La agencia india presenta una demanda contra un empresario relacionado con las criptomonedas involucradas en un fraude.

La Agencia de Aplicación de la Ley de India (ED) ha presentado un cargo contra el empresario Raj Kundra, acusándolo de poseer aproximadamente 285 BIT valorados en 18 millones USD, que se cree son ingresos ilegales del fallecido estafador de criptomonedas Amit Bhardwaj. Según la ED, estos BIT se utilizaron inicialmente para un plan de creación de una granja de minería en Ucrania, pero fracasó, y Kundra los mantiene en lugar de devolverlos a los inversionistas.

Las autoridades informaron que Kundra ocultó pruebas, no proporcionó la dirección de la billetera, y destruyó intencionalmente el iPhone X para ocultar datos. También se le acusa de vender activos a su esposa, la actriz Shilpa Shetty, por debajo del precio de mercado para legitimar el origen del dinero. El caso se origina a partir de demandas sobre un programa de inversión en minería de Bitcoin, que prometía altos rendimientos pero que en realidad era una estafa. La acusación también menciona al empresario Rajesh Satija como cómplice.