22歳のアメリカ人男性が2億6,300万ドルのビットコイン詐欺事件への関与を認め、350万ドル以上のマネーロンダリングを行っていたことが判明

米国司法省は、2億6,300万ドル相当のビットコインが関与したソーシャルエンジニアリング詐欺事件の重要人物が有罪を認めたと発表しました。カリフォルニア州在住の22歳、エヴァン・タンゲマン（Evan Tangeman）は、地方裁判所で「反組織犯罪及び腐敗防止法（RICO）」違反によるマネーロンダリングへの関与を認め、事件の金額は350万ドルを超えるとされています。彼はこの事件で有罪を認めた9人目の被告です。

この詐欺事件は2023年10月から2025年5月まで運営され、米国内外に分布するグループメンバーによって実行されました。グループにはハッカー、組織者、ターゲット特定者、電話オペレーター、ハードウェアウォレットを盗む泥棒などが含まれ、合計約4,100BTC（当時約2億6,300万ドル、現在の価値は約3億7,100万ドル）が盗まれました。ハッカーはウェブサイトに侵入し暗号資産関連のデータベースを取得、ターゲット特定者が高額資産を持つ被害者を選び、電話オペレーターが電話で被害者を誘導するなど、詐欺の一連の流れは精巧に構築されていました。

タンゲマンは主に、盗まれた暗号資産をバルクキャッシュコンバーターを通じて現金に換え、偽名で不動産賃貸契約を結ぶことでグループメンバーに隠れ家を提供していました。彼らは盗んだ資金をナイトクラブのサービス、高級ハンドバッグ、腕時計、高級車、プライベートジェット、護衛の雇用などに使用していました。タンゲマンの量刑公判は2026年4月24日に予定されています。

さらに、裁判所は追加起訴状を公開し、ニコラス・デレイカフ、ムスタファ・イブラヒム、ダニシュ・ズルフィカールの3名の被告を新たに起訴したことを明らかにしました。彼らは最近逮捕されています。この事件は、暗号資産がサイバー犯罪におけるリスクとなっていることを浮き彫りにし、規制当局や法執行機関による大規模な暗号資産の流れの監視強化を促しています。（The Block）