米財務省が北朝鮮の仮想通貨マンを制裁

U.S.財務省は北朝鮮の金融取扱者を標的にしており、盗まれた数百万ドルの仮想通貨を管理する銀行家に制裁を科しています。同省は、この動きは、仮想通貨強盗を兵器プログラムで使用可能な通貨に変換する政権の能力を麻痺させることを目的としていると述べました。 サマリー

• 米国財務省は、北朝鮮の暗号資金洗浄ネットワークに関連する8人の個人と2つの団体に制裁を課しました。
• 当局者は、DPRKが武器プログラムの資金調達のために、主に暗号通貨で$3 億を盗んだと述べています。

11月4日、財務省外国資産管理局は、北朝鮮の重要な金融ルートとして機能している8人の個人と2つの団体に対する制裁を発表しました。

この行動は、国営のファーストクレジットバンクを代表して何百万もの暗号通貨を管理していたとされるチャン・クク・チョルやホ・ジョン・ソンのような銀行家を標的としています。

このファンドプールは、530万ドルの暗号資産を含み、既知のDPRKランサムウェアアクターおよび政権の秘密のIT労働者からの収益に直接関連しています。

<「北朝鮮の国家スポンサーによるハッカーが、政権の核兵器プログラムを資金調達するために金銭を盗み、洗浄しています。」と、テロリズムおよび金融情報担当の財務次官ジョン・K・ハーレイは述べました。「平壌の武器開発のための収益を生み出すことで、これらの行為者は米国および世界の安全を直接脅かしています。財務省は、DPRKの不正収入源を断つために、これらのスキームの背後にいるファシリテーターやエネーブラーを追求し続けます。」

北朝鮮の広大な国際的違法金融ネットワーク

財務省によると、北朝鮮の金融窃盗は「他のどの国にも匹敵しない」レベルで行われています。この3年間だけで、政権のサイバー活動者は$3 億ドル以上を成功裏に盗み、暗号通貨が主な標的となっています。

その資金は、ミキサー、ペーパー企業、そして取引所を通じてマネーロンダリングされ、ハード通貨に変換されることで、国家が支援するハッカーが国際的制裁を回避し、経済的孤立にもかかわらず武器開発を維持できるようにしています。

米国の当局者は、北朝鮮のIT労働者をこの収益のネットワークにおけるもう一つの重要な要素として指摘しました。これらの人物は世界中に位置し、真の身元や国籍を隠して年間数億ドルを稼いでいます。

この計画は非常に洗練されている。財務省は、これらの労働者が時折自分のプロジェクトを外注し、無邪気な外国のフリーランサーと協力して収益をさらに分割し、北朝鮮への資金の流れを隠すことを指摘している。

さらなる制裁と影響

財務省は、取引を促進したとして、$85 万ドル以上の取引を行ったとされるホ・ヨンチョルを含む、DPRK金融機関の中国およびロシア拠点の代表者に対して制裁を科しました。また、ウラジオストクにあるDPRK外国貿易銀行の主任代表であるジョン・スンヒョクも含まれています。

韓国の万景台コンピュータ技術会社のような組織は、中国の都市でIT労働者のセルを運営しており、また、龍城信用銀行も制裁回避やマネーロンダリングに関与しているために標的とされました。

これらの指定の結果、米国の管轄内にある制裁対象の法人および個人のすべての財産および財産に対する権益は現在ブロックされています。

米国の個人は一般に彼らとの取引に従事することを禁止されており、これらの指定者のために取引を故意に促進する外国の金融機関は、二次制裁を受けるリスクにさらされる可能性があります。