制裁，但特朗普政府于 2025 年 3 月解除了这些制裁。

###公司回应：滞后的风险处理

尽管存在这些风险，但该公司仅在 9 月 5 日披露了将 5 个“高风险”账户列入黑名单，这距离有争议的代币销售发生已过去了数月之久。值得一提的是，Shryder.eth 的钱包直到 8 月 31 日才被列入黑名单，这凸显了在公众对特朗普加密货币交易的审查日益增多的背景下，公司反应的滞后性。

###财务与政治背景：监管审查日益加剧

财务披露显示，特朗普个人已从 World Liberty Financial 获得了超过 5700 万美元的收入，加密货币资产目前占其净资产的 73%。特朗普家族的数字帝国在一年内从 60 家比特币（BTC）财务公司增至 185 家，主要通过海外交易所创造了数十亿美元的财富。

事实上，最近参议员伊丽莎白·沃伦也对特朗普在加密货币领域日益增长的影响力表示担忧，并质疑美国证券交易委员会（SEC）对其媒体公司发行的 ETF 的监管。此外，民主党议员也加大了监督力度，要求自 2023 年以来有关 World Liberty Financial 和 TRUMP 代币的可疑活动报告（SARs），这预示着对特朗普加密业务的审查将进一步加强。

###结语

本周围绕特朗普及其加密货币业务的争议，揭示了该领域所固有的机遇与波动。一方面，这些加密货币业务的飞速发展为特朗普家族的金融帝国开启了新篇章，并带来了巨大的财富。另一方面，关于其与受制裁实体和洗钱活动的潜在关联，也引发了严肃的国家安全和监管担忧。随着立法者和公众的持续审查，这些争议将定义这个新兴数字资产生态系统的未来走向。