Crypto News:豚の屠殺詐欺は今や国家安全保障の問題 - Chainalysis

Chainalysisは、豚の屠殺に関する暗号詐欺が増加しており、国家安全保障にリスクをもたらし、世界的な法執行機関の行動を促していると警告しています。

豚肉詐欺は単なる金融詐欺を超えて成長しました。専門家は、これが深刻な国家安全保障リスクになっていると警告しています。

Chainalysisの国家安全保障情報の責任者、アンドリュー・フィアマン氏と、Operation Shamrockの創設者で元検察官のエリン・ウェスト氏は、最近のポッドキャストでこれらの詐欺の規模を指摘しました。

豚肉を切ることは長期的な努力を伴います。詐欺師は、被害者(とロマンチックまたは友好的なオンラインのやり取りを通じて信頼を築きます)。信頼が確立されると、被害者は資金が奪われる偽の暗号プラットフォームに誘導されます。

豚肉詐欺のスケールの拡大

詐欺グループ、特に東南アジアでは、寮スタイルの施設で活動しています。人身売買された労働者は、被害者に連絡を取り、関係を築くことを強制されます。これらのやり取りは、被害者を偽の暗号投資へと誘導します。

Chainalysisリーダーのアンドリュー・フィアマンとエリン・ウェストは豚の屠殺を「国家安全保障」の脅威と呼んでいる |出典:Chainalysis2023年、米国司法省(DOJ)、豚の屠殺詐欺に関連する暗号資産の約$112 millionを押収しました。Chainalysisの報告によると、豚の屠殺詐欺は昨年だけで40%近く増加し、暗号詐欺の総収益は99億ドルを超えました。

時には、これらの被害者は最初に詐欺に遭った後、さらに二重の詐欺に直面することさえあります。偽の回収業者が彼らに連絡し、失われた資金を取り戻すことを約束します。ウェスト氏は「一度これがあなたに起きると、あなたはリストに載せられ、再び狙われる可能性がさらに高くなります」と警告しました。

ファーマンとウェストは、これらの詐欺が高度に組織化されていることに気づきました。彼らは現在、人身売買、マネーロンダリング、そして暗号ネットワークを統合しています。

これらは従来の詐欺よりもはるかに複雑にしています。

ブロックチェーンの透明性は機会を提供します

これらの詐欺の規模にもかかわらず、ブロックチェーンはこれらの運営を妨害する機会を提供します。ファーマン氏は、ブロックチェーンの透明性により、規制当局、取引所、仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)が資金を追跡し、現金化される前にブロックすることが可能になると述べました。

「ブロックチェーンの利点の一つは、正しく機能させれば破壊的な機会があることです」と彼は言った。

政府はこれらの詐欺に対処するために動き出しています。11月12日、司法省は東南アジアでの暗号詐欺の背後にある中国関連の国際的犯罪組織を標的にした「詐欺センター特別部隊」を設立しました。

地域の法執行機関も行動を起こしています。8月27日、アジア太平洋地域の政府機関は、Chainalysis、OKX、Tether、Binanceと協力して、豚の屠殺資金の$47 millionを凍結しました。

豚肉を加工する詐欺を見分けるためのレッドフラッグ

警告サインを認識することで、詐欺の被害者を守ることができます。感情的な操作は一般的な手口であり、詐欺師は直接会ったことがないのに、すぐに強い感情を示すことがあります。

個人情報や職業に関する情報を共有することを拒む場合は、疑念が生じるべきです。緊急事態の主張に対するお金(の要求も、別の大きな警告サインです。

詐欺師は簡単でリスクのない利益を約束します。彼らは偽のスクリーンショットを使って巨額の利益を示し、犠牲者を偽の暗号投資に誘惑することがあります。

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教育と認識は不可欠です

このため、専門家は認識が最初の防御線であると警告しています。

これらの詐欺がどのように機能するかを理解し、その兆候を認識することで、経済的および感情的な損害を防ぐことができます。教育キャンペーン、公共の助言、業界の協力は、これらの豚肉を切る詐欺の影響を減らすための重要な部分です。

当局や民間組織は、ブロックチェーン分析と取引所との協力を利用して、疑わしい取引を追跡し凍結しています。これらの措置は、詐欺師が盗まれた暗号通貨を現金に変えることを困難にするために講じられています。