近日、世界の暗号資産分野は、前例のない金額を伴う国際的な法執行活動に衝撃を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）と財務省は、イギリス当局と共同で、カンボジアを拠点とし、中国人が主導する巨大な「殺豚詐欺」帝国に対して厳しい取り締まりを行いました。
今回の行動は、人身売買、強制労働、高度な金融詐欺を一体化した暗黒ネットワークの実態を明らかにしただけでなく、アメリカの歴史上最大規模の暗号資産押収行動を引き起こしました——約127,271枚のビットコインで、当時の市場価格で推定される価値は140億から150億ドルに達します。この事件は、世界の法執行機関がますます強化されているチェーン上の追跡および打撃能力を示すだけでなく、その後の影響、特にこの巨額のビットコインがアメリカ国家戦略備蓄に組み込まれる可能性についての議論が市場の広範な関心を呼んでいます。
罪の帝国
今回の行動の核心目標は、カンボジアの「プリンスグループ」（Prince Group）とその創業者である、中国福建省連江出身で、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つ陳志（別名Vincent）です。アメリカ司法省が解除した起訴状によれば、陳志は2015年から、表面上は不動産や金融などの事業を行っているプリンスグループを、秘密裏にアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに発展させてきました。
この組織の核心的な犯罪活動は、悪名高い「殺豚詐欺」です。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて世界中の被害者に接触し、恋愛関係や偽の友情を餌にして（つまり「養豚」のプロセス）信頼を得た後、被害者を彼らが管理する偽の暗号資産投資プラットフォームに誘導して投資させます。一度被害者が大量の資金を投入すると、詐欺グループは資金を持ち逃げし、「殺豚」を完了します。
より悪質なことに、太子グループの詐欺活動は深刻な人身売買と強制労働の犯罪と絡み合っている。彼らはカンボジアに、まるで強制収容所のような「詐欺パーク」をいくつも設立し、そのパークは高い壁と有刺鉄線に囲まれている。アジア各地からの数百名の人身売買された労働者が、ここで詐欺活動を強いられ、彼らの自由は厳しく制限され、しばしば暴力的な脅威や拷問を受けている。訴訟文書によると、陳志はこれらのパークを直接管理しており、部下が労働者を虐待する写真さえ持っており、「言うことを聞かない」労働者に対して暴力を振るうように指示している。
詐欺によって得た巨額の不正資金を洗浄するために、陳志の犯罪ネットワークは非常に複雑な暗号資産のマネーロンダリング技術を利用しました。彼らは騙し取った資金を複数のアドレスやミキシングサービスを通じて分散および移動させ、最終的にはビットコインなどの主流の暗号資産に交換し、彼らが管理するコールドウォレットに保管しました。これらの不法な収益は、プライベートジェットやヨット、ピカソの絵画などの最高級の贅沢品を購入するために使用され、贅沢三昧の生活を送っていました。
国際的な合同取り締まり
この行動は米国と英国の協力の典型です。アメリカ合衆国司法省はニューヨーク東区連邦裁判所で陳志に対して刑事訴訟を提起し、彼が電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの罪を犯した疑いがあると告発しています。また、彼の個人ウォレットに約127,271枚のビットコインに対する民事没収手続きも開始されました。アメリカ合衆国司法省は現在、陳志は逃げており、カンボジアに隠れている可能性があると述べています。最終的に逮捕され、罪が成立した場合、37歳の陳志は最大40年の刑期を科せられ、すべての不法所得を返還しなければならないでしょう。
同時に、アメリカ財務省の外国資産管理局（OFAC）は、太子グループを正式に「国際犯罪組織」と指定し、陳志を含む146の関連個人および団体に対して全面的な制裁を実施し、アメリカにおける資産を凍結し、アメリカ市民および団体が彼らと取引を行うことを禁止しました。
