Taiwán publica la primera lista de permitidos de VASP: 9 empresas cumplen con la normativa y 18 están en la lista negra con suspensión permanente.

¡El mercado de activos virtuales de Taiwán está experimentando un importante punto de inflexión! La Comisión de Supervisión Financiera publicó el 22 de septiembre la primera lista de permitidos de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), donde solo 9 empresas lograron obtener la identificación legal, mientras que hasta 18 empresas fueron ordenadas a cerrar debido a que no completaron el registro de blanqueo de capital. Este anuncio no solo es un proceso administrativo, sino que también simboliza que la industria de encriptación de Taiwán se despide oficialmente de la era de crecimiento salvaje y entra en una nueva era de estricta regulación. Los inversores deben confirmar de inmediato si sus activos se encuentran en una plataforma legal para evitar riesgos potenciales.

9 VASP legales han surgido, convirtiéndose en los nuevos dominantes del mercado de encriptación en Taiwán

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital, los 9 proveedores de servicios de activos virtuales aprobados por la Comisión de Supervisión Financiera, ordenados por trazos son:

· HOYA BIT - Número de identificación: 90615871

· Zona de Tecnología Digital (ZONE Wallet) - Número de identificación: 90266260

· Tecnología de riqueza moderna (MaiCoin/MAX) - Número de identificación: 54687323

· Tecnología de peso (KryptoGO Transfer) - Número de identificación: 42996154

· 富昇數位（TWEX）- identificación: 90115398

· Tecnología de cadena cruzada (Chainss, Atrix) - Número de identificación: 94197836

· BitoPro - Número de identificación: 90577481

· HzBit - Número de identificación: 90127893

· XREX - Número de identificación: 50897641

Estas 9 empresas no solo se unieron a la asociación VASP, sino que 7 de ellas fueron clasificadas como operadores de tipo A, lo que representa que su nivel de cumplimiento alcanza los estándares más altos. Para los inversores, estas plataformas ofrecen un entorno de negociación relativamente seguro y protección de activos.

18 operadores fueron excluidos, prohibiendo su operación a partir de hoy

Por otro lado, la Comisión de Supervisión Financiera también publicó la lista de 18 operadores que fueron prohibidos de operar debido a no haber completado su registro, incluyendo:

· Yilufaz Co., Ltd. (Número de identificación: 90341182)

· San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (Número de identificación: 90607767)

· Yin Tianxia Consultores Internacionales S.A. (Número de identificación: 90193197)

· Ace Innovación Digital S.A. (Número de identificación: 50778671)

· Yangjia Co., Ltd. (Número de identificación: 90665196)

· Taiwan Zhi Jing Co., Ltd. (Número de identificación: 82968751)

· Asia Pacific Easy Ant Technology Co., Ltd. (Número de identificación: 42996231)

· Biat Technology Co., Ltd. (Número de identificación: 82978126)

· Subsidiaria de Wohen Technology Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas (Número de identificación: 90640246)

· San Fei Si Te S.A. (número de identificación: 91037569)

· Verano y Cía. S.A. (Número de identificación: 50873465)

· Cuitech Technology Co., Ltd. (Número de identificación: 89155202)

· Empresa Digital Absoluta (Número de identificación: 82943268)

· Boeo Technology Co., Ltd. (Número de identificación: 50759458)

· Empresa de Tecnología de Generación de Monedas S.A. (Número de identificación: 94250000)

· Empresa de Tecnología de Criptomonedas Ltda. (Número de identificación: 90481922)

· Crypto Company Ltd. (Número de identificación: 90492152)

· Poderoso Internacional S.A. (Número de identificación: 42827051)

La Comisión de Supervisión Financiera ha declarado claramente que estos operadores no pueden proporcionar ningún servicio de activos virtuales a partir de hoy; quienes incumplan se enfrentarán a penas de prisión de hasta 2 años y podrán ser multados. Si los inversionistas aún tienen activos en estas plataformas, deben transferirlos inmediatamente a plataformas legales para evitar el riesgo de que sus activos sean congelados o no se puedan retirar.

