Estados Unidos confiscam 127.000 moedas Bitcoin de um homem de origem asiática, planejando incluí-las nas reservas nacionais de Bitcoin?

Recentemente, o setor global de ativos de criptografia foi abalado por uma ação de aplicação da lei transnacional de valores sem precedentes. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Tesouro dos EUA, em conjunto com as autoridades britânicas, lançaram uma forte ofensiva contra um enorme império de fraudes do tipo “Scams de pig-butchering” com base no Camboja, liderado por chineses.

Esta ação não apenas revelou uma rede obscura que combina tráfico de pessoas, trabalho forçado e fraudes financeiras de alta tecnologia, mas também resultou na maior ação de apreensão de ativos de criptografia na história dos Estados Unidos - cerca de 127,271 moedas de Bitcoin, que, segundo os preços de mercado na época, eram avaliadas em até 14 a 15 bilhões de dólares. Este evento não apenas destaca a crescente capacidade de rastreamento e combate on-chain das agências de aplicação da lei globais, mas suas repercussões, especialmente a discussão sobre a possibilidade de esses enormes Bitcoins serem incorporados às reservas estratégicas nacionais dos EUA, estão gerando ampla atenção no mercado.

Império do Mal

O objetivo central desta ação é o “Grupo Príncipe” (Prince Group) do Camboja e seu fundador — Chen Zhi (também conhecido como Vincent), originário de Lianjiang, Fujian, na China, e detentor de dupla nacionalidade britânica e cambojana. De acordo com a acusação divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA, Chen Zhi, desde 2015, desenvolveu secretamente o Grupo Príncipe, que aparentemente se dedica a negócios imobiliários e financeiros, tornando-se uma das maiores organizações criminosas multinacionais da Ásia.

A principal atividade criminosa do grupo é o famigerado golpe do “abate de porcos”. Eles alcançam vítimas em todo o mundo por meio de redes sociais ou aplicativos de namoro, usando relacionamentos românticos ou amizades falsas como isca (ou seja, o processo de “criação de porcos”) e, depois de ganhar confiança, atraem as vítimas a investir em falsas plataformas de investimento em criptomoedas que controlam. Uma vez que a vítima investe uma grande quantidade de dinheiro, a gangue vai desaparecer com o dinheiro e completar a “matança de porcos”.

Pior ainda, as atividades de fraude do grupo Taizi estão entrelaçadas com graves crimes de tráfico de pessoas e trabalho forçado. Eles estabeleceram vários “parques de fraude” no Camboja, semelhantes a campos de concentração, cercados por altos muros e arame farpado. Centenas de trabalhadores traficados de várias partes da Ásia são forçados a realizar atividades de fraude aqui, sua liberdade pessoal é severamente restringida e frequentemente sofrem ameaças de violência e até tortura. Os documentos de acusação revelam que Chen Zhi gerenciava diretamente esses parques e até possuía fotos de subordinados abusando dos trabalhadores, instruindo seus subordinados a agredir os trabalhadores que “não obedeciam”.

Para lavar a enorme quantia de dinheiro obtida através de fraudes, a rede criminosa de Chen Zhi utilizou técnicas de lavagem de ativos de criptografia extremamente complexas. Eles dispersaram e transferiram os fundos obtidos de forma fraudulenta através de vários endereços e serviços de mistura, trocando-os, por fim, por Bitcoin e outros ativos de criptografia de renome, depositando-os em carteiras frias controladas por eles. Esses rendimentos ilegais foram utilizados para comprar aviões privados, iates, obras de arte de Picasso e outros bens de luxo de alto nível, vivendo uma vida de excessos.

Combate conjunto transnacional

A ação é um exemplo de cooperação entre os Estados Unidos e o Reino Unido. O Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma ação criminal contra Chen Zhi no tribunal federal do distrito leste de Nova York, acusando-o de vários crimes, incluindo fraude telefônica e lavagem de dinheiro, e iniciou um processo civil de confisco contra aproximadamente 127,271 moedas de bitcoin em sua carteira pessoal. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Chen Zhi ainda está foragido, possivelmente escondido no Camboja. Se for finalmente preso e condenado, Chen Zhi, de 37 anos, enfrentará uma pena de até 40 anos e terá que entregar todos os ganhos ilícitos.

Entretanto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA designou oficialmente o Grupo Prince como “organização criminosa transnacional” e impôs sanções abrangentes a 146 indivíduos e entidades relacionadas, incluindo Chen Zhi, congelando seus ativos nos EUA e proibindo cidadãos e entidades americanas de realizarem qualquer transação com eles.

A lista de sanções inclui empresas e responsáveis de Taiwan, com três mulheres de nacionalidade taiwanesa não identificadas, e nove empresas registradas em Taiwan, incluindo Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, entre outras. Alguns endereços de registro das empresas estão localizados no bairro Da'an, em Taipei, e o representante legal é uma pessoa de sobrenome Lin, da empresa de Singapura. O Departamento do Tesouro dos EUA apontou que essas empresas estão suspeitas de participar no fluxo de dinheiro e no processo de lavagem. O governo dos EUA enfatizou que continuará a colaborar com o Reino Unido e outros aliados para combater as crescentes atividades de fraude transfronteiriças no Sudeste Asiático.

Um golpe ainda mais poderoso veio da Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN). De acordo com a Seção 311 da Lei Patriota dos EUA, o FinCEN isolou completamente outro gigante dos serviços financeiros do Camboja, o “Huione Group”, que está intimamente relacionado ao grupo de príncipes. As investigações mostram que o Huione Group é um canal crucial de lavagem de dinheiro para organizações criminosas como o grupo de príncipes, tendo processado pelo menos 4 bilhões de dólares em fundos ilegais em apenas alguns anos, incluindo dinheiro proveniente de fraudes do tipo “Scams de pig-butchering” e ataques de hackers da Coreia do Norte. Essa ação equivale a uma “pena de morte” financeira para o Huione Group, cortando completamente sua capacidade de usar o sistema financeiro americano para lavagem de dinheiro.