制裁リストには台湾の企業と責任者が含まれており、名前が明かされていない台湾出身の女性が3名、連凡、睿督、博居、澄硕、迈羽、鸣湾などの9社の台湾登録会社が含まれています。一部の企業の登録住所は台北市大安区和平大苑にあり、法人代表はシンガポールの林姓の人物です。アメリカ財務省は、これらの会社が資金の流通と洗浄プロセスに関与している疑いがあると指摘しています。アメリカ政府は、東南アジアで増加する越境詐欺活動に対抗するため、引き続きイギリスや他の同盟国と協力していくことを強調しています。
より強力な一撃は、財務省の金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）からもたらされました。アメリカの愛国者法第311条に基づき、FinCENは太子グループと密接な関係を持つカンボジアの金融サービス大手「汇旺集团」（Huione Group）をアメリカの金融システムから完全に隔離しました。調査によると、汇旺集团は太子グループなどの犯罪組織の重要なマネーロンダリングの経路であり、短期間で少なくとも400億ドルの違法資金を処理してきました。その中には「殺豚詐欺」や北朝鮮のハッキング攻撃による不正資金も含まれています。この措置は、汇旺集团に対する金融の「死刑」を宣告したも同然で、アメリカの金融システムを利用してマネーロンダリングを行う手段を完全に断ち切りました。
ビットコインの最終的な行き先
この驚くべき価値のビットコインがどのようにアメリカ当局に追跡され、制御されたのか、その背後の物語はサスペンスに満ちています。ブロックチェーン分析会社EllipticとChainalysisの報告によると、このビットコインの出所は「路辺鉱池」（Lu Bian）という名前のマイニングビジネスに関連している可能性があります。この鉱池は世界第六位のビットコイン鉱池であり、中国とイランにビジネスを展開していましたが、その背後の支配者は陳志です。
2020年に、このマイニングプールは約12.7万枚のビットコインが「盗まれた」とされ、その後すぐに運営を停止しました。しかし、これらのビットコインは移動された後、ずっと静かな状態にありました。Ellipticの報告によれば、「これらのビットコインがどのようにアメリカ当局の手に渡ったのかは不明であり、当初本当に盗難が発生したかどうかも不明です。」これは市場の憶測を引き起こし、一つの可能性としてアメリカの法執行機関が何らかの技術手段でウォレットの秘密鍵を解読したか、内部関係者を取り込んで制御権を得たということがあります。
いずれにせよ、アメリカ司法省は陳志に対して起訴し、同時に127,000枚を超えるビットコインを押収しました。これは世界史上最大の暗号資産押収行動です。この行動は、国際的な犯罪ネットワークに対する打撃であるだけでなく、世界に明確なメッセージを発信しました：暗号資産はマネーロンダリングの楽園ではなく、法執行機関は追跡でき、凍結でき、訴えられるということです。
注目すべきは、この事件で最も注目される焦点は、この127,271枚のビットコインの最終的な行き先です。2025年にアメリカのトランプ大統領が署名した行政命令に基づき、アメリカは「ビットコイン戦略備蓄」（Bitcoin Strategic Reserve）の設立に着手しました。この目的は、政府によって押収されたすべてのビットコインを国の備蓄に組み入れることであり、過去のようにオークションで迅速に現金化するのではありません。
この行動の前に、アメリカ政府は数回の法執行行動（シルクロード、Bitfinexハッキング事件など）を通じて約20万枚のビットコインを蓄積してきました。もし今回押収された12.7万枚のビットコインが最終的に成功裏に取り込まれれば、アメリカのビットコイン戦略備蓄は一気に32万枚を超え、世界最大の単一ビットコイン保有実体の1つとなり、その保有量はMicro Strategyなどすべての上場企業の合計をも上回ります。
イギリスのチョン・チーミン事件
アメリカの行動は孤立したものではない。ほぼ同じ時期に、イギリスも別の大規模なビットコイン詐欺事件の対処策を発表した。この事件は中国籍の女性、錢志敏（Zhimin Qian）に関連しており、彼女は中国で12.8万人以上の投資家を騙した後、約50億ポンド（約68億ドル）の違法所得を61,000枚のビットコインに換えてイギリスに逃亡した。
