ユーロポールが高度な暗号資産犯罪について警告し、グローバルな基準と強化された国境を越えた協力を呼びかける...

ユーロポールは、暗号関連の犯罪がより複雑になっていることを確認しました。

調査は、一貫性のないブロックチェーン分析と国を超えたトレーニングの欠如により課題に直面しています。

暗号通貨保有者を狙った物理的攻撃や大規模な詐欺事件は、脅威の高まりを示しています。

欧州連合の法執行機関であるユーロポールは、暗号関連犯罪の複雑さが増していることを報告し、国家警察に対する圧力が高まっているとしています。第9回国際犯罪金融および暗号資産に関する会議では、講演者たちは、より良い国際協力、ブロックチェーン分析ツールの統一性、非党派的なトレーニングプログラムの必要性を指摘しました。この2日間のイベントは10月28日から29日まで行われ、ユーロポール、国連薬物犯罪事務所、バーゼルガバナンス研究所が協力し、暗号犯罪金融市場の変革を分析しました。

警察のリソースに対する負担の増大

欧州刑事警察機構（ユーロポール）の欧州金融経済犯罪センター(EFECC)の責任者であるブルクハルト・ミュールは、ブロックチェーンに関わる犯罪に対処することは法執行機関にとって多くの課題をもたらすと述べました。彼は、ユーロポールが複雑な調査に対処する際に加盟国を支援する活動にリソースを引き続き投入すると確約しました。暗号通貨の悪用は全体の金融犯罪の中ではかなり小さいものの、ミュールはこれらの活動における技術レベルが継続的に向上していると指摘しました。

最近の協調行動の中で、ユーロポールはラトビアで330,000ドル以上を暗号通貨の助けを借りてマネーロンダリングしていたサイバー犯罪ギャングを解散させました。別の作戦では、デジタル通貨を介して$23 百万を移転していたハワラスタイルのネットワークが無力化されました。その上、警察は5,000人の被害者からほぼ$540 百万をだまし取った暗号投資に関する詐欺を発見しました。これらのシナリオは、仮想資産が詐欺、マネーロンダリング、犯罪隠蔽の過程でどのように利用されているかを示しています。

暗号に関連する物理的な攻撃の急増

フランスでは今年、クリプトホルダーに対する身体的攻撃を伴う16件の暴力事件が報告されており、これらは「レンチ攻撃」として知られています。これらのケースでは、犯罪者がプライベートウォレットキーを取得するために力を行使しました。これらの犯罪は、デジタル資産を保有する個人に関連する安全リスクの増加を浮き彫りにしています。

会議の代表者であるラルカ・パトルツは、ブロックチェーン分析プラットフォーム間の不一致な方法が調査をより困難にしていると述べました。調査者たちは、標準化された手法が欠如しているため、ツール間でトレース結果がしばしば異なることを発見しました。ウォレットの帰属、トレーニング資料、データ形式も異なり、国を超えた共同調査を複雑にしています。

トレーニングとスキルギャップは依然として大きな問題です

パトルツ氏は、ブロックチェーンのトレーニングが主に商業企業によって推進されているため、調査アプローチに潜在的なバイアスが生じる可能性があると指摘しました。彼女は、オープンソースのブロックチェーンツールを利用する独立したスキルの開発の重要性を強調しました。関係者は、暗号犯罪が実際に何であるかについての普遍的に受け入れられた定義が存在しないことを観察しました。

明確な基準がないため、暗号資産と従来の金融犯罪との間に類似性を見出すことが難しくなっています。 当局は、こうした「暗号犯罪」が裁判所を設置し、より広い金融犯罪の枠組みの中で暗号関連犯罪の実務を管理していると指摘しています。 ヨーロッパ警察機構は、暗号資産が金融市場での地位を確立し続ける中で、犯罪防止策はリスクの変化に応じて適切なものでなければならないと指摘しています。