La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido Lanza una Investigación sobre el Colapso del Fondo Cripto $28M

La Oficina de Fraude Grave (SFO) del Reino Unido ha iniciado una importante investigación sobre el fracaso de un esquema de criptomonedas que recaudó 28 millones de dólares, indicando su deseo de combatir el fraude criptográfico a gran escala. El caso ha llevado a la detención de dos hombres en conexión, y es la primera investigación de criptomonedas de alto perfil anunciada públicamente por la SFO.

El auge y la caída de los mercados de bases

El proyecto, Basis Markets, que fue el foco de la investigación, ofreció a sus inversores un llamado fondo de cobertura cripto que les traería retornos basados en un comercio sofisticado. Más tarde, en 2021, vendió fondos en dos rondas: en noviembre, una venta de NFT, y en diciembre, una oferta de tokens. Ambos programas profesaban ayudar al nacimiento operativo del fondo y dar futuros retornos a los inversores.

El proyecto se volvió problemático en junio de 2022. A los inversores se les había informado que no podía continuar debido a los cambios regulatorios esperados en EE. UU. Los contactos con los apoyos se terminaron poco después, y no se realizaron reembolsos ni devoluciones. También hubo alegaciones de que parte del dinero fue mal dirigido, y en lugar de ser utilizado para financiar el proyecto, se entregó a los fundadores.

Investigación y Arrestos de SFO

Las redadas coordinadas por los investigadores de la SFO con la asistencia de la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire se llevaron a cabo en Londres y West Yorkshire el 20 de noviembre de 2025. Se arrestaron a dos hombres de entre 30 y 40 años bajo sospecha de cometer fraude por representación falsa, conspiración para defraudar y blanqueo de capitales. El caso aún se encuentra en su fase de investigación, y la policía está pidiendo a las personas con cualquier información que se presenten.

Declaraciones de la SFO

El director de la SFO, Nick Ephgrave, destacó que la agencia se está volviendo cada vez más experta en investigaciones relacionadas con criptomonedas y dijo que la oficina haría todo lo posible para apuntar a individuos que utilizan monedas digitales para defraudar a los inversores. La Fiscal General Ellie Reeves explicó además que el fraude no solo daña a las víctimas individuales, sino que también perjudica la confianza y la fe de las personas en el sistema financiero. La SFO ha establecido un correo electrónico específico, BasisMarkets@sfo.gov.uk, para permitir a los inversores y denunciantes pasar información.

¿Invertiste en Basis Markets?

Estamos apelando a cualquier persona con conocimiento de este esquema cripto para que se ponga en contacto con nuestro equipo.

Escucha al investigador de SFO Martin Hall sobre por qué tu información podría ayudar a nuestras investigaciones pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 de noviembre de 2025

Implicaciones para los inversionistas

El colapso de Basis Markets destaca los peligros de la recaudación de fondos en criptomonedas, especialmente cuando tales esquemas ofrecen altos rendimientos con poca transparencia. Se recuerda a los inversores que realicen la debida diligencia y que indaguen sobre el uso de los fondos, si los proyectos tienen una hoja de ruta de operación real, y si las promesas que hacen los fundadores son viables.

Conclusión

Esta es la primera investigación realizada por la SFO, y subraya su disposición para abordar fraudes masivos en criptomonedas. En el caso del mercado de criptomonedas del Reino Unido, actúa como una advertencia para los proyectos que no son transparentes o que se basan en promesas poco realistas. Este caso también indica otro comportamiento global emergente de los reguladores que se toman en serio el fraude de activos digitales, lo que significa que las empresas de criptomonedas ya no podrán evitar el control legal.

Este artículo fue publicado originalmente como la Oficina de Fraude Grave del Reino Unido Inicia una Investigación sobre el Colapso del Fondo $28M Crypto en Crypto Breaking News – tu fuente de confianza para noticias de criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.