钱志敏が有罪判決を受けた後、英国王立検察庁（CPS）は、中国の被害者に補償するための枠組みを策定していることを確認しました。しかし、英国は同時に、犯罪者から押収した巨額のビットコインの富の大部分を保持することを目指しています。このニュースは、水曜日のロンドン高等法院の公聴会で発表され、検察総長は公聴会で被害者の弁護士に対して、そのような計画を立てる可能性があることを伝えましたが、具体的な詳細はまだ明らかにされていません。
争議の焦点は、2018年にロンドン北部ハムステッドの豪邸で警察が押収した61,000枚のビットコイン、価値67億ドルであり、これは英国史上最大の暗号資産押収事件の一つです。この事件は、英国当局と約13万人の詐欺事件で損失を被った中国の投資家との対立を生み出し、英国政府が彼らの損失から利益を得るべきではないと考えられています。
英国とアメリカの処理方法は興味深い対比を形成しており、国際社会が押収された暗号資産の問題に対処する際に異なる道を模索していることを反映しています。
結論
総じて、アメリカ司法省によるチェン・チーとその太子グループへの壊滅的な打撃は、世界的な法執行の協力における重大な勝利であるだけでなく、暗号資産の匿名性を利用して犯罪活動を行おうとする全てのグループへの厳正な警告でもあります。ブロックチェーン分析技術の成熟が進む中、オンチェーンの世界はもはや法の外の場所ではありません。
今回の記録的なビットコイン押収作戦と、それが国家戦略備蓄に組み込まれる可能性のあるその後の展開は、暗号資産が辺縁資産から徐々に地政学および国家金融戦略の中心舞台に移行していることを示しています。今後、各国政府が押収した暗号資産をどのように管理し活用するかが、グローバルな金融構造と暗号市場の将来の動向に深遠な影響を与えることになるでしょう。
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アメリカは華僑男性から127,000枚のビットコインを押収し、国家のビットコイン準備に加える予定ですか？
近日、世界の暗号資産分野は、前例のない金額を伴う国際的な法執行活動に衝撃を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）と財務省は、イギリス当局と共同で、カンボジアを拠点とし、中国人が主導する巨大な「殺豚詐欺」帝国に対して厳しい取り締まりを行いました。
今回の行動は、人身売買、強制労働、高度な金融詐欺を一体化した暗黒ネットワークの実態を明らかにしただけでなく、アメリカの歴史上最大規模の暗号資産押収行動を引き起こしました——約127,271枚のビットコインで、当時の市場価格で推定される価値は140億から150億ドルに達します。この事件は、世界の法執行機関がますます強化されているチェーン上の追跡および打撃能力を示すだけでなく、その後の影響、特にこの巨額のビットコインがアメリカ国家戦略備蓄に組み込まれる可能性についての議論が市場の広範な関心を呼んでいます。
罪の帝国
今回の行動の核心目標は、カンボジアの「プリンスグループ」（Prince Group）とその創業者である、中国福建省連江出身で、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つ陳志（別名Vincent）です。アメリカ司法省が解除した起訴状によれば、陳志は2015年から、表面上は不動産や金融などの事業を行っているプリンスグループを、秘密裏にアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに発展させてきました。
この組織の核心的な犯罪活動は、悪名高い「殺豚詐欺」です。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて世界中の被害者に接触し、恋愛関係や偽の友情を餌にして（つまり「養豚」のプロセス）信頼を得た後、被害者を彼らが管理する偽の暗号資産投資プラットフォームに誘導して投資させます。一度被害者が大量の資金を投入すると、詐欺グループは資金を持ち逃げし、「殺豚」を完了します。
