香港が反撃：$205 百万JPEX暗号資産スキャンダルで16人起訴 — インターポールが赤手配書を発行

歴史上最大の金融詐欺事件と呼ばれる香港の当局では、警察が悪名高いJPEX取引所の詐欺に関連する16人の個人を起訴しました。この詐欺は、2,700人の投資家から$205 百万ドル以上をだまし取ったとされています。 この事件は現在、国境を越えて拡大しており、インターポールを巻き込み、カンボジアのプリンスグループに関連付けられています。関連資産は$354 百万の価値があり、香港および台湾の当局によって凍結されています。

香港史上最大の仮想通貨詐欺事件 商業犯罪局のアーネスト・ウォン・チュンユイ首席警視によると、容疑者は詐欺の共謀、投資を促す詐欺的誘引、及びマネーロンダリングの罪に直面している。 告発された中には、元弁護士でソーシャルメディアインフルエンサーのジョセフ・ラムや、JPEXが投資家の資金を移動させるのを手助けしたとして告発された複数の店頭取引（OTC）業者が含まれています。 これまでのところ、警察は2023年9月に調査が始まって以来、80人を逮捕しており、その中には14人の主要なシンジケートのメンバーが含まれています。HK(百万)約$228 百万(はすでに押収されました。

インターポールが「黒幕」を追跡 インターポールは現在、JPEXオペレーションの中心人物と考えられている3人の逃亡者に対して国際逮捕警告であるレッドノーティスを発行しました。

🔸 モク・ツンティン

🔸 チョン・チョンチョン

🔸 クォク・ホー・ルン 「これは私たちが今まで見た中で最も複雑なケースの一つです」とウォンは言った。「犠牲者の数、国境を越えた送金、そしてデジタル証拠の量が、非常に特異な課題にしています。」 16人の被告は木曜日に東部裁判所に出廷する見込みであり、一方で国際機関は行方不明の幹部を追跡し続けています。

JPEXの崩壊がどのように展開されたか このスキャンダルは、香港の証券先物委員会$29 SFC)がJPEXがライセンスなしで運営されていることを明らかにした後に勃発しました。

その後すぐに、投資家は自分の資金を引き出せないと報告し、他の投資家は自分のアカウントの残高が変更されたり減少したりしていることに気づきました。 JPEXは声明の中で、「流動性の問題を解決するために第三者のマーケットメーカーと交渉している」と主張しましたが、その後「悪意のある行為者」に資産を凍結されたと非難しました。 警察はその後、価値560万ドルの3つの不動産を押収し、(万ドルの銀行口座を凍結しましたが、JPEXは地元機関による「不公平な扱い」を非難し続けています。

プリンスグループの接続：)百万の資産が凍結されました 並行した調査において、香港と台湾の警察は、カンボジアのプリンスグループに関連する$1 百万を凍結しました。これは、大規模なマネーロンダリング操作に関与しているとされています。 資産には現金、株式、デジタル資金が含まれ、犯罪活動の収益であると考えられています。 グループの alleged head、チェン・ジーは、以前に米国および英国の当局から、強制労働を使用して詐欺センターを運営し、世界中で何十億ドルもの盗まれた資金を洗浄していると非難されています。

米国司法省は、チェンから$354 ビリオンのビットコインを押収し、彼のネットワークに関連する146の個人および団体に制裁を科したと報じられています。

香港の暗号政策が驚くべき展開を見せる ongoing crackdownにもかかわらず、香港の規制当局は暗号通貨の監視に対して慎重なアプローチをとっています。

最近、当局は特定のパーミッションレスブロックチェーン資産を保有する銀行に対して、発行者が強固なリスク管理システムを示す場合に、資本要件を引き下げることを提案しました。 この動きは、香港が詐欺に対して積極的に取り組みながらも、依然としてデジタル金融の規制されたハブとしての地位を確立し、投資家保護とイノベーションのバランスを取ろうとしていることを示しています。

概要 🔹 JPEXの$354 暗号詐欺に関連して16人が起訴された

🔹 インターポールが発行した赤手配は、3人の逃亡の首謀者に対して出されました。

🔹 $15 カンボジアのプリンスグループに関連する資産が凍結されました

🔹 香港はスキャンダルにもかかわらず、暗号に優しい規制を進めています。 香港の暗号通貨界へのメッセージは明確です：詐欺は罰せられますが、革新は止められません。

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