グローバルビットコインポンジスキームが投資家に6300万ドルの損失をもたらす

2億ドルの暗号ポンジスキームが明らかになり、90,000人の投資家を偽のリターンで引き寄せ、途方もない贅沢な支出を資金提供した広範なグローバル詐欺が暴露されました。

CEOが2億ドルのグローバル暗号ポンジスキームで有罪を認める

米国司法省(DOJ)は、9月17日に、グローバルなビットコイン投資企業の最高経営責任者が、世界中の何千人もの人々を欺く詐欺的な事業を orchestrating したことを認めたと発表しました。ラミル・ベントゥーラ・パラフォックス（60）は、プラエトリアン・グループ・インターナショナル(PGI)を指揮し、検察官がポンジ・スキームと表現するもののために、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。公式によると、同社のマーケティングは最大3%のデイリーリターンを約束しましたが、実際には新規投資家の資金を使って先行参加者に支払っていました。

裁判所の記録は、この計画の規模を文書化しました：「2019年12月から2021年10月までに、世界中で少なくとも90,000人の投資家がPGIに2億1,000万ドル以上を投資し、その中には少なくとも30,295,289ドルの法定通貨と、少なくとも8,198ビットコイン（171,498,528ドル相当）が含まれています。」DOJは追加しました：

Palafoxの行動の結果、投資家は少なくとも62,692,007ドルの損失を被りました。

検察官は、パラフォックスが被害者の信頼を維持するために、虚偽の口座残高を報告するウェブサイトを設計し、その間に個人的な贅沢に資金を流していたことを説明しました。

捜査官は、彼が約300万ドル相当の20台の高級車、ペントハウスホテルスイート、そしてラスベガスとロサンゼルスにある数百万ドルの家を購入したことを明らかにしました。

当局は、投資家の資金がどのように贅沢な購入や親族を豊かにするために流用されたかについても詳述しました。「パラフォックスは、ルブタン、ニーマン・マーカス、グッチ、ヴェルサーチ、フェラガモ、ヴァレンティノ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどの高級小売業者で衣服、時計、ジュエリー、家庭用品を購入するために、投資家の資金からさらに300万ドルを使いました」と司法省は詳述し、次のように付け加えました。

彼は、少なくとも$800,000の法定通貨と、当時約$3.3百万と評価されていた100ビットコインを、家族の一員に送金しました。

パラフォックスは2026年2月10日に判決を待っており、最大で40年の懲役刑に直面しており、62,692,007ドルの賠償金に同意しています。連邦判事は、ガイドラインと法定の考慮事項をレビューした後、最終的に彼の判決を決定します。