El fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, encontrado muerto en prisión, poniendo fin al caso de fraude Cripto más largo de Türkiye ...

Faruk Fatih Ozer, fundador de Thodex, fue encontrado muerto en su celda de prisión en medio de una investigación en curso.

Ozer estaba cumpliendo una sentencia de 11,196 años por liderar el mayor fraude cripto de Türkiye, afectando a 400,000 inversores.

El colapso de Thodex llevó a regulaciones de criptomonedas más estrictas, ya que Türkiye sigue siendo el mayor mercado de activos digitales en MENA.

Faruk Fatih Ozer, fundador y ex CEO del colapsado intercambio de criptomonedas turco Thodex, fue encontrado muerto en su celda en la Prisión Cerrada de Alta Seguridad F-Type de Tekirdag. Las autoridades informaron que Ozer fue descubierto colgado en su baño durante una inspección rutinaria. Los primeros hallazgos del Ministerio de Justicia de Türkiye indicaron que el suicidio era la probable causa. Los funcionarios han iniciado una investigación detallada sobre su muerte.

Una oración que abarca 11,000 años

Ozer fue condenado a 11,196 años, 10 meses y 15 días por ser el líder de una organización criminal, cometer fraude agravado y lavar dinero. Sus hermanos, Guven y Serap Ozer, también recibieron largas condenas por delitos similares. La decisión del tribunal marcó el final de uno de los mayores casos de fraude cripto en Türkiye, que afectó a aproximadamente 400,000 inversores.

Thodex, fundada en 2017, se había convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más populares en Türkiye. Atrajo mucha atención debido a sus ofertas promocionales y su comercio rápido. Sin embargo, la compañía sorprendió a todos al anunciar una “pausa temporal” y detener todas las operaciones en abril de 2021. Ozer logró entonces abandonar el país y se lanzó una búsqueda policial internacional en su contra. Fue arrestado en Albania en agosto de 2022 y regresado a Türkiye en abril de 2023.

Los fiscales acusaron a Ozer y a sus socios de mover ₺253.7 millones ($8.9 millones) en activos criptográficos a carteras controladas por ellos, que incluían cuentas en Malta. La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) luego estimó la pérdida total de los inversores en ₺356 millones ($12.5 millones). La caída de Thodex sorprendió y enfureció al público, lo que llevó al gobierno turco a acelerar la regulación del mercado de criptomonedas.

Procedimientos legales y consecuencias

La Fiscalía Jefe de Anadolu acusó a 21 defensores en relación con el caso. Siete individuos, incluido Ozer, fueron detenidos, mientras que dieciséis fueron absueltos debido a pruebas insuficientes. Los investigadores afirmaron que Thodex había atraído usuarios con incentivos antes de congelar los retiros sin previo aviso.

A pesar del escándalo, Türkiye sigue siendo el mercado de criptomonedas más grande de Oriente Medio y África del Norte. Según los datos de Chainalysis, las transacciones anuales alcanzaron casi $200 mil millones, aproximadamente cuatro veces más que las de los Emiratos Árabes Unidos.

Desde 2021, los flujos totales han superado los $878 mil millones. Los analistas registraron una ligera disminución en la actividad minorista a medida que los inversores institucionales ganaron una presencia más fuerte en el mercado. La muerte de Ozer marca el capítulo final en un caso que remodeló el enfoque de Türkiye hacia la regulación de criptomonedas.