Группа 太子 купила 11 роскошных домов за 38 миллиардов черных денег, став соседями 周董! Методы Отмывания денег полностью раскрыты.

! Чэнь Чжи, основатель Prince Group Holdings

Основатель холдинга группы «Брони» в Камбодже Чэнь Чжи был недавно обвинен в мошенничестве, отмывании денег и инвестиционном мошенничестве с криптовалютой Министерством юстиции США. Министерство финансов США включило группу «Брони» в список транснациональных преступных организаций и наложило финансовые санкции на 146 целевых юридических и физических лиц, среди которых три гражданки Тайваня и девять тайваньских компаний, а также купило 11 элитных квартир на известной улице Хэпин Дунлу в районе Даань в Тайбэе, соседствуя с известным певцом Чжоу Дуньфэном.

BCH группа создает империю мошенничества, поглощая 9 миллиардов тайваньских долларов в день

Согласно расследованию прокуратуры США, группа 太子 создала как минимум 10 " мошеннических зон" в Камбодже, которые на вид являются бизнес-центрами или жилыми районами, но на самом деле представляют собой строго контролируемые мошеннические фабрики. С помощью различных методов они обманом нанимали тысячи людей для участия в интернет-мошенничестве, жертвами которого в основном становились граждане Юго-Восточной Азии и Китая, которых привлекали ложными обещаниями высоких зарплат, и затем у них изымали паспорта и принуждали к мошеннической деятельности.

На двух только точках насчитывается 1250 мобильных телефонов, контролирующих более 70 000 социальных аккаунтов, что делает такой индустриализированный масштаб мошенничества крайне редким в истории глобальной преступности. Эти телефоны и аккаунты использовались для осуществления мошенничества «убойный план», при котором мошенники устанавливают эмоциональные связи с жертвами через социальные сети, постепенно подталкивая их к инвестициям в фиктивные криптовалютные или валютные торговые платформы, в конечном итоге обманывая их на все средства. В пиковые дни мошенники могли обмануть на 30 миллионов долларов, что составляет около 9,1 миллиарда тайваньских долларов, эта цифра означает, что доход группы 太子 от мошенничества может достигать около 27,3 миллиарда тайваньских долларов в месяц, а годовой доход превышает 300 миллиардов тайваньских долларов.

Вырученные от мошенничества средства затем отмываются через виртуальную валюту Биткойн, что является ключевым элементом преступной структуры группы 太子. Анонимность Биткойна и удобство трансакций между странами делают его идеальным инструментом для отмывания денег. Методы отмывания денег, которые может использовать группа 太子, включают: обмен наличных средств, полученных от мошенничества, на Биткойн, проведение множественных транзакций через различные адреса кошельков для запутывания источника средств, использование сервисов смешивания (Mixer) для дальнейшего повышения анонимности, а затем обмен Биткойна обратно на наличные средства или использование его для покупки активов в различных юрисдикциях.

Структура мошенничества 太子 группы：

Мошеннический парк: По меньшей мере 10 мест в Камбодже, тысячи принудительно работающих свиней.

Технический масштаб: всего на двух точках 1250 мобильных телефонов, 70 тысяч социальных аккаунтов

Прибыль от мошенничества: пик дневного дохода 30 миллионов долларов (примерно 9,1 миллиарда тайваньских долларов)

Каналы отмывания денег: отмывание через виртуальные валюты, такие как биткойн

Перевод активов: инвестиции в рынок роскошной недвижимости Тайваня

Министерство финансов США объявило группу 太子 транснациональной преступной организацией и наложило финансовые санкции на 146 целевых организаций и лиц, связанных с ней. Такие масштабные санкции в истории международного правоприменения встречаются редко и обычно применяются только к террористическим организациям, наркокартелям или государственным угрозам. То, что группа 太子 смогла вызвать санкции такого масштаба, свидетельствует о величине ее преступной сети и угрозе для международной финансовой системы.

38 миллиардов купили 11 домиков в Хэпинь Даянь рядом с Ван Чжуном

Группа BCH приобрела 11 объектов в известном豪宅 «Мир мира» на улице Хэпин Донглу в районе Даан города Тайбэй, соседствуя с королем музыки Чжоу Дунъфэном, среди которых 8 зарегистрированных компаний находятся именно здесь. Согласно отчету «Zhi Xinwen», холдинг BCH использует тайваньский рынок豪宅 для отмывания денег, став теплой средой для мошеннических схем. В списке указаны 3 женщины тайваньского происхождения и 9 тайваньских компаний, что показывает, что группа BCH создала полную сеть по отмыванию денег на Тайване.

