Даю тебе три жизни богатства! Китайская богиня богатства Цянь Чжиминь, больше шокирующей черной истории дела с отмыванием денег Биткойн

Необычная история Биткойна никогда не заканчивается. В конце года самый большой скандал, который можно себе представить, наконец-то начинает раскрываться. Загадка крупнейшего в истории Китая дела по отмыванию денег с использованием Биткойна постепенно выходит на поверхность. Основатель компании Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (сокращенно Blue Sky Ge Rui) Чянь Чжими, известный как Хуа Хуа, был арестован и дело рассматривается в Великобритании. Эта загадочная история за спиной человека, которого инвесторы прозвали "Китайской финансовой богиней", и операции по отмыванию денег с использованием Биткойна шокировали весь мир. С раскрытием дела все больше черных историй из прошлого Чянь Чжими становятся известны, добавляя еще больше драматизма в легенду этого человека с ограниченными возможностями.

Таинственный инвалид «Хуа Хуа» появляется на сцене в инвалидной коляске

Согласно информации из китайского новостного еженедельника, 20 мая 2024 года, по прошлым отчетам, компания "Ланьтянь Гэ Жуй" была основана в марте 2014 года и на раннем этапе привлекла множество инвесторов с помощью высокодоходных финансовых продуктов. Эти финансовые продукты были как тщательно спроектированные ловушки, которые обманули средства десятков тысяч инвесторов. Модель их работы заключалась в проведении рекламных мероприятий и роскошных оффлайн-акций, что создало у многих инвесторов полное доверие к продуктам "Ланьтянь Гэ Жуй". По воспоминаниям участников того времени, основательница "Ланьтянь Гэ Жуй", Цянь Чжиминь, появлялась под загадочным именем "Хуахуа". Она носила вуаль, сидела в инвалидной коляске и не разрешала делать фотографии или видеозаписи, что безусловно добавляло ей привлекательности и загадочности.

«Трижды богатый» ловушка для слов

Чжан Ли (псевдоним) является инвестором из Внутренней Монголии, она участвовала в промо-мероприятии Лантянь Гэ Жуй в 2016 году. Атмосфера в зале была полна страсти, Цянь Чжими был высоко поднят людьми при входе, во время своей речи он поднимал эмоциональный настрой всей аудитории с лозунгом «Три поколения богатства». Однако за этими громкими словами скрывалась огромная финансовая ловушка. Чжан Ли и ее родственники и друзья инвестировали значительные суммы в Лантянь Гэ Жуй, и в июле 2017 года этот финансовый пузырь наконец лопнул. Лантянь Гэ Жуй внезапно прекратил выплаты, ссылаясь на проверку со стороны государственных органов, и в конечном итоге деньги инвесторов полностью исчезли.

Пустые Биткойн-майнинг-фермы создают иллюзии

Однако история Blue Sky Ge Rui на этом не заканчивается. С течением времени эта компания начала расширять свои горизонты в области криптовалют, таких как Биткойн. В начале 2017 года Blue Sky Ge Rui объявила, что открыла майнинг-ферму Биткойн в Тяньцзине и начала предлагать инвесторам проекты по добыче Биткойн. Некоторые инвестиции со всего мира были направлены в Тяньцзинь, чтобы посетить эти так называемые майнинг-фермы. Ван Юйэ (псевдоним) вспоминает, что на тот момент ферма, которую они посетили, выглядела как склад, оборудование для майнинга не работало, а было намеренно выключено. Эти майнинг-фермы, безусловно, были установлены Blue Sky Ge Rui для создания ложного процветания, чтобы заманить инвесторов продолжать вкладывать деньги.

С началом громкого скандала с Blue Sky Gear некоторые инвесторы начали сомневаться, что предлагаемые компанией услуги по добыче являются настоящими. После глубокого расследования было установлено, что бизнес по добыче Биткойна компании Blue Sky Gear на самом деле не функционировал, а использовал Биткойн как прикрытие для привлечения средств и отмывания денег. Цянь Чжими́нь стоял за всем этим, используя высокую волатильность Биткойна и других виртуальных валют для прикрытия своих незаконных действий.

Прошлая черная история раскрыта, преступления с 2012 года в Гонконге,

Согласно отчету из Китайского новостного еженедельника, Цянь Чжими́нь является рецидивистом финансового мошенничества. Ранее опубликованные судебные документы показывают, что 31 марта 2014 года Цянь Чжими́нь зарегистрировал в Тяньцзине компанию «Лантянь Гэжуй». «Лантянь Гэжуй» управляет продажами финансовых продуктов по всей стране в семи крупных регионах: Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Северо-восток, Восточный Китай, Южный Китай, Центральный Китай, Северо-запад и Юго-запад. С апреля 2014 года по август 2017 года «Лантянь Гэжуй» выпустила десять финансовых продуктов, используя инвестиционную доходность от 1 до 3 раз в качестве приманки, незаконно привлекая средства от населения.

