Семья Трампа, принадлежащая World Liberty Financial, сталкивается с национальной безопасностью, обвиняясь в финансовых связях с санкционированными сущностями.

Доклад от государственного надзорного органа указывает на то, что, несмотря на то, что Трамп занимает про-криптоактивные позиции на глобальном уровне, его криптовалютный проект World Liberty Financial якобы продавал токены сущностям, связанным с Северной Кореей, Ираном и санкционированными платформами отмывания денег, что вызывает серьезные опасения в области национальной безопасности и регулирования. В отчете подробно перечислены конкретные торговые красные флаги, и указано, что, несмотря на эти риски, компания медленно реагирует на блокировку подозрительных счетов. Кроме того, раскрытая финансовая информация показывает, что Трамп лично получил более 57 миллионов долларов прибыли от этого бизнеса, а криптоактивы составляют 73% его чистых активов.

Основные обвинения: Бизнес Трампа в криптоактивах подозревается в связи с санкционными субъектами

Несмотря на то, что Дональд Трамп известен своей поддержкой криптоактивов в США и по всему миру, его действия в сфере криптовалюты вызвали жесткую проверку. Государственный контрольный орган Accountable.US опубликовал последний отчет под названием «Американская продажа» (American Sell-Out), в котором обвиняется криптовалютный проект Трампа World Liberty Financial в продаже токенов сущностям, связанным с Северной Кореей, Ираном и санкционированными платформами для отмывания денег. Учитывая, что бизнес Трампа World Liberty Financial принес ему более 1 миллиарда долларов личного состояния, а расширение семьи Трампа в области цифровых активов становится все более агрессивным, это вызывает серьезные опасения в области национальной безопасности.

Опасные сигналы, вызванные торговыми моделями

Некоторые конкретные сделки, выделенные в отчете, раскрывают возможные связи проекта с субъектами, находящимися под санкциями, и высокорискованными участниками.

· Например, в день инаугурации трейдер по имени Shryder.eth купил токен World Liberty Financial на сумму 10 000 долларов. Этот трейдер ранее совершил 55 сделок с кошельком, связанным с северокорейской хакерской группой "Лазарь" (Lazarus Group), подвергнутой санкциям со стороны Министерства финансов США.

· В октябре 2024 года World Liberty Financial продала одному пользователю почти 3500 Токенов WLFI, который ранее внес более 26 тысяч долларов на крупнейшую в Иране платформу криптоактивов NoBitex.ir. Эта платформа известна своей помощью в нарушении санкций.

· В отчете также упоминается другой пользователь с именем 0x9009, который с февраля 2025 года купил более 10 000 WLFI токенов. Этот человек также использовал A7A5 шифрованный токен, который является инструментом, поддерживаемым российским рублем и используемым для обхода санкций, и который был подвергнут американским санкциям в августе 2025 года.

· Кроме того, World Liberty Financial продала WLFI Токены как минимум 62 пользователям, которые ранее использовали TornadoCash. Это услуга по смешиванию Криптоактивов, которая была обвинена в помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов незаконных активов, включая средства, связанные с хакерской группировкой "Лазарь". Стоит отметить, что TornadoCash была подвергнута санкциям со стороны администрации Байдена в 2022 году, но администрация Трампа сняла эти санкции в марте 2025 года.

Ответ компании: Риски задержки обработки

Несмотря на эти риски, компания лишь 5 сентября раскрыла информацию о том, что 5 «высокорисковых» счетов были внесены в черный список, что произошло через несколько месяцев после спорной продажи токенов. Стоит отметить, что кошелек Shryder.eth был внесен в черный список только 31 августа, что подчеркивает запаздывание реакции компании на фоне растущего общественного внимания к криптовалютным сделкам Трампа.

Финансовый и политический контекст: Ужесточение регуляторного контроля

Финансовые отчеты показывают, что личные доходы Трампа от World Liberty Financial составили более 57 миллионов долларов, а активы в криптоактивах в настоящее время составляют 73% его чистого капитала. Цифровая империя семьи Трамп за год увеличилась с 60 финансовых компаний, связанных с биткойном (BTC), до 185, в основном создав миллиарды долларов богатства через зарубежные биржи.

На самом деле, недавно сенатор Элизабет Уоррен также выразила обеспокоенность растущим влиянием Трампа в сфере криптоактивов и поставила под сомнение регулирование Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) ETF, выпущенных его медиа-компанией. Кроме того, демократы усилили надзор и потребовали отчеты о подозрительных действиях (SARs) относительно World Liberty Financial и токена TRUMP с 2023 года, что предвещает дальнейшее ужесточение контроля за крипто-бизнесом Трампа.

Заключение

На этой неделе споры вокруг Трампа и его бизнеса с криптовалютами выявили присущие этой области возможности и колебания. С одной стороны, стремительное развитие этих криптовалютных бизнесов открыло новую главу в финансовой империи семьи Трампа и принесло огромное богатство. С другой стороны, потенциальная связь с санкционированными сущностями и отмыванием денег вызвала серьезные опасения по поводу национальной безопасности и регулирования. С учетом продолжающегося контроля со стороны законодателей и общественности, эти споры будут определять будущее этой новой экосистемы цифровых активов.