和平大苑 является одним из самых элитных жилых комплексов в Тайбэе, расположенным на улице Хэпиньдун в районе Даань, недалеко от торгового района Дунхуа. Кроме того, верхние этажи 37 и 38 принадлежат артисту Чжоу Цзецзюню, а 32 этаж был куплен первым, остальные этажи полностью заняты мошенническими группами. Такие масштабные покупки целых этажей крайне редки, что свидетельствует о колоссальных масштабах отмывания денег группой 太子 и глубоком проникновении на рынок роскошной недвижимости Тайваня.

Эти компании изначально регистрировались с низким капиталом, но затем быстро увеличили капитал и в короткие сроки приобрели элитные квартиры, такие как «Мирный сад», с ценой одной квартиры до 600 миллионов. Если считать по 11 квартирам, общая сумма инвестиций составляет около 6,6 миллиарда, но в отчетах говорится, что общая сумма составляет 3,8 миллиарда, возможно, из-за того, что некоторые квартиры были куплены по более низким ценам или со скидкой. Важно отметить, что все элитные квартиры были приобретены за наличные.

Наличное обращение является典型特徵 отмывания денег. Обычные крупные сделки с недвижимостью обычно осуществляются через банковские кредиты или электронные переводы, которые оставляют четкие записи о движении средств. Однако наличные сделки трудно отследить источник средств, что затрудняет правоохранительным органам доказать незаконный характер средств. Согласно Закону о предотвращении отмывания денег, финансовые учреждения и соответствующие профессионалы обязаны сообщать о подозрительных сделках, но эти нормы имеют пробелы в реальном исполнении, что приводит к тому, что отмывание денег группой 太子 не было обнаружено своевременно.

Проблемы борьбы с отмыванием денег на Тайване и вызовы для правоохранительных органов

Правительство Тайваня с 2017 года создало Офис по борьбе с отмыванием денег с целью борьбы с незаконными группами, пытающимися легализовать незаконно добытые доходы. Тем не менее, группа 太子 продолжает создавать в Тайване 9 компаний с использованием ряда методов. В 2019 году, когда правительство продвигало три программы по привлечению инвестиций в Тайвань, они использовали подставные компании для ввода «черных денег» в рынок элитной недвижимости Тайваня. Выбор этого времени был крайне стратегическим, так как, когда правительство активно привлекает денежные потоки, проверка источников финансирования со стороны правоохранительных органов может быть относительно мягкой.

Глава полиции Чжан Жунсин недавно заявил, что данные показывают, что Чэнь Чжи приезжал на Тайвань до 2022 года. Перед тем как Министерство юстиции и Министерство финансов США инициировали санкции и уголовное преследование по этому делу, американская сторона не запрашивала у Тайваня предоставление соответствующих данных, но тайваньская сторона уже связалась с ФБР и передала дело в прокуратуру Тайбэя для расследования. Чэнь Чжи заехал на Тайвань как минимум 10 раз, и 8 компаний зарегистрированы в известном элитном жилом комплексе “Хэпинь Даян”, что свидетельствует о его частом пребывании на Тайване и наличии полноценной сети активов.

Чёрное на чёрном: правая рука украла 9 миллиардов

Согласно сообщениям тайваньских СМИ, глава группы 太子 Чэнь Чжи оказался в Тайване и стал жертвой мошенничества со стороны своих же людей, черной схеме! Противником стал его доверенный помощник Чжан Ганьяо. Этот Чжан Ганьяо ранее был ответственным за недвижимость 太子, управлял финансами девяти компаний на Тайване, но подозревается в том, что вывел деньги из компании на свой личный счет, похитив 900 миллионов.

Чжан Ганьяо с 2020 года постепенно требовал от руководителей компании переводить деньги на его личный счет. Всего за три месяца он подозревается в перемещении 4 компаний, похитив более 900 миллионов государственных средств. После ухода с поста, его преемник Линь Чжунлян обнаружил это и подал в суд, но к тому времени Чжан Ганьяо уже покинул группу почти на 10 месяцев, и его разыскивали северные прокуроры. Эта черная изнанка показывает, что даже внутри транснациональных преступных организаций полно предательств и внутренних конфликтов.

Северная прокуратура также 15 числа разделила дело и активно расследует преступления группы BCH на Тайване. Хотя в настоящее время все еще идет сбор доказательств, они продолжают добиваться предоставления скрытой информации от американской стороны, надеясь как можно скорее привлечь к ответственности членов мошеннической группы, скрывающихся на Тайване.