США конфисковали 127000 Биткойн у китайского происхождения мужчины и планируют включить в национальные резервы Биткойн?

В последнее время глобальная сфера криптоактивов была потрясена беспрецедентной транснациональной правоохранительной операцией. Министерство юстиции США (DOJ) совместно с Министерством финансов и британскими властями нанесли сокрушительный удар по огромной мошеннической схеме “Забой свиней”, базирующейся в Камбодже и управляемой китайцами.

Данное действие не только раскрывает темную сеть, объединяющую торговлю людьми, принудительный труд и высокотехнологичное финансовое мошенничество, но также приводит к крупнейшей в истории США конфискации криптоактивов — около 127,271 биткойна, которые по тогдашней рыночной цене оценивались в 14-15 миллиардов долларов. Это событие не только подчеркивает растущие возможности глобальных правоохранительных органов в сфере отслеживания и борьбы с преступностью в блокчейне, но и вызывает широкий интерес на рынке в связи с обсуждением того, что эта крупная сумма биткойнов может быть включена в стратегические запасы США.

Империя зла

Основной целью этой операции является “Группа принца” (Prince Group) в Камбодже и ее основатель — Чэнь Чжи (также известный как Винсент), родом из города Ляньцзян в провинции Фуцзянь, имеющий двойное гражданство Великобритании и Камбоджи. Согласно обнародованному Министерством юстиции США обвинительному акту, начиная с 2015 года, Чэнь Чжи тайно развивал свою Группу принца, которая на поверхностном уровне занимается недвижимостью, финансами и другими бизнесами, в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии.

Основной преступной деятельностью этой организации является печально известная мошенническая схема “Забой свиней”. Они связываются с жертвами по всему миру через социальные сети или приложения для знакомств, создавая романтические отношения или ложную дружбу в качестве приманки (то есть процесс “выращивания свиней”), после завоевания доверия, они подталкивают жертв к инвестициям на контролируемой ими фальшивой платформе для инвестиций в криптоактивы. Как только жертвы вкладывают большие суммы денег, банда исчезает с деньгами, завершив “забой”.

Более того, мошенническая деятельность группы «Наследник» переплетается с серьезными преступлениями, связанными с торговлей людьми и принудительным трудом. Они создали в Камбодже несколько «мошеннических парков», напоминающих концентрационные лагеря, окруженных высокими стенами и колючей проволокой. Сотни трудовых мигрантов, похищенных из разных уголков Азии, вынуждены заниматься мошенничеством в этих условиях, их свобода передвижения строго ограничена, и они часто подвергаются угрозам насилия и даже пыткам. Судебные документы раскрывают, что Чэнь Чжи непосредственно управлял этими парками, даже имел фотографии подчиненных, злоупотребляющих рабочими, и приказывал своим подчиненным применять насилие к «непослушным» рабочим.

Чтобы отмыть огромные незаконные средства, полученные от мошенничества, преступная сеть Чэнь Чжи использовала крайне сложные технологии отмывания средств через шифрование. Они распределяли и переводили украденные средства через несколько адресов и услуги микширования, в конечном итоге обменивая их на биткойны и другие основные криптоактивы, которые хранили в контролируемом ими холодном кошельке. Эти незаконные доходы использовались для покупки личных самолетов, яхт, картин Пикассо и других предметов роскоши, ведя жизнь, полную лишений.

Международное совместное преследование

Это действие является образцом совместной работы США и Великобритании. Министерство юстиции США подало уголовный иск против Чэнь Чжи в Федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка, обвиняя его в нескольких преступлениях, включая мошенничество с использованием телекоммуникаций и отмывание денег, и начало процесс гражданской конфискации примерно 127271 токенов биткойн, находящихся в его личном кошельке. Министерство юстиции США заявило, что в настоящее время Чэнь Чжи все еще скрывается и, возможно, прячется в Камбодже. Если он будет арестован и его вина будет доказана, 37-летний Чэнь Чжи может получить максимальное наказание в 40 лет лишения свободы и будет обязан вернуть все незаконно полученные средства.

В то же время Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) официально назначило группу “Принц” “транснациональной преступной организацией” и ввело всеобъемлющие санкции против 146 связанных лиц и организаций, включая Чэнь Чжэ, заморозив их активы в США и запретив гражданам и организациям США вести с ними любые сделки.

В списке санкций находятся тайваньские компании и их руководители, включая трех неназванных тайваньских женщин и девять зарегистрированных тайваньских компаний, таких как Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan и другие. Часть зарегистрированных адресов компаний расположена в районе Даань, Тайбэй, а представителем юридического лица является человек с фамилией Лин из Сингапура. Министерство финансов США указало, что эти компании подозреваются в участии в процессе обращения и отмывания средств. Правительство США подчеркивает, что продолжит сотрудничать с Великобританией и другими союзниками для борьбы с растущими транснациональными мошенническими схемами в Юго-Восточной Азии.

