米英がBCHグループを締め出し シンガポールの家族オフィスが再び「マネーロンダリングの嵐」に巻き込まれる2025年10月、米英が連携してカンボジアBCHグループの会長チェン・ジー(Chen Zhi)を訴え制裁を行い、東南アジア最大の越境マネーロンダリングネットワークを暴露した。この事件はシンガポールの「ファミリーオフィス天国」の隠れた一角を引き出し、チェン・ジーはシンガポールのファミリーオフィスDW Capitalを中心に、ファミリーオフィスとシェル会社を利用して資金の漂白とイメージの洗浄を実現し、アメリカのメディアからは「シンガポール洗浄」と呼ばれた。
これにより、この事件はシンガポールの金融システムの「ストレステスト」となり、シンガポールのファミリーオフィスの規制の真空状態と高い信頼度の「両刃の効果」を明らかにしました。現在、シンガポールは制度の修正を加速させ、承認の迅速化を図り、デューデリジェンスを強化し、「真の資本を引き寄せる」ことと「グレーな資金を拒否する」ことの間で新しいバランスを求めています。
越境取り締まり:東南アジア最大の詐欺ネットワーク
10月14日、アメリカとイギリスが同時に行動し、カンボジアのBCHグループの会長である陳志を訴え、制裁を科した。彼がクロスを主導していると指摘された。
金色财经_·29分前