De la caída de FTX a la estricta regulación: la evolución de la regulación de encriptación en Taiwán

La regulación de encriptación en Taiwán no apareció de la nada. Después de que el colapso de FTX en 2023 afectara a los inversores en Taiwán, la Comisión de Supervisión Financiera activó el marco de blanqueo de capital VASP. Con la entrada en vigor de la enmienda a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital en julio de 2024, los operadores deben cumplir una serie de requisitos de conformidad:

· Completar el registro de AML

· Establecer mecanismos de control interno y auditoría

· Designar un responsable de prevención de blanqueo de capital (MLRO)

· Implementación de identificación y monitoreo de transacciones

· Unirse obligatoriamente a la plataforma VASP

Los operadores que violen estas regulaciones enfrentarán hasta dos años de prisión o una multa de 5 millones de dólares taiwaneses. La publicación de la lista de permitidos el 22 de septiembre es un hito importante en el avance de políticas de más de dos años, marcando la entrada oficial del mercado de encriptación de Taiwán en la era de cumplimiento.

El mercado se depura: la era de la competencia oligopólica ha llegado

Los expertos de la industria ya habían pronosticado que los proveedores de servicios de encriptación en Taiwán podrían quedar reducidos a un solo dígito, formando un oligopolio, y hoy esa predicción se ha convertido en realidad. Los cambios en el mercado traídos por la profundización de la regulación se manifiestan principalmente en tres aspectos:

1. El costo de operación ha aumentado considerablemente

Los requisitos del proceso de cumplimiento exigen que los operadores inviertan grandes cantidades de capital en la construcción de sistemas, reclutamiento de personal profesional y auditorías regulares. Las plataformas pequeñas con recursos financieros limitados encuentran difícil asumir estos costos. Según se ha entendido indirectamente, varios operadores que han abandonado el negocio de servicios de criptomonedas lo han hecho principalmente debido al aumento de los costos de cumplimiento, así como a la prohibición de transacciones en efectivo sin prueba de capital, lo que dificulta continuar operando en el negocio OTC.

2. Fusiones y adquisiciones aceleradas

La tendencia de "los grandes siempre crecen" ya se ha manifestado, las grandes plataformas con suficiente capital y capacidad de cumplimiento legal absorberán más usuarios a través de fusiones o expansión de negocios. En los próximos meses, es posible que veamos más intercambios pequeños siendo adquiridos o saliendo del mercado por su propia cuenta.

3. Mejora de la transparencia y seguridad

El nuevo marco regulatorio exige que las transacciones y los flujos de fondos tengan un registro completo, lo que reduce considerablemente el espacio para operaciones anónimas. Para los inversores, aunque a corto plazo deberán enfrentar procedimientos de verificación de identificación más engorrosos, a largo plazo podrán disfrutar de un entorno de transacciones más seguro y de una mayor confianza en el mercado.

Acciones que los inversores deben tomar de inmediato

Ante este importante cambio, los inversores deben tomar las siguientes acciones de inmediato:

· Confirmar la legalidad de la plataforma: verifique si la plataforma de negociación que está utilizando se encuentra en la lista de 9 VASP legales.

· Transferencia de activos: Si sus activos están almacenados en 18 plataformas prohibidas, debe transferirlos de inmediato a una plataforma legal.

· Completar la identificación: incluso en una plataforma legal, se debe asegurar de completar todos los procedimientos necesarios de KYC.

· Mantener un registro de transacciones: Conservar adecuadamente todas las pruebas de transacción para posibles necesidades fiscales o legales en el futuro.

· Mantenerse informado sobre los desarrollos posteriores: seguir de cerca las nuevas regulaciones o actualizaciones de listas que la Comisión de Supervisión Financiera pueda publicar.

La reciente reestructuración del mercado de activos virtuales en Taiwán no solo impone estrictos requisitos a los operadores, sino que también protege los derechos de los inversores. Cuando las instituciones financieras tradicionales ven claros estándares de cumplimiento y regulación, la disposición a invertir también se espera que aumente, lo que traerá más capital institucional al mercado y estabilidad a largo plazo.