Более мощный удар пришел от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN). В соответствии с разделом 311 Закона о патриотизме США, FinCEN полностью изолировала другую финансовую гигантскую компанию Камбоджи, тесно связанную с группой «Принц» — «Хуионе Групп» (Huione Group), от финансовой системы США. Расследование показало, что «Хуионе Групп» является ключевым каналом отмывания денег для преступных организаций, таких как группа «Принц», обработавшей за всего лишь несколько лет как минимум 4 миллиарда долларов незаконных средств, включая деньги, полученные от мошеннических схем «Мошенническая схема “Забой свиней”» и хакерских атак из Северной Кореи. Этот шаг фактически означал вынесение финансового “смертного приговора” для «Хуионе Групп», полностью перекрыв её возможности отмывания денег через американскую финансовую систему.

Конечная судьба Биткойна

Как американские власти отслеживали и контролировали этот поразительный биткойн, история которого полна интриг. Согласно отчетам аналитических компаний блокчейна Elliptic и Chainalysis, источник этой партии биткойнов может быть связан с майнинговым бизнесом под названием «路边矿池» (Lu Bian). Этот майнинг-пул когда-то был шестым по величине биткойн-пулом в мире, его деятельность охватывала Китай и Иран, а его скрытым контролером был Чэнь Чжи.

В 2020 году этот майнинговый пул якобы прекратил свою деятельность вскоре после того, как было «украдено» около 127 тысяч биткойнов. Однако эти биткойны оставались в бездействии с момента их перевода. В отчете Elliptic говорится: «В настоящее время неясно, как именно эти биткойны оказались в руках американских властей, и действительно ли имело место кража». Это вызвало спекуляции на рынке, возможно, американские правоохранительные органы каким-то образом расшифровали закрытые ключи кошелька или получили контроль через подкуп инсайдеров.

В любом случае, Министерство юстиции США подало иск против Чена Чжи и одновременно конфисковало более 127,000 биткойнов, что стало крупнейшей в мире операцией по изъятию криптоактивов в истории. Эта операция не только нанесла удар по транснациональной преступной сети, но и отправила четкий сигнал всему миру: криптоактивы не являются раем для отмывания денег, правоохранительные органы могут отследить, заморозить и предъявить обвинения.

Стоит отметить, что самым привлекательным аспектом этого события является окончательное местонахождение 127,271 токенов биткойн. В соответствии с исполнительным указом, подписанным президентом США Трампом в 2025 году, США начали работу над созданием “Стратегического резерва биткойнов” (Bitcoin Strategic Reserve), целью которого является включение всех биткойнов, конфискованных государством, в национальные резервы, а не быстрая реализация через аукционы, как это было в прошлом.

Перед этой операцией правительство США накопило около 200 000 токенов через множество правоохранительных действий (таких как Шелковый путь, хакерская атака на Bitfinex и т.д.). Если 127 000 токенов, конфискованных в этот раз, в конечном итоге будут успешно включены, стратегические запасы биткойнов США превысят 320 000 токенов, что сделает их одним из крупнейших единичных держателей биткойнов в мире, даже превышая совокупные запасы всех котируемых компаний, таких как Micro Strategy.

Дело Цянь Чжими в Великобритании

Действия США не являются единичным случаем. Почти в то же самое время Великобритания также объявила о мерах по делу о масштабном мошенничестве с биткойнами. Дело касается гражданки Китая Чянь Чжимен (Zhimin Qian), которая обманула более 128 000 инвесторов в Китае, обменяв незаконно полученные 50 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 68 миллиардов долларов) на 61 000 токенов и сбежав в Великобританию.

После осуждения Цянь Чжимина Королевская прокуратура Великобритании (CPS) подтвердила, что разрабатывает рамки компенсации для жертв, планируя выплатить компенсацию китайским жертвам. Однако Великобритания также стремится сохранить большую часть огромного состояния биткойнов, конфискованного у преступников. Эта новость была объявлена на слушании в Высоком суде Лондона в среду, генеральный прокурор сообщил адвокатам жертв, что возможно создание такой программы, но конкретные детали пока не раскрыты.

Центром спора является изъятие 61,000 биткойнов, стоимостью 6.7 миллиардов долларов, полицией в豪宅 в Хэмпстеде на севере Лондона в 2018 году, что стало крупнейшим случаем конфискации криптоактивов в истории Великобритании. Дело поставило власти Великобритании против около 130,000 китайских инвесторов, понесших убытки в результате мошеннической схемы, и они считают, что правительство Великобритании не должно извлекать выгоду из их потерь.

Способы обращения Великобритании и США образуют интересный контраст и отражают то, что международное сообщество в вопросе обращения с конфискованными криптоактивами исследует различные пути.

Заключение

В целом, разрушительный удар, нанесенный Министерством юстиции США Ченю Чжи и его группе принцев, является не только значительной победой глобального правоохранительного сотрудничества, но и серьезным предупреждением для всех групп, пытающихся использовать анонимность криптоактивов для совершения преступной деятельности. С учетом все более зрелых технологий анализа блокчейна, мир на цепочке больше не является вне закона.

Данная рекордная конфискация биткойнов и возможное включение их в стратегические запасы страны знаменует собой то, что криптоактивы постепенно переходят с периферии на центральную сцену геополитики и национальной финансовой стратегии. В будущем то, как правительства стран будут управлять и использовать свои захваченные криптоактивы, окажет глубокое влияние на глобальную финансовую картину и будущее крипторынка.