英国の「オペレーション・ディスタビライズ」、ロシアの制裁回避を阻止し、3,260万ドルを押収

英国主導のロシア制裁回避対策作戦で128人逮捕、3,260万ドル押収

ロシア関連の資金洗浄ネットワークが英国28都市で活動しており、暗号資産、OTCプラットフォーム、現金運び屋を利用。

TGRネットワークはキルギスの銀行とつながり、ロシア軍納入業者のための越境送金を仲介。

ロシアの制裁回避を狙った英国の作戦で大きな進展があり、128人が逮捕され、暗号資産と現金で$32 百万ドル以上が押収された。国家犯罪対策庁(NCA)が主導する「オペレーション・ディスタビライズ」は、少なくとも英国28の町や都市で活動するロシア関連の運び屋やマネーロンダラーの広範なネットワークを明らかにした。これらのネットワークの一部は組織犯罪と関係しており、薬物販売、銃器密売、人身売買で得た不正資金の移動に関与していた。

128人逮捕、3,260万ドル押収

「オペレーション・ディスタビライズ」第2段階で128人が逮捕され、2024年12月以降はさらに45人の容疑者が追加で拘束された。作戦では、現金と暗号資産合わせて3,260万ドルが押収された。NCAは、これらの資金洗浄者がロシア軍事活動の資金を流すネットワークとつながっていることを突き止めた。これらの資金洗浄活動はロシアのウクライナ侵攻を支援する目的で行われており、押収された資金の一部は軍事物資の購入に使われていた。

当局はまた、違法取引の処理に使われていた暗号資産取引所や店頭取引(OTC)プラットフォームを含む複雑な金融ネットワークも明らかにした。NCAの捜査により、「TGR」と呼ばれる資金洗浄ネットワークがキルギスの銀行の75%の株式を取得したことも判明した。

この買収は、制裁下にあるルクセンブルク拠点のAltair Holding SA社と関連している。この銀行（ケレメット）は、ロシア国営のプロムスビャズバンクに代わり、軍事納入業者への越境送金を仲介していた。NCAは、この銀行がロシア軍事作戦の資金移動を可能にする上で重要な役割を果たしていたことを突き止めた。

ロシア資金洗浄ネットワークの世界的影響と規模

「オペレーション・ディスタビライズ」により、ロシア関連資金洗浄ネットワークの英国での活動能力は大きく削減された。NCAの調査によれば、これらネットワークは現在、西欧での正規銀行サービスへのアクセスに大きな障壁に直面している。ロンドンや他の都市での資金洗浄活動への直接的な影響を定量化するのは難しいものの、ロシア系資金洗浄ネットワークに関係するプラットフォームでの活動が減少しているというデータもある。

これは、英国や米国による制裁後、主要な暗号資産プラットフォームへの流入が急減したことも含まれる。こうした成功にもかかわらず、ロシア関連の資金洗浄は依然として世界的な課題である。「オペレーション・ディスタビライズ」で明らかになったネットワークは、ヨーロッパ、中東、中央アジア、アジアの一部にまたがって活動している。

SmartやTGRといったネットワークは、現金運び屋、暗号資産OTCディーラー、決済仲介業者、ペーパーカンパニーを組み合わせ、複数の国を経由して資金を移動し、発覚を免れている。英国法執行機関は主要な関係者に対して措置を講じてきたが、こうした活動の複雑かつグローバルな性質から、他の隠れた拠点が今後も資金洗浄に使われる可能性がある。