より悪質なことに、太子グループの詐欺活動は深刻な人身売買と強制労働の犯罪と絡み合っている。彼らはカンボジアに、まるで強制収容所のような「詐欺パーク」をいくつも設立し、そのパークは高い壁と有刺鉄線に囲まれている。アジア各地からの数百名の人身売買された労働者が、ここで詐欺活動を強いられ、彼らの自由は厳しく制限され、しばしば暴力的な脅威や拷問を受けている。訴訟文書によると、陳志はこれらのパークを直接管理しており、部下が労働者を虐待する写真さえ持っており、「言うことを聞かない」労働者に対して暴力を振るうように指示している。
詐欺によって得た巨額の不正資金を洗浄するために、陳志の犯罪ネットワークは非常に複雑な暗号資産のマネーロンダリング技術を利用しました。彼らは騙し取った資金を複数のアドレスやミキシングサービスを通じて分散および移動させ、最終的にはビットコインなどの主流の暗号資産に交換し、彼らが管理するコールドウォレットに保管しました。これらの不法な収益は、プライベートジェットやヨット、ピカソの絵画などの最高級の贅沢品を購入するために使用され、贅沢三昧の生活を送っていました。
国際的な合同取り締まり
この行動は米国と英国の協力の典型です。アメリカ合衆国司法省はニューヨーク東区連邦裁判所で陳志に対して刑事訴訟を提起し、彼が電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの罪を犯した疑いがあると告発しています。また、彼の個人ウォレットに約127,271枚のビットコインに対する民事没収手続きも開始されました。アメリカ合衆国司法省は現在、陳志は逃げており、カンボジアに隠れている可能性があると述べています。最終的に逮捕され、罪が成立した場合、37歳の陳志は最大40年の刑期を科せられ、すべての不法所得を返還しなければならないでしょう。
同時に、アメリカ財務省の外国資産管理局（OFAC）は、太子グループを正式に「国際犯罪組織」と指定し、陳志を含む146の関連個人および団体に対して全面的な制裁を実施し、アメリカにおける資産を凍結し、アメリカ市民および団体が彼らと取引を行うことを禁止しました。
制裁リストには台湾の企業と責任者が含まれており、名前が明かされていない台湾出身の女性が3名、連凡、睿督、博居、澄硕、迈羽、鸣湾などの9社の台湾登録会社が含まれています。一部の企業の登録住所は台北市大安区和平大苑にあり、法人代表はシンガポールの林姓の人物です。アメリカ財務省は、これらの会社が資金の流通と洗浄プロセスに関与している疑いがあると指摘しています。アメリカ政府は、東南アジアで増加する越境詐欺活動に対抗するため、引き続きイギリスや他の同盟国と協力していくことを強調しています。
より強力な一撃は、財務省の金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）からもたらされました。アメリカの愛国者法第311条に基づき、FinCENは太子グループと密接な関係を持つカンボジアの金融サービス大手「汇旺集团」（Huione Group）をアメリカの金融システムから完全に隔離しました。調査によると、汇旺集团は太子グループなどの犯罪組織の重要なマネーロンダリングの経路であり、短期間で少なくとも400億ドルの違法資金を処理してきました。その中には「殺豚詐欺」や北朝鮮のハッキング攻撃による不正資金も含まれています。この措置は、汇旺集团に対する金融の「死刑」を宣告したも同然で、アメリカの金融システムを利用してマネーロンダリングを行う手段を完全に断ち切りました。
ビットコインの最終的な行き先
この驚くべき価値のビットコインがどのようにアメリカ当局に追跡され、制御されたのか、その背後の物語はサスペンスに満ちています。ブロックチェーン分析会社EllipticとChainalysisの報告によると、このビットコインの出所は「路辺鉱池」（Lu Bian）という名前のマイニングビジネスに関連している可能性があります。この鉱池は世界第六位のビットコイン鉱池であり、中国とイランにビジネスを展開していましたが、その背後の支配者は陳志です。
