Подразделение по борьбе с преступлениями, связанными с Tether, замораживает $300m незаконных средств

Tether и его T3 партнеры заморозили более $300 миллионов в преступных активах, что стало важной вехой, раскрывающей годовую многонациональную кампанию против отмывания денег в криптовалюте и мошенничества. Резюме

• Финансовый криминальный отдел Tether, поддерживаемый T3, заморозил более $300 миллиона в незаконных средствах в 23 юрисдикциях за первый год своей работы.
• Подразделение помогло Бразилии в операции Lusocoin, которая изъяла более R$3 миллиардов, включая 4.3 миллиона USDT, связанных с крупной схемой отмывания денег.
• Общие преступления, на которые нацелены, включают мошенничество, взломы и торговлю незаконными товарами, при этом США составляют $83 миллионов замороженных активов.

Согласно пресс-релизу от 31 октября, Финансовое подразделение по борьбе с преступлениями T3, коалиция, возглавляемая Tether совместно с сетью TRON и аналитической компанией TRM Labs, официально заморозило более $300 миллионов активов, связанных с преступной деятельностью. "> “Милестон в 300 миллионов долларов США Финансового преступного подразделения T3 является доказательством того, что прогресс происходит, когда технологии, учреждения и люди работают вместе. Строя доверие и сотрудничество через границы, мы можем сделать цифровую экономику более безопасной и доступной для всех,” сказал основатель TRON Джастин Сан.

Этот этап, достигнутый всего за чуть более года работы, стал результатом непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами в 23 юрисдикциях, включая ключевую роль в масштабной операции Lusocoin в Бразилии. Tether заявила, что работа подразделения нацелена на широкий спектр незаконного финансирования, от хакерских атак, поддерживаемых государством, до насильственных “атаках с гаечным ключом” и организованных преступных сетей.

Более глубокий взгляд на глобальный анти-преступный след Tether

Возможности устройства были ярко продемонстрированы в Бразилии, где его помощь в операции Lusocoin привела к заморозке более R$3 миллиардов активов. Эта массивная конфискация включала 4,3 миллиона USDT, непосредственно связанных с преступной организацией, что является примером того, как стейблкоины отслеживаются в крупных схемах отмывания денег и уклонения от валютного контроля.

Глобально, Tether заявил, что Соединенные Штаты были самой активной юрисдикцией, на долю которой приходится $83 миллионов в замороженных активах по 37 отдельным делам. За ними следуют значительные операции в Европе и Южной Америке.

Данные показывают разнообразный и изменяющийся ландшафт угроз. Наиболее распространенной категорией преступлений, которые расследовались, были незаконные товары и услуги, представляющие 39% от общего числа дел подразделения. За ними следуют мошенничество, схемы обмана и громкие взломы, включая единую конфискацию в $19 миллион, связанную с участием КНДР в взломе Bybit.

Tether и его партнеры обязались продолжать тесное сотрудничество с агентствами по всему миру, включая Europol, сосредотачиваясь на активных расследованиях по отмыванию денег, инвестиционному мошенничеству, схемам вымогательства и финансированию терроризма.

Чтобы расширить своё влияние, Программа Глобальных Сотрудников T3+ была создана в августе 2025 года, при этом Binance присоединилась в качестве своего первого крупного участника. Растущее влияние модели было дополнительно укреплено на 9-й Глобальной Конференции по Криминальным Финансам и Криптовалютам в Вене, организованной совместно Europol и Базельским Институтом Управления.

Там высокопоставленные фигуры из TRON DAO, Tether, Binance и TRM Labs встретились с представителями Европола, чтобы обсудить, как структура T3 может служить образцом для будущих совместных изъятий.