Глобальная финансовая пирамида Биткойна оставила инвесторов с убытками в 63 миллиона долларов

Схема Понци на сумму 200 миллионов долларов в криптовалюте раскрылась, обнажив огромный глобальный мошеннический план, который привлек 90 000 инвесторов фиктивными доходами и финансировал безумные расходы на роскошь.

Генеральный директор признал себя виновным в глобальной крипто-понзи-схеме на сумму 200 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 сентября, что генеральный директор глобального инвестиционного предприятия в биткойнах признал себя виновным в организации мошеннической схемы, обманувшей тысячи людей по всему миру. Рамиль Вентура Палафокс, 60 лет, который руководил Praetorian Group International (PGI), признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег за управление тем, что прокуроры описали как схему Понци. Официальные лица сообщили, что маркетинг компании обещал ежедневную прибыль до 3%, но на самом деле использовал средства новых инвесторов для выплат ранее участвовавшим.

Судебные документы задокументировали масштаб схемы: «С декабря 2019 года по октябрь 2021 года как минимум 90 000 инвесторов по всему миру вложили более 201 000 000 долларов в PGI, включая как минимум 30 295 289 долларов в фиатной валюте и как минимум 8 198 биткойнов на сумму 171 498 528 долларов.» Министерство юстиции добавило:

В результате действий Палафокса инвесторы понесли убытки на сумму не менее $62,692,007.

Прокуроры объяснили, что Палафокс разработал веб-сайт, который ложным образом сообщал о растущих остатках на счетах, чтобы поддерживать доверие среди жертв, при этом перекачивая деньги на личные роскошества.

Следователи раскрыли, что он купил 20 экзотических автомобилей стоимостью около 3 миллионов долларов, пентхаус-номера в отелях и многомиллионные дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Власти также подробно рассказали, как деньги инвесторов были перераспределены на экстравагантные покупки и обогащение его родственников. "Палафокс потратил еще 3 миллиона долларов инвесторов на покупку одежды, часов, ювелирных изделий и предметов интерьера в роскошных магазинах, включая Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes, среди прочих," - сообщили в Министерстве юстиции, добавив:

Он перевел не менее $800,000 в фиатной валюте, плюс дополнительно 100 биткойнов, которые тогда оценивались примерно в $3.3 миллиона, одному из членов своей семьи.

Палафокс ожидает вынесения приговора 10 февраля 2026 года, где ему грозит до четырех десятилетий тюремного заключения, и он согласился на компенсацию в размере $62,692,007. Федеральный судья в конечном итоге примет решение о его приговоре после изучения руководящих принципов и статутных соображений.