2020年に、このマイニングプールは約12.7万枚のビットコインが「盗まれた」とされ、その後すぐに運営を停止しました。しかし、これらのビットコインは移動された後、ずっと静かな状態にありました。Ellipticの報告によれば、「これらのビットコインがどのようにアメリカ当局の手に渡ったのかは不明であり、当初本当に盗難が発生したかどうかも不明です。」これは市場の憶測を引き起こし、一つの可能性としてアメリカの法執行機関が何らかの技術手段でウォレットの秘密鍵を解読したか、内部関係者を取り込んで制御権を得たということがあります。
いずれにせよ、アメリカ司法省は陳志に対して起訴し、同時に127,000枚を超えるビットコインを押収しました。これは世界史上最大の暗号資産押収行動です。この行動は、国際的な犯罪ネットワークに対する打撃であるだけでなく、世界に明確なメッセージを発信しました：暗号資産はマネーロンダリングの楽園ではなく、法執行機関は追跡でき、凍結でき、訴えられるということです。
注目すべきは、この事件で最も注目される焦点は、この127,271枚のビットコインの最終的な行き先です。2025年にアメリカのトランプ大統領が署名した行政命令に基づき、アメリカは「ビットコイン戦略備蓄」（Bitcoin Strategic Reserve）の設立に着手しました。この目的は、政府によって押収されたすべてのビットコインを国の備蓄に組み入れることであり、過去のようにオークションで迅速に現金化するのではありません。
この行動の前に、アメリカ政府は数回の法執行行動（シルクロード、Bitfinexハッキング事件など）を通じて約20万枚のビットコインを蓄積してきました。もし今回押収された12.7万枚のビットコインが最終的に成功裏に取り込まれれば、アメリカのビットコイン戦略備蓄は一気に32万枚を超え、世界最大の単一ビットコイン保有実体の1つとなり、その保有量はMicro Strategyなどすべての上場企業の合計をも上回ります。
イギリスのチョン・チーミン事件
アメリカの行動は孤立したものではない。ほぼ同じ時期に、イギリスも別の大規模なビットコイン詐欺事件の対処策を発表した。この事件は中国籍の女性、錢志敏（Zhimin Qian）に関連しており、彼女は中国で12.8万人以上の投資家を騙した後、約50億ポンド（約68億ドル）の違法所得を61,000枚のビットコインに換えてイギリスに逃亡した。
钱志敏が有罪判決を受けた後、英国王立検察庁（CPS）は、中国の被害者に補償するための枠組みを策定していることを確認しました。しかし、英国は同時に、犯罪者から押収した巨額のビットコインの富の大部分を保持することを目指しています。このニュースは、水曜日のロンドン高等法院の公聴会で発表され、検察総長は公聴会で被害者の弁護士に対して、そのような計画を立てる可能性があることを伝えましたが、具体的な詳細はまだ明らかにされていません。
争議の焦点は、2018年にロンドン北部ハムステッドの豪邸で警察が押収した61,000枚のビットコイン、価値67億ドルであり、これは英国史上最大の暗号資産押収事件の一つです。この事件は、英国当局と約13万人の詐欺事件で損失を被った中国の投資家との対立を生み出し、英国政府が彼らの損失から利益を得るべきではないと考えられています。
英国とアメリカの処理方法は興味深い対比を形成しており、国際社会が押収された暗号資産の問題に対処する際に異なる道を模索していることを反映しています。
結論
総じて、アメリカ司法省によるチェン・チーとその太子グループへの壊滅的な打撃は、世界的な法執行の協力における重大な勝利であるだけでなく、暗号資産の匿名性を利用して犯罪活動を行おうとする全てのグループへの厳正な警告でもあります。ブロックチェーン分析技術の成熟が進む中、オンチェーンの世界はもはや法の外の場所ではありません。
今回の記録的なビットコイン押収作戦と、それが国家戦略備蓄に組み込まれる可能性のあるその後の展開は、暗号資産が辺縁資産から徐々に地政学および国家金融戦略の中心舞台に移行していることを示しています。今後、各国政府が押収した暗号資産をどのように管理し活用するかが、グローバルな金融構造と暗号市場の将来の動向に深遠な影響を与えることになるでしょう。