O destino final do Bitcoin

Como estas impressionantes moedas de Bitcoin foram rastreadas e controladas pelas autoridades dos EUA, a história por trás disso está cheia de suspense. De acordo com relatórios da empresa de análise de blockchain Elliptic e Chainalysis, a origem dessas moedas de Bitcoin pode estar relacionada a um negócio de mineração chamado “Lu Bian”. Este pool de mineração já foi o sexto maior pool de Bitcoin do mundo, com operações na China e no Irão, e seu controlador por trás é Chen Zhi.

Em 2020, o pool de mineração supostamente parou de operar logo após cerca de 127.000 moedas de bitcoin terem sido “roubadas”. No entanto, essas moedas de bitcoin permaneceram em silêncio desde que foram transferidas. O relatório da Elliptic aponta que “atualmente não está claro como essas moedas de bitcoin caíram nas mãos das autoridades americanas, nem está claro se realmente ocorreu um roubo na época.” Isso levantou especulações no mercado, sendo uma possibilidade que as autoridades policiais dos EUA tenham quebrado a chave privada da carteira por meio de algum tipo de técnica, ou que tenham obtido controle através da subversão de um insider.

De qualquer forma, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma denúncia contra Chen Zhi e simultaneamente confiscou mais de 127.000 moedas de Bitcoin, sendo esta a maior ação de apreensão de ativos de criptografia da história mundial. Esta ação não apenas combateu uma rede criminosa transnacional, mas também enviou uma mensagem clara ao mundo: ativos de criptografia não são um paraíso para lavagem de dinheiro, as autoridades conseguem rastrear, congelar e processar.

Vale a pena notar que o foco mais chamativo deste evento é, sem dúvida, o destino final dessas 127.271 moedas de Bitcoin. De acordo com a ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2025, os Estados Unidos começaram a estabelecer a “Reserva Estratégica de Bitcoin” (Bitcoin Strategic Reserve), com o objetivo de incluir todos os Bitcoins confiscados pelo governo nas reservas nacionais, em vez de os liquidar rapidamente através de leilões como feito no passado.

Antes desta ação, o governo dos EUA já havia acumulado cerca de 200.000 moedas de Bitcoin através de várias operações de aplicação da lei (como a Rota da Seda, o caso do hack Bitfinex, entre outros). Se os 127.000 Bitcoins confiscados forem finalmente integrados com sucesso, as reservas estratégicas de Bitcoin dos EUA ultrapassarão 320.000 moedas, tornando-se uma das maiores entidades detentoras de Bitcoin do mundo, com uma quantidade que supera até mesmo a soma total de todas as empresas listadas, como a Micro Strategy.

Caso Qian Zhimin no Reino Unido

A ação dos Estados Unidos não é um caso isolado. Quase ao mesmo tempo, o Reino Unido também anunciou um plano de ação para lidar com outro grande caso de fraude em Bitcoin. O caso envolve a cidadã chinesa Zhimin Qian, que, após enganar mais de 128.000 investidores na China, converteu ganhos ilícitos de cerca de 5 bilhões de libras (aproximadamente 6,8 bilhões de dólares) em 61.000 moedas de Bitcoin e fugiu para o Reino Unido.

Após a condenação de Qian Zhimin, o Escritório do Procurador Geral da Inglaterra (CPS) confirmou que está a desenvolver um quadro de compensação para as vítimas, com o plano de indemnizar as vítimas na China. No entanto, a Inglaterra também procura reter a maior parte da vasta riqueza em bitcoins confiscada dos criminosos. Esta notícia foi anunciada na audiência de quarta-feira no Tribunal Superior de Londres, onde o Procurador Geral informou os advogados das vítimas sobre a possibilidade de estabelecer tal plano, mas os detalhes específicos ainda não foram divulgados.

O ponto de discórdia é a apreensão, em 2018, de 61.000 moedas de bitcoin pela polícia em uma mansão em Hampstead, no norte de Londres, no valor de 6,7 bilhões de dólares, um dos maiores casos de apreensão de ativos de criptografia na história do Reino Unido. O caso colocou as autoridades britânicas em conflito com cerca de 130.000 investidores chineses que sofreram perdas em fraudes, que acreditam que o governo britânico não deveria lucrar com suas perdas.

O modo como o Reino Unido e os Estados Unidos lidam com a questão forma um contraste interessante, refletindo também que a comunidade internacional está a explorar diferentes caminhos na abordagem do problema dos ativos de criptografia confiscados.

Conclusão

No geral, a ação devastadora do Departamento de Justiça dos EUA contra Chen Zhi e seu grupo de príncipes não é apenas uma grande vitória na cooperação internacional em matéria de aplicação da lei, mas também um aviso severo para todos os grupos que tentam utilizar a encriptação de ativos de criptografia para realizar atividades criminosas. Com o amadurecimento crescente das tecnologias de análise de blockchain, o mundo on-chain já não é mais uma terra sem lei.

Esta ação de apreensão de Bitcoin, que estabeleceu um recorde, e seu possível inclusão nas reservas estratégicas do país, marcam a transição dos ativos de criptografia de um bem marginal para o centro do palco geopolítico e das estratégias financeiras nacionais. No futuro, como os governos de diferentes países gerenciam e utilizam os ativos de criptografia apreendidos terá um impacto profundo na configuração financeira global e na direção futura do mercado de criptografia.