Цянь Чжимин также вел преступную деятельность в Гонконге. В конце марта 2013 года, согласно судебным документам, некий Чжао присоединился к организации Цянь Чжимина и других в Гонконге в компании UBS International Group Limited (в сокращении Гонконг UBS International), которая занималась сетевым маркетингом под названием «Инвестиционная программа по маслу камелии». Эта организация привлекала людей через интернет-рекламу, очные занятия и выездные экскурсии. Организация действовала по членскому принципу и требовала от каждого внесения 2800 юаней для получения права на вступление, сумма взноса не ограничивалась, а количество нижестоящих участников использовалось в качестве основы для расчета вознаграждения или возврата. Согласно показаниям Чжао, Гонконг UBS International была зарегистрирована в сентябре 2012 года в Гонконге, а фактическим руководителем Гонконг UBS International была Ли Ся, которая является Цянь Чжимином.

В июле 2017 года, когда крах Лантянь Гэжуй наконец произошел, Чэнь Чжиминь выбрала бегство. Она успешно покинула Китай в июле 2017 года и въехала в Великобританию под псевдонимом Чжан Яди в сентябре 2017 года. Позже британская полиция выяснила, что Чэнь Чжиминь вела масштабные операции по отмыванию денег с использованием Биткойна в Великобритании, общая сумма которых составила 32 миллиарда юаней. Источником этих Биткойнов стали средства, незаконно привлеченные ею в Китае во время работы Лантянь Гэжуй.

Кто такой Цянь Чжимен?

Истинная личность Цянь Чжиминь остается загадкой. Инвесторы знают о ней лишь из рекламных материалов компании Лантянь Гэ Жуй и некоторых неподтвержденных слухов. Лантянь Гэ Жуй утверждает, что Цянь Чжиминь имеет двойную докторскую степень из Цинхуа и училась в США, а также имеет финансовый бэкграунд. Такой фон, безусловно, укрепляет ее авторитет в глазах инвесторов. Однако, согласно расследованию британской полиции и отчетам китайского новостного еженедельника, истинный фон Цянь Чжиминь гораздо сложнее, чем эти рекламные материалы. Она родилась в 1978 году, родом из Жаосю, и ранее принимала участие в деле по схемам Понци в Хэфэе, использовав псевдоним Ли Ся. В 2014 году она зарегистрировала Лантянь Гэ Жуй в Тяньцзине и начала масштабные незаконные финансовые мошеннические операции.

Фон Цянь Чжими показывает, что перед тем, как начать операции с Лань Тянь Гэ Жуй, у нее был длительный опыт незаконной деятельности. Это также объясняет, почему она сохраняла загадочный и скрытный имидж на протяжении всей работы с Лань Тянь Гэ Жуй. Ее умение контролировать риски и понимание психологии инвесторов позволили ей превратить Лань Тянь Гэ Жуй в финансовую схему мошенничества, охватывающую несколько областей.

Отмывание денег и окончательное задержание

После того, как Цянь Чжиминь сбежала в Великобританию, она продолжала отмывать деньги с помощью Биткойна и других виртуальных валют. В 2021 году британская полиция успешно арестовала её помощника Вэнь Цзянь, однако Цянь Чжиминь оставалась незаметной и смогла избежать многочисленных поисков. Только в апреле 2024 года британская полиция наконец арестовала её. История Цянь Чжиминь —典型ный случай схемы Понци, но самое странное, что такие преувеличенные фразы, как «Три поколения богатства», могут убедить людей, в то время как сама Цянь Чжиминь, играющая роль бога богатства, всего лишь неприметная тетя, скрывающаяся среди нас, и никто не обратит на нее внимания. Даже если она рецидивист и должна скрывать свое истинное лицо, она может с помощью эффекта толпы быть вознесена на небеса, не показывая своего лица, обманывать людей и убеждать инвесторов, подтверждая старую поговорку: "Страсть к деньгам слепит глаза."

Эта статья даст вам три жизни богатства! Китайская богиня денег Цянь Чжими из дела о Отмывании денег Биткойн снова всплывают более экстравагантные черные истории. Впервые появилось на Линь Синьвэнь ABMedia.