Escándalo de control de inundaciones en Filipinas vinculado a operaciones de blanqueo de criptomonedas

Los investigadores vinculan fondos de corrupción de control de inundaciones con lavado de criptomonedas a través de Tether (USDT).

Se sospecha que sindicatos relacionados con Pogo están utilizando activos digitales para ocultar transacciones financieras ilícitas.

El Consejo Antilavado de Dinero de Filipinas se está centrando en los intercambios de criptomonedas para frenar los flujos de fondos ilícitos.

Investigadores en Filipinas han descubierto un vínculo entre el escándalo masivo de corrupción en proyectos de control de inundaciones del país y esquemas de lavado de criptomonedas. Se alega que fondos destinados a proyectos de control de inundaciones fueron canalizados hacia intercambios de criptomonedas. El rastro del dinero parece involucrar a personas relacionadas con operadores de juego offshore filipinos ((Pogos)), prohibidos por el gobierno el año pasado.

Según un informe del South China Morning Post, las autoridades de ciberdelincuencia han informado del hallazgo de activos digitales vinculados al escándalo de control de inundaciones relacionados con estafas de criptomonedas. Estos fondos se convirtieron en activos digitales, incluyendo Tether (USDT), una stablecoin popular. Los investigadores revelaron que grandes sumas de dinero, que oscilan entre 50 millones y 100 millones de pesos, estaban siendo transferidas a monedas digitales.

Tether utilizado para lavar fondos corruptos

El uso de Tether en el escándalo de control de inundaciones no sorprende. Tether (USDT) se utiliza ampliamente en el sudeste asiático para transacciones cripto. Luis Buenaventura, jefe de criptomonedas en GCash, explicó que la liquidez de USDT lo hace ideal para transacciones a gran escala en la región.

Las transacciones con Tether en Filipinas se han convertido en un método común para lavar fondos ilícitos. Los investigadores descubrieron que los fondos vinculados al escándalo de corrupción estaban siendo canalizados a través de múltiples cuentas. Se cree que estas cuentas son operadas por sindicatos relacionados con Pogo, que han estado involucrados en diversas actividades ilegales.

El Consejo Antilavado de Dinero de Filipinas ha congelado las cuentas vinculadas a estas transacciones. El consejo se ha centrado en Tether y otras monedas digitales, destacando su papel en los esquemas de lavado de dinero. Renato Paraíso, director ejecutivo interino del Centro de Investigación y Coordinación de Ciberdelitos, declaró: “Existe un vínculo claro entre estas transacciones y las personas involucradas en el escándalo de corrupción”.

Canales cripto utilizados para corrupción y actividades criminales

Las autoridades han constatado que las monedas digitales se utilizan cada vez más para fines ilegales. Las transacciones de criptomonedas se han convertido en el método preferido para lavar fondos vinculados a delitos como el secuestro y el tráfico de drogas. Paraíso señaló que los lavadores han estado canalizando el dinero a través de diversas carteras e intercambios para ocultar el rastro.

Los investigadores también creen que los operadores de junket de casinos están desempeñando un papel en el proceso de lavado. Funcionarios de obras públicas vinculados al esquema de corrupción de control de inundaciones habrían utilizado casinos para convertir sus sobornos en criptomonedas. Tras cobrar las fichas de casino, los beneficios se depositaban como ganancias.

El uso creciente de criptomonedas para transferir fondos ilícitos se manifiesta a través de estos métodos. La situación sigue bajo la atenta mirada de las autoridades, pero la falta de regulación en Filipinas dificulta el seguimiento de todas las transacciones. El mercado cripto en el país sigue gobernado por regulaciones laxas, lo cual es una ventaja para los delincuentes, ya que pueden aprovechar las debilidades del sistema.